Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Por décimo séptima ocasión aplazan juicio de Arsenio Quevedo
Santo Domingo.– Fue aplazada por décimo séptima ocasión la solicitud de apertura a juicio al dirigente choferil Arsenio Quevedo y ...
Solicitan prisión preventiva contra presunta cabecilla de red de tráfico de drogas
Santo Domingo.- El Ministerio Público pedirá que sea impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción en contra de la presunta ...
Yeni Berenice recurrirá ante TC por sentencia que ratifica archivo a favor de Díaz Rúa
Santo Domingo.- La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso Gómez, informó este jueves que recurrirá ante ...
Envían a prisión cinco personas acusadas de narcotráfico y lavado de activos
Santiago.-El Primer Tribunal Colegiado de este departamento judicial dictó penas de 15, 10 y 5 años de prisión en contra de cinco ...
Solicitan prisión preventiva contra exjefe FFAA y otros tres implicados en soborno caso ...
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó este viernes prisión ...
Tribunal dicta 10 años de prisión a hermanos Buitrago
SANTO DOMINGO.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó hoy a los colombianos Oswalgdo y Ángel María Buitrago a 10 ...
Apoderan a tribunal para conocer caso red de narco de ‘Junior pañales’
Santo Domingo.-La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, fue apoderada ayer para conocer el ...
Condenan hermanos Risik a 10 y 5 años de prisión por narcotráfico
Santo Domingo.- El Tribunal Colegiado de Monte Plata condenó hoy a 10 años de prisión contra Winston Rizik Rodríguez por ...
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Tribunal emitirá fallo contra hermanos Rizik esta tarde
Santo Domingo.- El Tribunal Colegiado de Monte Plata emitirá esta tarde el fallo contra Winston Rizik Rodríguez su hermano Nelson ...
Realizarán panel sobre lavado de activos y financiamiento político en RD
Santo Domingo.- Con el objetivo de conocer las modalidades de penetración del lavado de activos en la política de la República ...
El abogado de Marcelo Odebrecht tilda de “injusta” la condena de su cliente
Sao Paulo, Brasil.- La defensa de Marcelo Odebrecht tildó de “inicua e injusta” la condena en primera instancia dictada hoy contra el ...
PRM solicita a Fiscalía investigar a Joao Santana por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositó este miércoles una denuncia en la Fiscalía del Distrito Nacional para ...
Navarro y Brewster firman acuerdo para fortalecer lucha contra narcotráfico y lavado de ...
Santo Domingo.- El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro y el embajador de los Estados Unidos, James Brewster, firmaron un ...
Entidades contra lavado de activos
Santo Domingo.-Con el objetivo de que el dinero sucio no penetre a la economía y finanzas públicas, se realizó una mesa de trabajo ...
Sobeida Félix Morel dice trifulca con abogados fue por los papeles de una discoteca en ...
PUERTO PLATA.-El incidente donde la ex convicta Sobeida Félix Morel se vio involucrada a principios de ésta semana con una pareja de ...
Dictan un año de prisión preventiva contra "El Gringo"
Santo Domingo.- El Tribunal de Atención Permanente Santo Domingo impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción a Manuel ...
Apresan a "El Chino" quién afirma que no se entregó antes porque está enfermo
Santo Domingo.- Autoridades arrestaron a Jesús Pascual Cordero Martínez (El chino), quien era perseguido por varios casos pendientes de ...
Félix Bautista rehusa emitir opiniones, agradece a "Dios" su compañía en el proceso
Santo Domingo.- Tras concluir la lectura del fallo del senador Félix Bautista, donde se ratificó la sentencia del auto No Ha ...
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