Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Suprema Corte favorece otra vez al senador Félix Bautista
Santo Domingo.-La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó este miércoles el recurso de apelación incoado por el ...
Envían a la cárcel a tres oficiales y un agente de la Policía acusados de lavado de ...
Santo Domingo.-El juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, Bernardo Coplin, dictó un año de ...
DNCD y Policía firman acuerdo sobre persecución del narcotráfico y el crimen organizado
Santo Domingo.- La Dirección Nacional Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional se comprometieron este jueves a fortalecer las ...
Envían a juicio de fondo a Winston Rizik, acusado de narcotráfico
Santo Domingo.-La jueza del Juzgado de Instrucción de Monte Plata, Ana Mercedes Sena, envió a juicio de fondo a Winston Rizik Rodriguez y ...
Subastarán bienes decomisados a los narcos Figueroa Agosto y Sinclair
Santo Domingo.- El Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos que preside, Fidias Aristy anunció hoy que los bienes que fueron ...
Sobeida Félix ya puede viajar a donde quiera; un juez le levanta impedimento de salida
SANTO DOMINGO.-El juez del Tribunal de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willys de Jesús Núñez, ordenó levantar el ...
21,000 detenidos en Ecuador por varios delitos, algunos son dominicanos
Quito.- Más de 21.000 personas, la mayoría ecuatorianas, han sido detenidas en ese país andino en los primeros siete meses de 2015, ...
La colombiana del millón de dólares vino el domingo y se fue el jueves
AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.-La funcionaria de la Fiscalía detenida a su llegada a Colombia en el aeropuerto El Dorado, con un millón de ...
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Hallan otra caleta en vivienda de colombianos le decomisaron RD$79 millones
Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos decomisó hoy otra caleta o bóveda en una de las viviendas de la ...
Detienen con un millón de dólares a la asistente del Fiscal General de Colombia cuando ...
Bogotá, Colombia.- La Policía colombiana detuvo hoy a la secretaria de un alto funcionario de la Fiscalía General y a otras cuatro ...
Apresan pastor evangélico en La Romana por supuestos vínculos con red de lavado
SANTO DOMINGO.-Las autoridades detuvieron hoy en La Romana a un pastor evangélico por sus presuntos vínculos con el evangelista Jorge ...
Caso Félix Bautista continuará el próximo martes
Santo Domingo.- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, aplazó para el próximo ...
DPCA instrumenta expediente contra Félix Bautista
SANTO DOMINGO.-La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Laura Guerrero, ...
Activan búsqueda de Pascual Cabrera por presunta vinculación caso de lavado
SANTO DOMINGO.-Las autoridades del Ministerio Público informaron que activaron la búsqueda de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, por su ...
Venezuela le pide a EE.UU. que se serene y niega presiones por caso Carvajal
Caracas, Venezuela.-El ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, dijo hoy que las autoridades estadounidenses se deben serenar, al ...
Telexfree es investigado por lavado de activos, estafa y violación a la ley monetaria y ...
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos que dirige el magistrado Germán Miranda Villalona, y la Fiscalía del ...
La lucha contra el lavado de activos compete a todos
Santo Domingo.-“La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es un imperativo ético con el que todas las ...
Alejandro Toledo comparece ante fiscal por presunto lavado de activo
LIMA, Perú.-El expresidente peruano Alejandro Toledo compareció el martes ante un fiscal que lo investiga por presunto lavado de activos ...
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