SANTO DOMINGO.- La red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada por las autoridades mediante la operación Falcón además de drogas también traficaba armas de fuego de alto calibre hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico. Dicha red tenía su centro de operación en la provincia Santiago, donde preparaban los cargamentos que iban a enviar […]
Santo Domingo.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) reafirmó el compromiso de las entidades bancarias de aunar esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, desempeñando un rol importante en el apoyo y cumplimiento de un marco legal que prevenga y sancione este tipo de delitos. En ese sentido, la ABA […]
SANTO DOMINGO.- La red del crimen organizado desmantelada durante la Operación Falcón, que operaba principalmente desde Santiago, llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos. Esta red para el 2012 ya traficaba hasta 2,500 kilos de cocaína a la semana, según el Ministerio Público. Según estimaciones de las […]
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría puso en marcha la operación Falcón, en la que se realizan más de 80 allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas. Durante los allanamientos fueron detenidos Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General Comunidad Digna, así como de Juan José de la Cruz Morales, José Alejandro de […]
Santo Domingo.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) firmaron un acuerdo marco de colaboración interinstitucional, a fin de unir esfuerzos en temas de interés común como la prevención de riesgos relacionados con el lavado de activos y el fortalecimiento de sus programas […]
SANTO DOMINGO.- La procuradora fiscal Mirna Ortiz aseguró este martes que el Ministerio Público demostró que el imputado Andrés Bautista García omitió la presentación de bienes en su declaración jurada y recibió sobornos de Odebrecht, tal como confesó incluso la propia constructora brasileña. La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la […]
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos (SB) realizará el Proyecto de Revisión Temática enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de alto riesgo a operaciones fraudulentas. Estas evaluaciones se realizarán bajo el contexto del cumplimiento de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El […]
SANTO DOMINGO.– La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero estableció un calendario para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a los implicados en el caso Medusa. La magistrada dispuso que hoy el Ministerio Público dará lectura a la acusación establecida en la solicitud de medida de […]
SANTO DOMINGO.– Los abogados de los implicados en el caso Medusa se opusieron a que la audiencia del conocimiento de la medida de coerción sea televisada a través del canal oficial del Poder Judicial y que la prensa tenga acceso a la misma. En tanto, el Ministerio Público no objeto el pedimento de la defensa […]
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para el control de la investigación sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico, imputado a la diputada Rosa Amalia Pilarte López, identificada como integrante activa de la red que encabeza su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky […]
Santo Domingo.- Al finalizar 2020, los bancos múltiples que operan en el territorio nacional invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Activos, cifra que evidencia el interés del sector en colocarse en la primera línea de defensa para contrarrestar este delito en el país. La Asociación de Bancos Múltiples de […]
