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Más de lavado de activos

Poder Ejecutivo dispuso la extradición de cuatro a Estados Unidos

SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo dispuso la extradición a los Estados Unidos de América de los señores Nigal E. Carpio Calderón, Jamlet Leonel García Jiménez, Jeisy Peguero y Saulo Manuel de Peña, por diversas infracciones penales. A través de los decretos 546, 547, 548 y 549 fue emitida la orden. Las personas mencionadas enfrentan cargos por narcotráfico […]

Tribunal condena a primo de «Julito Kilo» a 5 años de prisión por lavado de activos

SAN PEDRO DE MACORÍS .-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís condenó a cinco años de prisión a Edwin Antonio Pérez de los Santos, acusado de incurrir en lavado de activos provenientes del narcotráfico. De acuerdo a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y […]

ABA advierte consecuencias lavado

Santo Domingo.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento de instituciones financieras y pérdidas fiscales, advirtieron especialistas del sector financiero que disertaron durante un taller para periodistas, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Uno de los expositores, […]

Jurista considera proyecto Extinción de Dominio violaría Constitución

SANTO DOMINGO.- Un jurista, especialista en la Ley contra el Lavado de Activos, consideró hoy que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio violaría indefectiblemente la Constitución dominicana, si se aprobase como medida cautelar y en violación derechos fundamentales de la persona en la irretroactividad de las leyes. Henry Melenciano, quien es además especializado […]

Capacitan dealers en prevención de lavado de activos

SANTO DOMINGO.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito llevó a cabo una capacitación sobre aspectos normativos y mejores prácticas relativas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con el objetivo de reforzar el conocimiento para el cumplimiento de la Ley 155-17. La capacitación virtual denominada “Prevención de Lavado de […]

Jean Alain habría hecho operaciones directas de lavado de activos

Santo Domingo.-El expediente “Medusa” es considerado como el caso más grande de corrupción del país, ya que su principal implicado, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, habría realizado operaciones directas de lavado de activos, producto de la corrupción. Así consta en la acusación del Ministerio Público, que indica que era uno de los ocho esquemas de […]

Tribunal dicta entre 5 y 10 años de prisión a otros 10 implicados en red de «El Chino»

SANTO DOMINGO.-  El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional  emitió este martes sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes ocupados durante el proceso seguido en contra de otros 10 procesados por lavado de activos provenientes del narcotráfico en la red que dirigía Pascual Cordero Martínez (El Chino), ya condenado. Luego de un proceso […]

Envían a juicio de fondo a hombre acusado por drogas y lavado de activos en Tenares

HERMANAS MIRABAL.- Una jueza de instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dictó auto de apertura a juicio en contra de un hombre a quien las autoridades le ocuparon diferentes porciones de drogas y un millón de pesos en efectivo producto del narcotráfico. La magistrada Yudelka de León, del Juzgado de la Instrucción de la […]

Juez varía coerción a Pascual Cabrera por lavado de activos

La Romana.- El juez del Tribunal Colegiado de la Romana juez, Máximo Vanderhors, varió este lunes la prisión preventiva  Jesús Pascual Cabrera Ruiz, por el pago de de una fianza de RD$5.00 millones, a saldar a través de una compañía aseguradora, por la acusación de lavado de activos. El magistrado dispuso además que Cabrera deberá  […]

Yate con 23 días en país; Ministerio Público sin formular imputación

SANTO DOMINGO.-El yate Flying Fox, propiedad de un magnate ruso, tiene 23 días en el país, luego de que llegara por La Romana el 13 de marzo y trasladado al puerto Don Diego de Sans Soucí, en Santo Domingo, donde fue allanado por autoridades por presunto lavado de activos y tráfico de armas. A pesar […]

Autoridades allanan por segunda vez el yate Flying Fox

Santo Domingo.- El Ministerio Público realizó hoy un segundo allanamiento en el yate Flying Fox, como parte de una investigación sobre presunto de lavado de activos y tráfico de armas. El primer allanamiento se realizó ayer  a solicitud de Estados Unidos. Ayer el Ministerio Público informó que pidió la orden para ingresar  en el yate […]