SAN PEDRO DE MACORÍS .-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís condenó a cinco años de prisión a Edwin Antonio Pérez de los Santos, acusado de incurrir en lavado de activos provenientes del narcotráfico. De acuerdo a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y […]
Santo Domingo.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento de instituciones financieras y pérdidas fiscales, advirtieron especialistas del sector financiero que disertaron durante un taller para periodistas, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Uno de los expositores, […]
SANTO DOMINGO.- Un jurista, especialista en la Ley contra el Lavado de Activos, consideró hoy que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio violaría indefectiblemente la Constitución dominicana, si se aprobase como medida cautelar y en violación derechos fundamentales de la persona en la irretroactividad de las leyes. Henry Melenciano, quien es además especializado […]
SANTO DOMINGO.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito llevó a cabo una capacitación sobre aspectos normativos y mejores prácticas relativas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con el objetivo de reforzar el conocimiento para el cumplimiento de la Ley 155-17. La capacitación virtual denominada “Prevención de Lavado de […]
Santo Domingo.-El expediente “Medusa” es considerado como el caso más grande de corrupción del país, ya que su principal implicado, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, habría realizado operaciones directas de lavado de activos, producto de la corrupción. Así consta en la acusación del Ministerio Público, que indica que era uno de los ocho esquemas de […]
SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió este martes sentencia condenatoria y el decomiso de todos los bienes ocupados durante el proceso seguido en contra de otros 10 procesados por lavado de activos provenientes del narcotráfico en la red que dirigía Pascual Cordero Martínez (El Chino), ya condenado. Luego de un proceso […]
HERMANAS MIRABAL.- Una jueza de instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dictó auto de apertura a juicio en contra de un hombre a quien las autoridades le ocuparon diferentes porciones de drogas y un millón de pesos en efectivo producto del narcotráfico. La magistrada Yudelka de León, del Juzgado de la Instrucción de la […]
La Romana.- El juez del Tribunal Colegiado de la Romana juez, Máximo Vanderhors, varió este lunes la prisión preventiva Jesús Pascual Cabrera Ruiz, por el pago de de una fianza de RD$5.00 millones, a saldar a través de una compañía aseguradora, por la acusación de lavado de activos. El magistrado dispuso además que Cabrera deberá […]
SANTO DOMINGO.-El yate Flying Fox, propiedad de un magnate ruso, tiene 23 días en el país, luego de que llegara por La Romana el 13 de marzo y trasladado al puerto Don Diego de Sans Soucí, en Santo Domingo, donde fue allanado por autoridades por presunto lavado de activos y tráfico de armas. A pesar […]
Santo Domingo.- El Ministerio Público realizó hoy un segundo allanamiento en el yate Flying Fox, como parte de una investigación sobre presunto de lavado de activos y tráfico de armas. El primer allanamiento se realizó ayer a solicitud de Estados Unidos. Ayer el Ministerio Público informó que pidió la orden para ingresar en el yate […]
SANTIAGO.- El Ministerio Público mostró en audiencia los hechos conexos que vinculan a los 39 imputados a quienes se les conocen medidas de coerción en este distrito judicial, por la red de ciberdelitos descubierta con la Operación Discovery, que estafó a miles de ciudadanos estadounidenses. Ante la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de […]
