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Más de lavado de activos

Implicados en caso Falcón son trasladados a tribunal para conocimiento medida de coerción

SANTO DOMINGO.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Iris Borges, conoce este martes la solicitud de las medi­das de coerción en contra de 23 implicados en el caso Fal­cón. Los imputados fueron trasladados a la sala de audiencias alrededor de las 8:40 de la mañana. Hasta el momento se […]

Loteka imparte seminario sobre prevención de lavado de activos

SANTO DOMINGO. – La empresa Loteka impartió una serie de seminarios a sus colaboradores sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tipologías de fraude e implicaciones de la Ley 155-17 de Lavado de Activos, en las instalaciones del hotel Crowne Plaza. La apertura de este evento estuvo a cargo de Edgar […]

Aplazan para el lunes medida de coerción contra implicados en operación Falcón

SANTO DOMINGO.– El Tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo lunes 20 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Falcón. El Ministerio Público solicitó la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón, […]

Potentini asegura esfuerzos del Ministerio Público serían inútiles sin ley de Extinción de Dominio

Santo Domingo.-El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, aseguró hoy que, sin la aprobación de una ley de Extinción de Dominio, los esfuerzos del Ministerio Público (MP.), en contra del crimen organizado y el Lavado de Activos, resultan inútiles e ineficientes, caso concreto de la operación Falcón, donde se han incautado […]

Operación Falcón: Excandidata a diputada se presenta ante el MP y dice «vine a dar la cara»

SANTO DOMINGO.- Heidy Musa, excandidata a diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la circunscripción uno de Puerto Plata, se presentó este viernes ante las autoridades del Ministerio Público de Santiago para «dar la cara» por sus presuntos vínculos con la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón. […]

Tribunal conoce hoy medida de coerción a implicados en Operación Falcón

SANTO DOMINGO.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago conocerá hoy a partir de las 9:00 de la mañana la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Falcón. El Ministerio Público solicitó la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón, […]

Operación Falcón: apresan a Juan Carlos Mosquea en Puerto Plata

SANTO DOMINGO.-Las autoridades detuvieron anoche a  Juan Carlos Mosquea, presunto jefe operativo de la red de narcotráfico y lava­do de activos desmante­lada durante la denominada Operación Falcón. Juan Carlos Mosquea es hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco, el cabecillas de la red, según el  Ministerio Público. Mosquea fue  apresado en Puerto Plata en medio de un amplio […]

Operación Falcón: apresan a Juan Carlos Mosquea en Puerto Plata

SANTO DOMINGO.-Las autoridades detuvieron la noche de este jueves a  Juan Carlos Mosquea, uno de las personas que estaban prófugas por su presunta vinculación a la red de narcotráfico y lavado de activos denominada desarticulada durante la denominada Operación Falcón. Juan Carlos Mosquea es hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco, el cabecillas de la red, según […]

No es la DEA: es Miriam

La historia dominicana no registra otra acción del Ministerio Público con un alcance similar al de la Operación Falcón contra el narcotráfico y el lavado de activos. Más de 100 allanamientos, decenas de propiedades incautadas, cientos de millones de pesos decomisados y más de una veintena de apresados, incluido un funcionario del Gobierno, un exdiputado, […]

¿Quiénes permanecen prófugos de la Operación Falcón?

SANTO DOMINGO.-Unos cinco integrantes, incluyendo el cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada la semana pasada por las autoridades, permanecen prófugos de la justicia hasta el momento. Erick Randhiel Mosquea Polanco (el cabecilla), Juan Carlos Mosquea Eduardo , Kelvin Alexander Torres Bueno, Alberto Enmanuel de Jesús Polanco y Osiris Medina Díaz son […]

PLD advierte expulsará vinculados al narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, informó este lunes de determinarse vinculación al narcotráfico o lavado de activo de algún ex funcionario por designación o elección de esa organización, el mismo sería expulsado sumariamente. “Esté activo en la posición o no esté, o haya estado, con la […]