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viernes, 23 de Abr, 2021 | 7:42 am
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Etiqueta: lavado de activos

Procuraduría revela Guerrero es investigado por pagos de 21 mil millones, incluyendo asfalto

SANTO DOMINGO.- La investigación de la que está siendo objeto el exministro de Haciendas Donald Guerrero por parte del Ministerio Público es por la...

Superintendencia de Bancos refuerza supervisión bancaria, tras caso de lavado de activos

Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos está reforzando la supervisión de las entidades de intermediación financiera para evitar que se sigan produciendo operaciones de...

Octavio Dotel dice es inocente y no tiene qué temer en relación al caso...

SANTO DOMINGO.-El exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel dijo hoy que no tiene nada que ocultar y pidió a sus fans confiar en su...

DGII acciona contra el lavado de activos

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reiteró el compromiso de crear los mecanismos para la lucha contra el lavado de activos,...

«El Pequeño» acepta ser extraditado a Estados Unidos

SANTO DOMINGO.-Luis Eduardo Velásquez Cordero (El Pequeño), uno de los cabecillas de la red lavado de activos de César el Abusador, aceptó hoy su...

Apresan a Luis Eduardo Cordero, principal líder de banda lavado de activos de César...

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó hoy sobre el apresamiento de dos hombres, acusados de lavado de activos y...

Ministerio Público apelará coerción impuesta a Miguel López, implicado en red de lavado 

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público apelará la medida de coerción impuesta al imputado Miguel Arturo López Florencio (Miky López), acusado de ser el cabecilla...

Fiscal de La Vega dice tiene evidencias adicionales contra Miguel López por supuesto lavado...

LA VEGA. -La fiscal de esta jurisdicción, Aura Luz García Martínez, informó que avanza en el análisis de las evidencias adicionales recogidas en los...

Allanan residencia de Amalia Pilarte, candidata a diputada del PRM en La Vega

La Vega.- La residencia de la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amalia Pilarte y del empresario Miki López, fue allanada...

Dictan prisión preventiva contra siete personas vinculadas al tráfico de drogas y lavado de...

Santo Domingo.- El Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez obtuvo un año de prisión preventiva en contra de siete personas, que fueron...

DNCD responderá a narcos con la misma intensidad con la que ellos atacan

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) advirtió hoy que a las redes de Narcotráfico, Lavado de Activos y Sicariato responderá...

La pareja de César El Abusador, Marisol Franco, fue trasladada a Najayo

SANTO DOMINGO.-Marisol Franco, pareja del capo del narcotráfico César Emilio Peralta, alias César El Abusador, fue trasladada a la cárcel de Najayo como dispuso...

Mujer de César El Abusador aún no es enviada a Najayo

SANTO DOMINGO.-Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, alias “César El abusador”, aún no ha sido traslada al centro correccional y de Rehabilitación Najayo...

“Para protegerla”: Juez envía a prisión a la pareja de «César El Abusador»

SANTO DOMINGO.-El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó este lunes tres meses de prisión preventiva a...
Tribunal- juez- justicia

Imponen un año de prisión a dos pilotos y una pasajera venezolana intentaron sacar...

*Por Brenda Féliz LA ROMANA.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ésta localidad impuso un año de prisión preventiva en contra de dos...
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