Santo Domingo.-Con el objetivo de que el dinero sucio no penetre a la economía y finanzas públicas, se realizó una mesa de trabajo interinstitucional coordinada por la Procuraduría General de la República para definir un plan a corto y mediano plazo para la prevención, detección y persecución del lavado de activos.
La mesa de trabajo contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, fue encabezada por el procurador especializado de Antilavado, Germán Miranda Villalona; el presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, Fidias Aristy, y el primer sustituto del Procurador, Rodolfo Espiñeira.
También, las Superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguros, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional, la Dirección de Aduanas y los colegios de Abogados y de Notarios y el Instituto de Contadores, entre otras entidades.
Miranda Villalona dijo que el plan de acción que elaborarán de prevención, detección y persecución del lavado de activos será de corto y mediano plazo con el interés de fortalecer el sistema.
El funcionario señaló que también cada institución bancaria debe conocer sus clientes y aplicar políticas para evitar que se infiltre dinero sucio, y “en eso hay una batalla que nosotros estamos defendiendo”.
El presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, Fidias Aristy, destacó que se renuevan los esfuerzos que hace el Gobierno y se fortalecen las relaciones con el sector privado para enfrentar con éxito los desafíos que se presentan para que la economía se mantenga limpia y que no sea lesionada por actividades ilícitas como el lavado de activos. y busca reafirmar el compromiso del Gobierno para que el dinero proveniente del lavado de activos no penetre en las finanzas del país.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
