Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
- Publicidad -
Casos Coral y Coral 5G: Ministerio Público presenta acusación contra madre de Núñez ...
SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio a la audiencia preliminar en contra de Rosa Antonia ...
Autoridades incautaron varias propiedades de Micky López en Jarabacoa
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizaron ...
Autoridades incautan residencia donde viven Micky López y Rosa Pilarte en La Vega
SANTO DOMINGO.- Miembros del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional ...
Lavado de activos y honorarios de abogados
El abogado particular no es auxiliar de la justicia. Está obligado a actuar representando los intereses del imputado, contrario al ...
Hoy juicio a diputada por lavado de activos
SANTO DOMINGO.– Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inician hoy juicio a la diputada Rosa ...
A prisión cuatro implicados en estafa piramidal en Zona Industrial de Herrera
SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que preside el juez Kelvys J. Henríquez Rodríguez, ...
Tribunal dicta 12 meses de prisión contra hijo de “Kiko la Quema” y otro miembro de ...
SAN CRISTÓBAL.- La Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial dictó 12 meses de prisión preventiva, como medida de ...
En enero tendrá juicio diputada Pilarte acusada lavado de activos
Santo Domingo.-El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, fijó para el 10 de enero el ...
- Publicidad -
El MP allana propiedades vinculadas a red
Puerto Plata.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, ...
MP realiza múltiples allanamientos contra red dedicada al contrabando y lavado de activos
PUERTO PLATA .- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, ...
Diputada Pilarte va a juicio por lavado de activos
SANTO DOMINGO.– El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez, envió a juicio a la ...
Son de Dominica y no de República Dominicana pasaportes falsos incautados en Singapur
SANTO DOMINGO.- Los pasaportes falsificados encontrado por autoridades de Singapur a diez personas acusadas de lavados de activos ...
Ministerio Público deposita acusación contra diputada Rosa Amalia Pilarte, por lavado ...
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó este miércoles en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos ...
Exfuncionario de la Alcaldía de Santiago es condenado a 10 años de cárcel por desfalco ...
Santiago. –El Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, condenó hoy a diez años ...
Congreso Regional contra lavado de activos y fraude
SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la Financial & ...
SCJ: “Ganancias ilícitas deben provenir de infracciones graves para considerarse ...
Santo Domingo.– La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el criterio de que para que un ilícito que genere ganancias ...
Jueces La Romana descargan Cabrera por lavado y droga
SANTO DOMINGO.-Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana declararon no culpable al imputado Jesús Pascual ...
Descargan a Cabrera Ruiz acusado de narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.- Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana, declaró no culpable al imputado Jesús Pascual ...
- Publicidad -
