20 de agosto de 2015
lavado de activos - Periódico El Dia Digital
31 de julio de 2015
31 de julio de 2015
La colombiana del millón de dólares vino el domingo y se fue el jueves
31 de julio de 2015
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Hallan otra caleta en vivienda de colombianos le decomisaron RD$79 millones
30 de julio de 2015
15 de mayo de 2015
30 de enero de 2015
23 de octubre de 2014
16 de octubre de 2014
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Activan búsqueda de Pascual Cabrera por presunta vinculación caso de lavado
30 de julio de 2014
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Venezuela le pide a EE.UU. que se serene y niega presiones por caso Carvajal
15 de abril de 2014
11 de abril de 2014
4 de marzo de 2014
25 de febrero de 2014
31 de enero de 2014
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DNCD ocupa 159 mil dólares y apresa 4 presuntos miembros red lavado de activos
17 de octubre de 2013
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