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Domingo, 15 de septiembre, 2019 | 9:14 am

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lavado de activos

Conoce las últimas noticias publicadas en El Día

Marisol y otros dos imputados fueron enviados a la cárcel por tres meses. Foto: Elieser Tapia.

Mujer de César El Abusador aún no es enviada a Najayo

Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, alias “César El abusador”, aún no ha sido traslada al centro correccional y de Rehabilitación Najayo Mujeres, para cumplir la medida de coerción de prisión como decidió el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional José Alejandro Vargas, por su presunta vinculación con la red de lavado de activos que encabeza su pareja. La imputada es madre de unas gemelas que procreó con el […]

Dinero incautado a los extranjeros. fuente externa

La DNCD apresa españoles acusados lavado de activos

23 mayo, 2019
Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2018 que muestra al expresidente peruano Ollanta Humala (i) y su esposa, Nadine Heredia (d), tras salir de prisión preventiva, en Lima (Perú). El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados formalmente de lavado de activos, en el marco del caso de los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral, de acuerdo a la petición presentada este martes por el fiscal Germán Juárez. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Perú: expresidente Ollanta Humala es acusado por lavado de activos

7 mayo, 2019
Luis Armando Asunción, superintendente de Bancos.

Bancos: país mitiga posibilidad de avance del lavado de activos

6 mayo, 2019