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Martes, 16 de julio, 2019 | 12:08 pm

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Autoridades realizan inventario a bienes incautados a cuatro españoles miembros de red

La Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos realiza inventario a los bienes incautados en Santiago y Constanza a cuatro españoles acusados por las autoridades de su país de traficar 16 toneladas de hachís desde Marruecos a Europa. Michel Pierre Vincent Loubert, señalado como cabecilla de la estructura; Francisco Javier del Águila, Mildred Sobrevela Carrasco y Miguel Rodríguez Ortiz dirigían una empresa dedicada a la producción de frutas, la cual se presume era utilizada […]

Dinero incautado a los extranjeros. fuente externa

La DNCD apresa españoles acusados lavado de activos

23 mayo, 2019
Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2018 que muestra al expresidente peruano Ollanta Humala (i) y su esposa, Nadine Heredia (d), tras salir de prisión preventiva, en Lima (Perú). El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados formalmente de lavado de activos, en el marco del caso de los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral, de acuerdo a la petición presentada este martes por el fiscal Germán Juárez. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Perú: expresidente Ollanta Humala es acusado por lavado de activos

7 mayo, 2019
Luis Armando Asunción, superintendente de Bancos.

Bancos: país mitiga posibilidad de avance del lavado de activos

6 mayo, 2019
Keiko Fujimori

El 77% de peruanos piensa que Keiko Fujimori es culpable de lavado de activos

25 octubre, 2018