lavado de activos - Periódico El Dia Digital
16 de diciembre de 2023
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A prisión cuatro implicados en estafa piramidal en Zona Industrial de Herrera
14 de diciembre de 2023
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Tribunal dicta 12 meses de prisión contra hijo de “Kiko la Quema” y otro miembro de la red
21 de noviembre de 2023
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En enero tendrá juicio diputada Pilarte acusada lavado de activos
8 de noviembre de 2023
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MP realiza múltiples allanamientos contra red dedicada al contrabando y lavado de activos
17 de octubre de 2023
18 de agosto de 2023
2 de agosto de 2023
21 de junio de 2023
13 de febrero de 2023
23 de diciembre de 2022
22 de diciembre de 2022
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Descargan a Cabrera Ruiz acusado de narcotráfico y lavado de activos
13 de diciembre de 2022
10 de diciembre de 2022
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Suspenden audiencia preliminar de Operación Falcón tras recusación al juez
11 de octubre de 2022
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Jueza de La Vega le cambia grilletes a Miky López por presentación periódica
27 de septiembre de 2022
