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Etiqueta: lavado de activos
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Envían a prisión cinco personas acusadas de narcotráfico ...
Santiago.-El Primer Tribunal Colegiado de este departamento judicial dictó penas de 15, 10 y 5 años de prisión en contra de cinco personas que fueron halladas culpables de ...
Solicitan prisión preventiva contra exjefe FFAA y otros ...
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó este viernes prisión preventiva como medida de coerción contra ...
Tribunal dicta 10 años de prisión a hermanos Buitrago
SANTO DOMINGO.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó hoy a los colombianos Oswalgdo y Ángel María Buitrago a 10 años de prisión, por lavado de ...
Apoderan a tribunal para conocer caso red de narco de ...
Santo Domingo.-La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, fue apoderada ayer para conocer el juicio preliminar a una red integrada ...
Condenan hermanos Risik a 10 y 5 años de prisión por ...
Santo Domingo.- El Tribunal Colegiado de Monte Plata condenó hoy a 10 años de prisión contra Winston Rizik Rodríguez por narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de ...
Tribunal emitirá fallo contra hermanos Rizik esta tarde
Santo Domingo.- El Tribunal Colegiado de Monte Plata emitirá esta tarde el fallo contra Winston Rizik Rodríguez su hermano Nelson Rizik, ambos acusados de lavado de ...
Realizarán panel sobre lavado de activos y financiamiento ...
Santo Domingo.- Con el objetivo de conocer las modalidades de penetración del lavado de activos en la política de la República Dominicana, el Centro de Gobernabilidad y ...
El abogado de Marcelo Odebrecht tilda de “injusta” la ...
Sao Paulo, Brasil.- La defensa de Marcelo Odebrecht tildó de “inicua e injusta” la condena en primera instancia dictada hoy contra el empresario, que se encuentra preso desde ...
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PRM solicita a Fiscalía investigar a Joao Santana por ...
SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositó este miércoles una denuncia en la Fiscalía del Distrito Nacional para que el publicista Joao Santana sea ...
Navarro y Brewster firman acuerdo para fortalecer lucha ...
Santo Domingo.- El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro y el embajador de los Estados Unidos, James Brewster, firmaron un acuerdo que incrementa en unos 13 ...
Entidades contra lavado de activos
Santo Domingo.-Con el objetivo de que el dinero sucio no penetre a la economía y finanzas públicas, se realizó una mesa de trabajo interinstitucional coordinada por la ...
Sobeida Félix Morel dice trifulca con abogados fue por los ...
PUERTO PLATA.-El incidente donde la ex convicta Sobeida Félix Morel se vio involucrada a principios de ésta semana con una pareja de abogados en Puerto Plata donde se agredieron ...
Dictan un año de prisión preventiva contra "El Gringo"
Santo Domingo.- El Tribunal de Atención Permanente Santo Domingo impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción a Manuel Mesa Beltré «El Gringo» y a Catalino ...
Apresan a "El Chino" quién afirma que no se entregó antes ...
Santo Domingo.- Autoridades arrestaron a Jesús Pascual Cordero Martínez (El chino), quien era perseguido por varios casos pendientes de narcotráfico y lavado de activos, tras ...
Félix Bautista rehusa emitir opiniones, agradece a "Dios" ...
Santo Domingo.- Tras concluir la lectura del fallo del senador Félix Bautista, donde se ratificó la sentencia del auto No Ha Lugar emitido por el magistrado Alejando Moscoso ...
Suprema Corte favorece otra vez al senador Félix Bautista
Santo Domingo.-La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó este miércoles el recurso de apelación incoado por el Ministerio Público en contra del Auto de No ...
Envían a la cárcel a tres oficiales y un agente de la ...
Santo Domingo.-El juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, Bernardo Coplin, dictó un año de prisión como medida de coerción a tres ...
DNCD y Policía firman acuerdo sobre persecución del ...
Santo Domingo.- La Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional se comprometieron este jueves a fortalecer las acciones que contribuyan al desarrollo de ...
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