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Etiqueta: lavado de activos
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MP solicitará prisión preventiva contra 7 arrestados por ...
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitará la imposición de prisión preventiva en contra de siete (7) personas imputadas por lavado de activos provenientes del ...
Expertas exponen sobre lavado de activos
Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron a nivel nacional capacitación a sus funcionarios, directores y colaboradores ...
Aplazan para el jueves medida coerción contra implicados ...
SANTO DOMINGO.– El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Enmanuel López aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la solicitud de medida ...
Condenan a 30 años de cárcel a "El Chino" por ...
SANTO DOMINGO.- Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenciaron a 30 años de cárcel a Jesús Pascual Cordero Martínez alias El Chino, tras ser ...
Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos y ...
Santo Domingo.- Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron a nivel nacional capacitación a sus funcionarios, directores y ...
Operación Larva: Fiscales cuentan con más de 300 pruebas ...
SAN CRISTÓBAL.- La titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, destacó ...
Aplazan para el 5 de noviembre conocimiento de coerción ...
Santo Domingo.-El Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó para el próximo viernes 5 de noviembre la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de ...
Familiares de líder de red caso Larva manejaban empresas ...
SANTO DOMINGO.- La red de lavado de activos desmantelada mediante operación Larva, utilizaron 29 empresas para lavar el dinero producto del narcotráfico a través de ...
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Organización de lavado de activos caso Larva también ...
SANTO DOMINGO.- La estructura criminal de lavado de activos denominada Larva, vinculada al narcotráfico también se dedicaba a la clonación de tarjeta bancarias para obtener ...
Estructura de lavado de activos caso Larva inició su ...
SANTO DOMINGO.- La red de lavado de activos desmantelada por la operación Larva, inicio en el 2007 sus actividad de blanqueo capitales producto del narcotráfico, creando su ...
DGII resalta acciones contra el lavado de activos
SANTO DOMINGO.-Al conmemorarse hoy 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destaca los avances en ...
MP pide 18 meses de prisión contra 14 arrestados en la ...
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de ...
Se entregan dos implicados más en la red de lavados ...
Santo Domingo.- Se entregan ante la Procuraduría Especializada de Antilavado dos implicados a la red de lavado desmantelados mediante operación Larva para responder a la ...
Operación Larva: Ministerio Público pide se declare ...
Santo Domingo.- Los implicados en la red de lavado desmantelada mediante la Operación Larva se encuentran en la cárcel de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a ...
Operación Larva: Procuraduría identifica a los 12 ...
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República identificó esta noche a los 12 arrestados involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada ...
Extinción dominio sería limitada a solo delitos graves
SANTO DOMINGO.- La comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley que regulará los juicios de extinción de dominio, está ventilando la propuesta de limitar la pieza a ...
Presidente de Colombia firma extradición de César El ...
Santo Domingo.- El presidente de Colombia, Ivan Duque, firmó la extradición de César Emilio Peralta (El Abusador), para enfrentar las acusaciones de narcotráfico y lavado de ...
Nueva Ley de Aduanas y Lavado de Activos
Las aduanas, en su rol de control del comercio de bienes y de aplicación de las medidas en frontera para su entrada y salida, hoy enfrentan el reto de combatir el lavado de ...
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