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Etiqueta: lavado de activos
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Lavado de activos y honorarios de abogados
El abogado particular no es auxiliar de la justicia. Está obligado a actuar representando los intereses del imputado, contrario al defensor público que sí lo es. Si un abogado ...
Hoy juicio a diputada por lavado de activos
SANTO DOMINGO.– Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inician hoy juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos ...
A prisión cuatro implicados en estafa piramidal en Zona ...
SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que preside el juez Kelvys J. Henríquez Rodríguez, dictó tres meses de prisión preventiva ...
Tribunal dicta 12 meses de prisión contra hijo de “Kiko ...
SAN CRISTÓBAL.- La Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial dictó 12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción en contra de dos hombres acusados ...
En enero tendrá juicio diputada Pilarte acusada lavado de ...
Santo Domingo.-El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, fijó para el 10 de enero el juicio a la diputada Rosa Amelia Pilarte, ...
El MP allana propiedades vinculadas a red
Puerto Plata.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con el apoyo del Homeland Security ...
MP realiza múltiples allanamientos contra red dedicada al ...
PUERTO PLATA .- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con el apoyo técnico de la Dirección ...
Diputada Pilarte va a juicio por lavado de activos
SANTO DOMINGO.– El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez, envió a juicio a la diputada Rosa Amelia Pilarte, imputada de ...
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Son de Dominica y no de República Dominicana pasaportes ...
SANTO DOMINGO.- Los pasaportes falsificados encontrado por autoridades de Singapur a diez personas acusadas de lavados de activos corresponden a la isla de Dominica y no de ...
Ministerio Público deposita acusación contra diputada ...
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó este miércoles en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la ...
Exfuncionario de la Alcaldía de Santiago es condenado a 10 ...
Santiago. –El Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, condenó hoy a diez años de prisión a René Guzmán Corporán, ...
Congreso Regional contra lavado de activos y fraude
SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la Financial & International Business Association (FIBA) ...
SCJ: “Ganancias ilícitas deben provenir de infracciones ...
Santo Domingo.– La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el criterio de que para que un ilícito que genere ganancias se considere lavado de activos este debe ...
Jueces La Romana descargan Cabrera por lavado y droga
SANTO DOMINGO.-Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana declararon no culpable al imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, acusado de lavado de activos ...
Descargan a Cabrera Ruiz acusado de narcotráfico y lavado ...
Santo Domingo.- Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana, declaró no culpable al imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, acusado de lavado de activos y ...
RD extradita a Puerto Rico a Osiris Medina, cabecilla red ...
Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República extraditaron este martes ...
Suspenden audiencia preliminar de Operación Falcón tras ...
SANTIAGO.-Quedó aplazada sin fecha la audiencia que inicia la etapa preliminar del proceso contra 31 personas físicas y 39 morales imputadas de numerosos delitos anclados a una ...
Jueza de La Vega le cambia grilletes a Miky López por ...
SANTO DOMINGO.-El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega le varió la medida de coerción a Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y otros dos presuntos miembros de ...
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