Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Periodista denuncia negligencia de la Procuraduría al mantener “oposición” a su ...
SANTO DOMINGO.-El periodista Pablo García denunció hoy que la Procuraduría Antilavado de Activos actúa con negligencia al mantener una ...
Tribunal ordena apertura a juicio contra Pascual Cabrera por lavado de activos
Santo Domingo.- El juez de la Instrucción de La Romana, Abraham Saldívar, acogió la apertura a juicio de fondo hecha en contra del ...
Tribunal dicta 3 meses de prisión preventiva a español acusado de lavado
Santo Domingo.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y dictó tres meses ...
El lavado de activos registra aumento en RD
La República Dominicana ocupa la sexta posición en lavado de activos, ya que está ubicada en un punto geográfico estratégico para ...
Procuraduría logra extradición de colombiano vinculado a red de narcotráfico y lavado ...
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) logró la extradición desde Bogotá, Colombia, del ciudadano de esa ...
Presidente Medina promulga dos reglamentos permitirán tomar acciones contra lavado de ...
SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina promulgó este jueves el Reglamento de Congelamiento Preventivo y el Reglamento General de ...
Imponen prisión preventiva a dos hombres vinculados a red de narcotráfico y lavado de ...
SANTIAGO.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó prisión preventiva en contra de dos hombres ...
Poder Judicial autoriza a jueces para tomar medidas sobre bienes provenientes del lavado ...
Santo Domingo.- El Consejo del Poder Judicial (CPJ) habilitó al Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito ...
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Presidente Danilo Medina pasa balance a lucha contra el lavado de activos
Santo Domingo.- El presidente Danilo Medina pasó balance junto a los titulares de las entidades gubernamentales del sector en torno a los ...
DNCD y UAF firman acuerdo de mecanismos contra lavado de activos y narcotráfico
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) firmaron un acuerdo para ...
Arrestan siete personas vinculadas al narcotráfico y lavado de activos
ESPAILLAT.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo conjuntamente con la Procuraduría Fiscal ...
Banreservas auspicia dos conferencias sobre leyes de Lavado de Activos
SANTO DOMINGO.-El Banco de Reservas auspició dos conferencias sobre la Ley Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la ...
La UCSD ofrece charla sobre “Rol del contador y el auditor de cara a la reforma de la ...
SANTO DOMINGO.-La Universidad Católica Santo Domingo realizó una importante charla sobre “Rol del contador y el auditor de cara a la ...
Danilo Medina promulga Ley contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
Santo Domingo.– El presidente Danilo Medina promulgó este jueves la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al ...
Diputados aprueban Ley de lavados de Activos incluye bancas de apuestas
Santo Domingo.-La Cámara de Diputados aprobó hoy en dos lecturas consecutivas y de urgencias con modificaciones la Ley de Lavado de ...
Diputados logran consenso para incluir las bancas en la Ley de Lavado de Activos
Santo Domingo.-Los diputados lograron un consenso para incluir en la Ley de Lavado de Activos a las bancas de apuestas, los casinos y los ...
ABA trae al país certificación internacional en prevención de lavado de activos
Santo Domingo.-Las nuevas normativas hacen cada vez más indispensable el que las empresas públicas y privadas estén entrenadas sobre los ...
Colombia extradita a EEUU a siete personas por narcotráfico y lavado de activos
Bogotá.- Las autoridades de Colombia extraditaron a Estados Unidos a siete personas requeridas en ese país por narcotráfico y lavado de ...
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