Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Cabecilla de la red FM movilizó más de RD$219 millones de 2016 al 2020
SANTO DOMINGO.– Durante del 2016 al 2020, el presunto cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos caso “FM”, Juan ...
Caso FM vinculado a red que se le ocupó 4.3 millones de dólares en 2020
SANTO DOMINGO.–El Ministerio Público destacó que cuenta con más de 200 pruebas para demostrar los vínculos al lavado de activos ...
Caso FM: Aplazan para el 17 de este mes audiencia contra implicados
SANTO DOMINGO.– El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el 17 de este mes el conocimiento de la media ...
MP solicitará prisión preventiva contra 7 arrestados por el Caso FM
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitará la imposición de prisión preventiva en contra de siete (7) personas imputadas por ...
Expertas exponen sobre lavado de activos
Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron a nivel nacional capacitación a sus ...
Aplazan para el jueves medida coerción contra implicados en caso Coral 5G
SANTO DOMINGO.– El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Enmanuel López aplazó para el próximo jueves ...
Condenan a 30 años de cárcel a "El Chino" por narcotráfico y lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenciaron a 30 años de cárcel a Jesús Pascual Cordero ...
Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo
Santo Domingo.- Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron a nivel nacional ...
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Operación Larva: Fiscales cuentan con más de 300 pruebas contra involucrados
SAN CRISTÓBAL.- La titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procuradora ...
Aplazan para el 5 de noviembre conocimiento de coerción contra implicados en Operación ...
Santo Domingo.-El Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó para el próximo viernes 5 de noviembre la audiencia para el ...
Familiares de líder de red caso Larva manejaban empresas utilizadas para lavar dinero
SANTO DOMINGO.- La red de lavado de activos desmantelada mediante operación Larva, utilizaron 29 empresas para lavar el dinero producto ...
Organización de lavado de activos caso Larva también clonaba tarjetas bancarias
SANTO DOMINGO.- La estructura criminal de lavado de activos denominada Larva, vinculada al narcotráfico también se dedicaba a la ...
Estructura de lavado de activos caso Larva inició su operación ilícita en el 2007
SANTO DOMINGO.- La red de lavado de activos desmantelada por la operación Larva, inicio en el 2007 sus actividad de blanqueo capitales ...
DGII resalta acciones contra el lavado de activos
SANTO DOMINGO.-Al conmemorarse hoy 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, la Dirección General de ...
MP pide 18 meses de prisión contra 14 arrestados en la Operación Larva por lavado de ...
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito ...
Se entregan dos implicados más en la red de lavados Operación Larva
Santo Domingo.- Se entregan ante la Procuraduría Especializada de Antilavado dos implicados a la red de lavado desmantelados mediante ...
Operación Larva: Ministerio Público pide se declare complejo caso de narcotráfico y ...
Santo Domingo.- Los implicados en la red de lavado desmantelada mediante la Operación Larva se encuentran en la cárcel de la Dirección ...
Operación Larva: Procuraduría identifica a los 12 arrestados en allanamientos; ...
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República identificó esta noche a los 12 arrestados involucrados en la red de lavado de ...
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