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viernes, 7 de May, 2021 | 10:05 am
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Etiqueta: lavado de activos

Procuraduría entrega a instituciones RD$388 millones decomisados en casos de lavado de activos

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República distribuyó a instituciones del Estado y a organizaciones no gubernamentales (ONGs) que contribuyen con el combate...

El País Que Queremos apoya solicitud organizaciones sociedad civil para financiamiento partidos políticos

SANTO DOMINGO.-La organización política "El País Que Queremos"apoyó hoy la iniciativa de un grupo de entidades de la sociedad civil para que los partidos...

Organizaciones piden incluir partidos políticos como sujetos obligados según la Ley lavado de activos

Santo Domingo.-Varias organizaciones empresariales y de la sociedad civil expresaron la necesidad de adoptar medidas, políticas y normas que, en su implementación y cumplimiento, garanticen...

Alaver ofrece jornada de orientación Ley de Lavado

Santiago.-  La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) realizó una jornada de orientación a sus clientes corporativos sobre los principios de la...

Nueva Ley sobre lavado de activos es inconstitucional, desproporcionada e irracional

Santo Domingo.- Un abogado experto apoyó ayer las acciones de inconstitucional a la nueva Ley de Lavado de Activos por parte del Colegio de Abogados...

Tribunal ratifica prisión contra «Pipe» implicado en lavado de activos y narcotráfico

Santo Domingo.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó un recurso de apelación interpuesto por...

Tribunal rechaza recurso de apelación interpuesto por Maconi

Santo Domingo.- Los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantienen en prisión preventiva a Ernesto Bienvenido alias...

Periodista denuncia negligencia de la Procuraduría al mantener “oposición” a su vehículo

SANTO DOMINGO.-El periodista Pablo García denunció hoy que la Procuraduría Antilavado de Activos actúa con negligencia al mantener una oposición administrativa injustificada a un...

Tribunal ordena apertura a juicio contra Pascual Cabrera por lavado de activos

Santo Domingo.-  El juez de la Instrucción de La Romana, Abraham Saldívar, acogió la apertura a juicio de fondo hecha en contra del imputado Jesús...

Tribunal dicta 3 meses de prisión preventiva a español acusado de lavado

Santo Domingo.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y dictó tres meses de prisión preventiva...

El lavado de activos registra aumento en RD

La República Dominicana ocupa la sexta posición en lavado de activos, ya que está ubicada en un punto geográfico estratégico para facilitar el tráfico...

Procuraduría logra extradición de colombiano vinculado a red de narcotráfico y lavado de activos

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) logró la extradición desde Bogotá, Colombia, del ciudadano de esa nación Pedro Alveiro Páez Cifuentes,...

Presidente Medina promulga dos reglamentos permitirán tomar acciones contra lavado de activos

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina promulgó este jueves el  Reglamento de Congelamiento Preventivo y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 155-17 contra...
Dictan 20 años de prisión contra dos hombres acusados de homicidio

Imponen prisión preventiva a dos hombres vinculados a red de narcotráfico y lavado de...

SANTIAGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó prisión preventiva en contra de dos hombres que son acusados de encabezar de una...

Poder Judicial autoriza a jueces para tomar medidas sobre bienes provenientes del lavado activos...

  Santo Domingo.- El Consejo del Poder Judicial (CPJ) habilitó al Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas,...
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