Etiqueta: lavado de activos
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Capturan lugarteniente de Julito Kilo con dos fusiles M-16
Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron en San Pedro de Macorís, a un hombre que era buscado desde hace varios meses por ...
Poder Ejecutivo dispuso la extradición de cuatro a Estados ...
SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo dispuso la extradición a los Estados Unidos de América de los señores Nigal E. Carpio Calderón, Jamlet Leonel García Jiménez, Jeisy ...
Tribunal condena a primo de "Julito Kilo" a 5 años de ...
SAN PEDRO DE MACORÍS .-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís condenó a cinco años de prisión a Edwin Antonio Pérez de los ...
ABA advierte consecuencias lavado
Santo Domingo.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento de ...
Jurista considera proyecto Extinción de Dominio violaría ...
SANTO DOMINGO.- Un jurista, especialista en la Ley contra el Lavado de Activos, consideró hoy que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio violaría indefectiblemente la ...
Capacitan dealers en prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito llevó a cabo una capacitación sobre aspectos normativos y mejores prácticas relativas a la prevención del lavado de ...
Jean Alain habría hecho operaciones directas de lavado de ...
Santo Domingo.-El expediente “Medusa” es considerado como el caso más grande de corrupción del país, ya que su principal implicado, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, ...
Tribunal dicta entre 5 y 10 años de prisión a otros 10 ...
SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió este martes sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes ocupados durante el proceso ...
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Envían a juicio de fondo a hombre acusado por drogas y ...
HERMANAS MIRABAL.- Una jueza de instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dictó auto de apertura a juicio en contra de un hombre a quien las autoridades le ocuparon ...
Juez varía coerción a Pascual Cabrera por lavado de ...
La Romana.- El juez del Tribunal Colegiado de la Romana juez, Máximo Vanderhors, varió este lunes la prisión preventiva Jesús Pascual Cabrera Ruiz, por el pago de de una ...
Yate con 23 días en país; Ministerio Público sin ...
SANTO DOMINGO.-El yate Flying Fox, propiedad de un magnate ruso, tiene 23 días en el país, luego de que llegara por La Romana el 13 de marzo y trasladado al puerto Don Diego de ...
Autoridades allanan por segunda vez el yate Flying Fox
Santo Domingo.- El Ministerio Público realizó hoy un segundo allanamiento en el yate Flying Fox, como parte de una investigación sobre presunto de lavado de activos y tráfico ...
Operación Discovery: Ministerio Público describe modo ...
SANTIAGO.- El Ministerio Público mostró en audiencia los hechos conexos que vinculan a los 39 imputados a quienes se les conocen medidas de coerción en este distrito judicial, ...
Operación FM: Aplazan medida de coerción para el 25 de ...
SANTO DOMINGO.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los ...
Exdiputada del PLD movió RD$158 millones de la red FM
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público establece que la exdiputada Gladys Sofía Azcona de la Cruz, implicada en la operación FM, movió RD$158 millones a través de instrumentos ...
Cabecilla de la red FM movilizó más de RD$219 millones de ...
SANTO DOMINGO.– Durante del 2016 al 2020, el presunto cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos caso “FM”, Juan Gabriel Pérez Tejeda, movilizó en el ...
Caso FM vinculado a red que se le ocupó 4.3 millones de ...
SANTO DOMINGO.–El Ministerio Público destacó que cuenta con más de 200 pruebas para demostrar los vínculos al lavado de activos provenientes del narcotráfico de las ...
Caso FM: Aplazan para el 17 de este mes audiencia contra ...
SANTO DOMINGO.– El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el 17 de este mes el conocimiento de la media de coerción contra los implicados en el ...
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