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Etiqueta: lavado de activos
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El lavado de activos registra aumento en RD
La República Dominicana ocupa la sexta posición en lavado de activos, ya que está ubicada en un punto geográfico estratégico para facilitar el tráfico ilícito de drogas. ...
Procuraduría logra extradición de colombiano vinculado a ...
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) logró la extradición desde Bogotá, Colombia, del ciudadano de esa nación Pedro Alveiro Páez Cifuentes, ...
Presidente Medina promulga dos reglamentos permitirán ...
SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina promulgó este jueves el Reglamento de Congelamiento Preventivo y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 155-17 contra el ...
Imponen prisión preventiva a dos hombres vinculados a red ...
SANTIAGO.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó prisión preventiva en contra de dos hombres que son acusados de encabezar de una ...
Poder Judicial autoriza a jueces para tomar medidas sobre ...
Santo Domingo.- El Consejo del Poder Judicial (CPJ) habilitó al Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, para ...
Presidente Danilo Medina pasa balance a lucha contra el ...
Santo Domingo.- El presidente Danilo Medina pasó balance junto a los titulares de las entidades gubernamentales del sector en torno a los avances logrados para la evaluación del ...
DNCD y UAF firman acuerdo de mecanismos contra lavado de ...
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) firmaron un acuerdo para formalizar las relaciones internacionales y ...
Arrestan siete personas vinculadas al narcotráfico y ...
ESPAILLAT.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo conjuntamente con la Procuraduría Fiscal de Espaillat y miembros de la Dirección ...
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Banreservas auspicia dos conferencias sobre leyes de ...
SANTO DOMINGO.-El Banco de Reservas auspició dos conferencias sobre la Ley Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley de Reestructuración y Liquidación ...
La UCSD ofrece charla sobre “Rol del contador y el ...
SANTO DOMINGO.-La Universidad Católica Santo Domingo realizó una importante charla sobre “Rol del contador y el auditor de cara a la reforma de la Ley 72-02 sobre lavado de ...
Danilo Medina promulga Ley contra Lavado de Activos y ...
Santo Domingo.– El presidente Danilo Medina promulgó este jueves la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, una normativa fue recién aprobada ...
Diputados aprueban Ley de lavados de Activos incluye bancas ...
Santo Domingo.-La Cámara de Diputados aprobó hoy en dos lecturas consecutivas y de urgencias con modificaciones la Ley de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo que ...
Diputados logran consenso para incluir las bancas en la Ley ...
Santo Domingo.-Los diputados lograron un consenso para incluir en la Ley de Lavado de Activos a las bancas de apuestas, los casinos y los juegos de azar, así como los ...
ABA trae al país certificación internacional en ...
Santo Domingo.-Las nuevas normativas hacen cada vez más indispensable el que las empresas públicas y privadas estén entrenadas sobre los controles más efectivos para la ...
Colombia extradita a EEUU a siete personas por ...
Bogotá.- Las autoridades de Colombia extraditaron a Estados Unidos a siete personas requeridas en ese país por narcotráfico y lavado de activos, informó este domingo la ...
Por décimo séptima ocasión aplazan juicio de Arsenio ...
Santo Domingo.– Fue aplazada por décimo séptima ocasión la solicitud de apertura a juicio al dirigente choferil Arsenio Quevedo y al ex regidor de Pedro Brand, Ericson de ...
Solicitan prisión preventiva contra presunta cabecilla de ...
Santo Domingo.- El Ministerio Público pedirá que sea impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción en contra de la presunta cabecilla de una red de tráfico de ...
Yeni Berenice recurrirá ante TC por sentencia que ratifica ...
Santo Domingo.- La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso Gómez, informó este jueves que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión ...
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