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domingo, 24 de May, 2020 | 7:52 pm
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Etiqueta: lavado de activos

Dictan prisión preventiva contra siete personas vinculadas al tráfico de drogas y lavado de...

Santo Domingo.- El Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez obtuvo un año de prisión preventiva en contra de siete personas, que fueron...

DNCD responderá a narcos con la misma intensidad con la que ellos atacan

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) advirtió hoy que a las redes de Narcotráfico, Lavado de Activos y Sicariato responderá...

La pareja de César El Abusador, Marisol Franco, fue trasladada a Najayo

SANTO DOMINGO.-Marisol Franco, pareja del capo del narcotráfico César Emilio Peralta, alias César El Abusador, fue trasladada a la cárcel de Najayo como dispuso...

Mujer de César El Abusador aún no es enviada a Najayo

SANTO DOMINGO.-Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, alias “César El abusador”, aún no ha sido traslada al centro correccional y de Rehabilitación Najayo...

“Para protegerla”: Juez envía a prisión a la pareja de «César El Abusador»

SANTO DOMINGO.-El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó este lunes tres meses de prisión preventiva a...

Imponen un año de prisión a dos pilotos y una pasajera venezolana intentaron sacar...

*Por Brenda Féliz LA ROMANA.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ésta localidad impuso un año de prisión preventiva en contra de dos...

Quique Antún dice últimos gobiernos han fracasado en lucha contra drogas y lavado de...

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) afirmó que desde hace tiempo han ocurrido escándalos en el país vinculados al narcotráfico...

Autoridades realizan inventario a bienes incautados a cuatro españoles miembros de red

SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos realiza inventario a los bienes incautados en Santiago y Constanza a cuatro españoles acusados por...

La DNCD apresa españoles acusados lavado de activos

SANTO DOMINGO.- Cuatro españoles apresados ayer por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) por estar acusados en su país de traficar 16 toneladas...

Perú: expresidente Ollanta Humala es acusado por lavado de activos

Lima.- El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados formalmente de lavado de activos, en el marco...

Bancos: país mitiga posibilidad de avance del lavado de activos

SANTO DOMINGO.- El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, destacó que República Dominicana ha mitigado las posibilidades de que el lavado de activos prospere, lo...

Especialista afirma lavado de activos se ha incrementado en los últimos años

Santo Domingo.- El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta actividad se...

Autoridades capturan otro narco colombiano al que le habían ocupado 2 millones de dólares

Santo Domingo.- Miembros de la Procuraduría Antilavado y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a un colombiano que era buscado...

DNCD detiene a «El Compa», cabecilla de banda de narcotráfico y lavado de activos

Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control (DNCD) con la coordinación del Ministerio Público detuvieron al presunto cabecilla de una banda de narcotráfico...

El 77% de peruanos piensa que Keiko Fujimori es culpable de lavado de activos

Lima.- El 77 % de los peruanos piensa que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y principal líder opositora, es culpable del delito...
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