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Etiqueta: lavado de activos
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Envían a juicio de fondo a Winston Rizik, acusado de ...
Santo Domingo.-La jueza del Juzgado de Instrucción de Monte Plata, Ana Mercedes Sena, envió a juicio de fondo a Winston Rizik Rodriguez y su hermano Nelson Rizik ...
Subastarán bienes decomisados a los narcos Figueroa Agosto ...
Santo Domingo.- El Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos que preside, Fidias Aristy anunció hoy que los bienes que fueron incautados por las autoridades a reconocidos ...
Sobeida Félix ya puede viajar a donde quiera; un juez le ...
SANTO DOMINGO.-El juez del Tribunal de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willys de Jesús Núñez, ordenó levantar el impedimento de salida del país a Sobeida Félix ...
21,000 detenidos en Ecuador por varios delitos, algunos son ...
Quito.- Más de 21.000 personas, la mayoría ecuatorianas, han sido detenidas en ese país andino en los primeros siete meses de 2015, vinculadas a la comisión de diferentes ...
La colombiana del millón de dólares vino el domingo y se ...
AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.-La funcionaria de la Fiscalía detenida a su llegada a Colombia en el aeropuerto El Dorado, con un millón de dólares en su equipaje procedente de la ...
Hallan otra caleta en vivienda de colombianos le ...
Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos decomisó hoy otra caleta o bóveda en una de las viviendas de la presunta red de lavado de activos integrada ...
Detienen con un millón de dólares a la asistente del ...
Bogotá, Colombia.- La Policía colombiana detuvo hoy a la secretaria de un alto funcionario de la Fiscalía General y a otras cuatro personas presuntamente vinculadas a una red ...
Apresan pastor evangélico en La Romana por supuestos ...
SANTO DOMINGO.-Las autoridades detuvieron hoy en La Romana a un pastor evangélico por sus presuntos vínculos con el evangelista Jorge Amado Mercedes Cedeño, arrestado en ...
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Caso Félix Bautista continuará el próximo martes
Santo Domingo.- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, aplazó para el próximo martes la continuación de la audiencia ...
DPCA instrumenta expediente contra Félix Bautista
SANTO DOMINGO.-La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Laura Guerrero, instrumenta en estos momentos el expediente ...
Activan búsqueda de Pascual Cabrera por presunta ...
SANTO DOMINGO.-Las autoridades del Ministerio Público informaron que activaron la búsqueda de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, por su supuesta vinculación a un caso de lavado de ...
Venezuela le pide a EE.UU. que se serene y niega presiones ...
Caracas, Venezuela.-El ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, dijo hoy que las autoridades estadounidenses se deben serenar, al asegurar que están “desesperados” ...
Telexfree es investigado por lavado de activos, estafa y ...
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos que dirige el magistrado Germán Miranda Villalona, y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a la ...
La lucha contra el lavado de activos compete a todos
Santo Domingo.-“La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es un imperativo ético con el que todas las entidades no deben dudar en comprometerse”. ...
Alejandro Toledo comparece ante fiscal por presunto lavado ...
LIMA, Perú.-El expresidente peruano Alejandro Toledo compareció el martes ante un fiscal que lo investiga por presunto lavado de activos en un caso relacionado con la creación ...
DNCD y Procurador critican puesta en libertad de hombre ...
SANTO DOMINGO.-El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el procurador de la República criticaron la puesta en liberta de un sargento de la Policía ...
DNCD ocupa 159 mil dólares y apresa 4 presuntos miembros ...
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó más de 159 mil dólares, equivalentes a más de seis millones quinientos mil pesos (RD$ 6, 856,350.00), ...
Leavy Nin, exesposa de Figueroa Agosto, deja la cárcel de ...
Santo Domingo.-Abrazos, lágrimas y sonrisas matizaron ayer la salida de la cárcel de Leavy Yadira Nin Batista, exesposa del capo José David Figueroa Agosto, ...
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