SANTO DOMINGO. – Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito capacitó a distribuidores de vehículos sobre los aspectos normativos y mejores prácticas relativas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con miras a reforzar los niveles de cumplimiento como sujetos obligados de la Ley 155-17. En ese sentido, la institución […]
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Francisco A. Jerez Mena, aseguró que el Poder Judicial de la República Dominicana ratifica su compromiso con los países centroamericanos y del Caribe en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Explicó que esos delitos […]
SANTIAGO.- Al concluir la presentación de la solicitud de medida de coerción del Caso Falcón, el Ministerio Público reafirmó la contundencia de las pruebas aportadas al tribunal y pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra todos los imputados, para evitar que evadan la persecución penal en un expediente que tiene varios prófugos. […]
SANTO DOMINGO.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Iris Borges, conoce este martes la solicitud de las medidas de coerción en contra de 23 implicados en el caso Falcón. Los imputados fueron trasladados a la sala de audiencias alrededor de las 8:40 de la mañana. Hasta el momento se […]
SANTO DOMINGO. – La empresa Loteka impartió una serie de seminarios a sus colaboradores sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tipologías de fraude e implicaciones de la Ley 155-17 de Lavado de Activos, en las instalaciones del hotel Crowne Plaza. La apertura de este evento estuvo a cargo de Edgar […]
SANTO DOMINGO.– El Tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo lunes 20 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Falcón. El Ministerio Público solicitó la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón, […]
Santo Domingo.-El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, aseguró hoy que, sin la aprobación de una ley de Extinción de Dominio, los esfuerzos del Ministerio Público (MP.), en contra del crimen organizado y el Lavado de Activos, resultan inútiles e ineficientes, caso concreto de la operación Falcón, donde se han incautado […]
SANTO DOMINGO.- Heidy Musa, excandidata a diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la circunscripción uno de Puerto Plata, se presentó este viernes ante las autoridades del Ministerio Público de Santiago para «dar la cara» por sus presuntos vínculos con la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón. […]
SANTO DOMINGO.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago conocerá hoy a partir de las 9:00 de la mañana la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Falcón. El Ministerio Público solicitó la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados en la Operación Falcón, […]
SANTO DOMINGO.-Las autoridades detuvieron anoche a Juan Carlos Mosquea, presunto jefe operativo de la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada durante la denominada Operación Falcón. Juan Carlos Mosquea es hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco, el cabecillas de la red, según el Ministerio Público. Mosquea fue apresado en Puerto Plata en medio de un amplio […]
SANTO DOMINGO.-Las autoridades detuvieron la noche de este jueves a Juan Carlos Mosquea, uno de las personas que estaban prófugas por su presunta vinculación a la red de narcotráfico y lavado de activos denominada desarticulada durante la denominada Operación Falcón. Juan Carlos Mosquea es hermano Erick Randhiel Mosquea Polanco, el cabecillas de la red, según […]
