23.9 C
Santo Domingo
viernes, 7 de May, 2021 | 9:50 am
-- publicidad --
Inicio Etiquetas Lavado de activos

Etiqueta: lavado de activos

Quique Antún dice últimos gobiernos han fracasado en lucha contra drogas y lavado de...

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) afirmó que desde hace tiempo han ocurrido escándalos en el país vinculados al narcotráfico...

Autoridades realizan inventario a bienes incautados a cuatro españoles miembros de red

SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos realiza inventario a los bienes incautados en Santiago y Constanza a cuatro españoles acusados por...

La DNCD apresa españoles acusados lavado de activos

SANTO DOMINGO.- Cuatro españoles apresados ayer por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) por estar acusados en su país de traficar 16 toneladas...

Perú: expresidente Ollanta Humala es acusado por lavado de activos

Lima.- El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados formalmente de lavado de activos, en el marco...

Bancos: país mitiga posibilidad de avance del lavado de activos

SANTO DOMINGO.- El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, destacó que República Dominicana ha mitigado las posibilidades de que el lavado de activos prospere, lo...

Especialista afirma lavado de activos se ha incrementado en los últimos años

Santo Domingo.- El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta actividad se...

Autoridades capturan otro narco colombiano al que le habían ocupado 2 millones de dólares

Santo Domingo.- Miembros de la Procuraduría Antilavado y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a un colombiano que era buscado...

DNCD detiene a «El Compa», cabecilla de banda de narcotráfico y lavado de activos

Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control (DNCD) con la coordinación del Ministerio Público detuvieron al presunto cabecilla de una banda de narcotráfico...

El 77% de peruanos piensa que Keiko Fujimori es culpable de lavado de activos

Lima.- El 77 % de los peruanos piensa que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y principal líder opositora, es culpable del delito...

El narcotraficante Pascual Cordero (El Chino) es condenado a cinco años de prisión por...

LA ALTAGRACIA.-El Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a cinco años de prisión al narcotraficante Pascual Cordero Martínez (El Chino) y otros cinco integrantes...

Países latinoamericanos unen esfuerzos contra el blanqueo de capitales, entre ellos RD

Panamá.- Hacer esfuerzos multinacionales y la colaboración con el sector privado resultan claves para el combate al blanqueo de capitales en el comercio, el...

Recesan otra vez juicio contra Winston Rizik

Santo Domingo.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo recesaron para el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana,...

Tribunal recesa juicio contra Winston Rizik para este jueves 28

Santo Domingo.-Los jueces del  Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo recesaron para este jueves el juicio de fondo que siguen a Winston...

Tras concluir audiencia de Winston Rizik miembros de UTAR agreden fotoreportero de Noticias SIN

Santo Domingo.- A minutos de concluir la audiencia que se le sigue a Winston Rizik Rodríguez (El Gallero) por lavado de activos, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego, se produjo...

Tribunal aplaza para el lunes 25 juicio de fondo contra Winston Rizik

Santo Domingo.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo aplazó para el próximo lunes 25 el juicio de fondo contra Winston Rizik Rodríguez (El...
-- publicidad --
-- publicidad --

TITULARES

-- publicidad --
-- publicidad --