Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
- Publicidad -
Bancos: país mitiga posibilidad de avance del lavado de activos
SANTO DOMINGO.– El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, destacó que República Dominicana ha mitigado las ...
Especialista afirma lavado de activos se ha incrementado en los últimos años
Santo Domingo.- El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que ...
Autoridades capturan otro narco colombiano al que le habían ocupado 2 millones de ...
Santo Domingo.- Miembros de la Procuraduría Antilavado y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a un ...
DNCD detiene a "El Compa", cabecilla de banda de narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control (DNCD) con la coordinación del Ministerio Público detuvieron al presunto ...
El 77% de peruanos piensa que Keiko Fujimori es culpable de lavado de activos
Lima.- El 77 % de los peruanos piensa que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y principal líder opositora, es culpable ...
El narcotraficante Pascual Cordero (El Chino) es condenado a cinco años de prisión por ...
LA ALTAGRACIA.-El Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a cinco años de prisión al narcotraficante Pascual Cordero Martínez (El ...
Países latinoamericanos unen esfuerzos contra el blanqueo de capitales, entre ellos RD
Panamá.- Hacer esfuerzos multinacionales y la colaboración con el sector privado resultan claves para el combate al blanqueo de capitales ...
Recesan otra vez juicio contra Winston Rizik
Santo Domingo.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo recesaron para el próximo miércoles a las 9:00 de ...
- Publicidad -
Tribunal recesa juicio contra Winston Rizik para este jueves 28
Santo Domingo.-Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo recesaron para este jueves el juicio de fondo que ...
Tras concluir audiencia de Winston Rizik miembros de UTAR agreden fotoreportero de ...
Santo Domingo.- A minutos de concluir la audiencia que se le sigue a Winston Rizik Rodríguez (El Gallero) por lavado de ...
Tribunal aplaza para el lunes 25 juicio de fondo contra Winston Rizik
Santo Domingo.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo aplazó para el próximo lunes 25 el juicio de fondo ...
Procuraduría entrega a instituciones RD$388 millones decomisados en casos de lavado de ...
SANTO DOMINGO.– La Procuraduría General de la República distribuyó a instituciones del Estado y a organizaciones no ...
El País Que Queremos apoya solicitud organizaciones sociedad civil para financiamiento ...
SANTO DOMINGO.-La organización política «El País Que Queremos»apoyó hoy la iniciativa de un grupo de entidades de la sociedad civil ...
Organizaciones piden incluir partidos políticos como sujetos obligados según la Ley ...
Santo Domingo.-Varias organizaciones empresariales y de la sociedad civil expresaron la necesidad de adoptar medidas, políticas y normas ...
Alaver ofrece jornada de orientación Ley de Lavado
Santiago.- La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) realizó una jornada de orientación a sus clientes corporativos ...
Nueva Ley sobre lavado de activos es inconstitucional, desproporcionada e irracional
Santo Domingo.- Un abogado experto apoyó ayer las acciones de inconstitucional a la nueva Ley de Lavado de Activos por parte del Colegio ...
Tribunal ratifica prisión contra "Pipe" implicado en lavado de activos y narcotráfico
Santo Domingo.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó un recurso de apelación ...
Tribunal rechaza recurso de apelación interpuesto por Maconi
Santo Domingo.– Los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantienen en prisión preventiva a ...
- Publicidad -
