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Etiqueta: lavado de activos
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DNCD detiene a "El Compa", cabecilla de banda de ...
Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control (DNCD) con la coordinación del Ministerio Público detuvieron al presunto cabecilla de una banda de narcotráfico y ...
El 77% de peruanos piensa que Keiko Fujimori es culpable de ...
Lima.- El 77 % de los peruanos piensa que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y principal líder opositora, es culpable del delito de lavado de activos que le ...
El narcotraficante Pascual Cordero (El Chino) es condenado ...
LA ALTAGRACIA.-El Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a cinco años de prisión al narcotraficante Pascual Cordero Martínez (El Chino) y otros cinco integrantes de una ...
Países latinoamericanos unen esfuerzos contra el blanqueo ...
Panamá.- Hacer esfuerzos multinacionales y la colaboración con el sector privado resultan claves para el combate al blanqueo de capitales en el comercio, el sector más ...
Recesan otra vez juicio contra Winston Rizik
Santo Domingo.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo recesaron para el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana, el juicio de fondo contra ...
Tribunal recesa juicio contra Winston Rizik para este ...
Santo Domingo.-Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo recesaron para este jueves el juicio de fondo que siguen a Winston Rizik (El Gallero) y su ...
Tras concluir audiencia de Winston Rizik miembros de UTAR ...
Santo Domingo.- A minutos de concluir la audiencia que se le sigue a Winston Rizik Rodríguez (El Gallero) por lavado de activos, narcotráfico y porte ilegal de armas de ...
Tribunal aplaza para el lunes 25 juicio de fondo contra ...
Santo Domingo.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo aplazó para el próximo lunes 25 el juicio de fondo contra Winston Rizik Rodríguez (El ...
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Procuraduría entrega a instituciones RD$388 millones ...
SANTO DOMINGO.– La Procuraduría General de la República distribuyó a instituciones del Estado y a organizaciones no gubernamentales (ONGs) que contribuyen con el combate ...
El País Que Queremos apoya solicitud organizaciones ...
SANTO DOMINGO.-La organización política «El País Que Queremos»apoyó hoy la iniciativa de un grupo de entidades de la sociedad civil para que los partidos y agrupaciones ...
Organizaciones piden incluir partidos políticos como ...
Santo Domingo.-Varias organizaciones empresariales y de la sociedad civil expresaron la necesidad de adoptar medidas, políticas y normas que, en su implementación y ...
Alaver ofrece jornada de orientación Ley de Lavado
Santiago.- La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) realizó una jornada de orientación a sus clientes corporativos sobre los principios de la Ley de ...
Nueva Ley sobre lavado de activos es inconstitucional, ...
Santo Domingo.- Un abogado experto apoyó ayer las acciones de inconstitucional a la nueva Ley de Lavado de Activos por parte del Colegio de Abogados de la República Dominicana ...
Tribunal ratifica prisión contra "Pipe" implicado en ...
Santo Domingo.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal rechazó un recurso de apelación interpuesto por el imputado Miguel Ángel Muñoz ...
Tribunal rechaza recurso de apelación interpuesto por ...
Santo Domingo.– Los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantienen en prisión preventiva a Ernesto Bienvenido alias Maconi, acusado de ...
Periodista denuncia negligencia de la Procuraduría al ...
SANTO DOMINGO.-El periodista Pablo García denunció hoy que la Procuraduría Antilavado de Activos actúa con negligencia al mantener una oposición administrativa injustificada ...
Tribunal ordena apertura a juicio contra Pascual Cabrera ...
Santo Domingo.- El juez de la Instrucción de La Romana, Abraham Saldívar, acogió la apertura a juicio de fondo hecha en contra del imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, ...
Tribunal dicta 3 meses de prisión preventiva a español ...
Santo Domingo.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y dictó tres meses de prisión preventiva en contra del ...
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