Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo

Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo

Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo

El vicepresidente de Caribe Express y La Nacional, Carlos Valenzuela, (en el centro) encabeza la mesa principal.

Santo Domingo.- Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron a nivel nacional capacitación a sus funcionarios, directores y colaboradores sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Basado en Riesgo.

El comunicado de prensa expresa que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del vicepresidente y gerente general de esas empresas, Lic. Carlos Valenzuela, quien destacó la importancia de estas capacitaciones e invitó a todos los participantes a realizar sus funciones en apego a la ética y en total cumplimiento a la Ley 155-17 de Lavado de Activos.

Los seminarios fueron impartidos por las magistradas: Rosanna Vásquez Febrillet, jueza y formadora de la Escuela Nacional de la Judicatura contra Lavado de Activos; Isaura Suarez Salcedo, procuradora fiscal de Santo Domingo y formadora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, y Dulce María Luciano, procuradora general de la Corte de Apelación y experta en investigación de casos de narcotráfico.

Las especialistas expusieron sobre los aspectos principales de la Ley de 155-17 de Lavado de Activos, así como los diferentes riesgos e implicaciones que inciden en el sector remesador y en el cambiario.

Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, forman parte del Grupo Caribe, cuyo principal servicio es la distribución y captación de remesas, así como canje de divisas, a través de una eficiente red de oficinas con una avanzada tecnología que cubre todo el territorio nacional.



Avatar

El Día

Noticias Relacionadas