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Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Tribunal aplaza conocimiento de medida de coerción contra regidor implicado en red de narcotráfico
SANTO DOMINGO. –La jueza Darling Eusebio de la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, aplazó par...
Winston Rizik Rodríguez (el Gallero) es puesto en libertad tras cumplir condena
SANTO DOMINGO.- Fue puesto en libertad este lunes tras cumplir la condena de 10 años de prisión Winston Rizik Rodr...
Keiko niega cargos por lavado de activos
Lima.- La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori negó ayer en audiencia judicial los cargos que le imputa la F...
Red caso “Metal Blanco” movió RD$1,221 millones
SANTO DOMINGO.- Los implicados en la red criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada con la Operación Me...
Extraditan 2 dominicanos a Estados Unidos acusados de fraude y lavado de activos
Santiago.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nac...
Los muebles e inmuebles decomisados a la diputada Rosa Amalia Pilarte
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia acogió la acusación del Ministerio Público y co...
SCJ condenan a diputada Rosa Amalia Pilarte a 5 años de cárcel por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenaron a la diputada por el Part...
Acusación en caso Miky López fue depositada
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Vega depositaron una acusació...
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Casos Coral y Coral 5G: Ministerio Público presenta acusación contra madre de Núñez de Aza
SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio a la audiencia preliminar en contra...
Autoridades incautaron varias propiedades de Micky López en Jarabacoa
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La...
Autoridades incautan residencia donde viven Micky López y Rosa Pilarte en La Vega
SANTO DOMINGO.- Miembros del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía ...
Lavado de activos y honorarios de abogados
El abogado particular no es auxiliar de la justicia. Está obligado a actuar representando los intereses del imputado, c...
Hoy juicio a diputada por lavado de activos
SANTO DOMINGO.– Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inician hoy juicio a la dipu...
A prisión cuatro implicados en estafa piramidal en Zona Industrial de Herrera
SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que preside el juez Kelvys J. Henríqu...
Tribunal dicta 12 meses de prisión contra hijo de “Kiko la Quema” y otro miembro de la red
SAN CRISTÓBAL.- La Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial dictó 12 meses de prisión preventiva, ...
En enero tendrá juicio diputada Pilarte acusada lavado de activos
Santo Domingo.-El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, fijó para ...
El MP allana propiedades vinculadas a red
Puerto Plata.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Sa...
MP realiza múltiples allanamientos contra red dedicada al contrabando y lavado de activos
PUERTO PLATA .- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de S...
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