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Etiqueta: lavado de activos
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«El Pequeño» acepta ser extraditado a Estados Unidos
SANTO DOMINGO.-Luis Eduardo Velásquez Cordero (El Pequeño), uno de los cabecillas de la red lavado de activos de César el Abusador, aceptó hoy su extradición a los Estados ...
Apresan a Luis Eduardo Cordero, principal líder de banda ...
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó hoy sobre el apresamiento de dos hombres, acusados de lavado de activos y vinculados en red de ...
Ministerio Público apelará coerción impuesta a Miguel ...
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público apelará la medida de coerción impuesta al imputado Miguel Arturo López Florencio (Miky López), acusado de ser el cabecilla de una ...
Fiscal de La Vega dice tiene evidencias adicionales contra ...
LA VEGA. -La fiscal de esta jurisdicción, Aura Luz García Martínez, informó que avanza en el análisis de las evidencias adicionales recogidas en los allanamientos realizados ...
Allanan residencia de Amalia Pilarte, candidata a diputada ...
La Vega.- La residencia de la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amalia Pilarte y del empresario Miki López, fue allanada este lunes por miembros ...
Dictan prisión preventiva contra siete personas vinculadas ...
Santo Domingo.- El Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez obtuvo un año de prisión preventiva en contra de siete personas, que fueron apresadas mediante orden ...
DNCD responderá a narcos con la misma intensidad con la ...
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) advirtió hoy que a las redes de Narcotráfico, Lavado de Activos y Sicariato responderá con la misma ...
La pareja de César El Abusador, Marisol Franco, fue ...
SANTO DOMINGO.-Marisol Franco, pareja del capo del narcotráfico César Emilio Peralta, alias César El Abusador, fue trasladada a la cárcel de Najayo como dispuso el juez de la ...
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Mujer de César El Abusador aún no es enviada a Najayo
SANTO DOMINGO.-Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, alias “César El abusador”, aún no ha sido traslada al centro correccional y de Rehabilitación Najayo ...
“Para protegerla”: Juez envía a prisión a la pareja ...
SANTO DOMINGO.-El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó este lunes tres meses de prisión preventiva a Marisol Franco, ...
Imponen un año de prisión a dos pilotos y una pasajera ...
*Por Brenda Féliz LA ROMANA.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ésta localidad impuso un año de prisión preventiva en contra de dos pilotos y una ...
Quique Antún dice últimos gobiernos han fracasado en ...
SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) afirmó que desde hace tiempo han ocurrido escándalos en el país vinculados al narcotráfico y ...
Autoridades realizan inventario a bienes incautados a ...
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos realiza inventario a los bienes incautados en Santiago y Constanza a cuatro españoles acusados por las ...
La DNCD apresa españoles acusados lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Cuatro españoles apresados ayer por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) por estar acusados en su país de traficar 16 toneladas de hachís desde ...
Perú: expresidente Ollanta Humala es acusado por lavado de ...
Lima.- El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados formalmente de lavado de activos, en el marco del caso de los presuntos ...
Bancos: país mitiga posibilidad de avance del lavado de ...
SANTO DOMINGO.– El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, destacó que República Dominicana ha mitigado las posibilidades de que el lavado de activos prospere, ...
Especialista afirma lavado de activos se ha incrementado en ...
Santo Domingo.- El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta actividad se ha incrementado en los ...
Autoridades capturan otro narco colombiano al que le ...
Santo Domingo.- Miembros de la Procuraduría Antilavado y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a un colombiano que era buscado desde hace ...
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