Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Superintendencia de Bancos refuerza supervisión bancaria, tras caso de lavado de activos
Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos está reforzando la supervisión de las entidades de intermediación financiera para evitar ...
Octavio Dotel dice es inocente y no tiene qué temer en relación al caso César El ...
SANTO DOMINGO.-El exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel dijo hoy que no tiene nada que ocultar y pidió a sus fans confiar en su ...
DGII acciona contra el lavado de activos
SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reiteró el compromiso de crear los mecanismos para la lucha ...
«El Pequeño» acepta ser extraditado a Estados Unidos
SANTO DOMINGO.-Luis Eduardo Velásquez Cordero (El Pequeño), uno de los cabecillas de la red lavado de activos de César el Abusador, ...
Apresan a Luis Eduardo Cordero, principal líder de banda lavado de activos de César el ...
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó hoy sobre el apresamiento de dos hombres, acusados de lavado de ...
Ministerio Público apelará coerción impuesta a Miguel López, implicado en red de ...
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público apelará la medida de coerción impuesta al imputado Miguel Arturo López Florencio (Miky ...
Fiscal de La Vega dice tiene evidencias adicionales contra Miguel López por supuesto ...
LA VEGA. -La fiscal de esta jurisdicción, Aura Luz García Martínez, informó que avanza en el análisis de las evidencias adicionales ...
Allanan residencia de Amalia Pilarte, candidata a diputada del PRM en La Vega
La Vega.- La residencia de la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amalia Pilarte y del empresario Miki ...
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Dictan prisión preventiva contra siete personas vinculadas al tráfico de drogas y ...
Santo Domingo.- El Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez obtuvo un año de prisión preventiva en contra de siete ...
DNCD responderá a narcos con la misma intensidad con la que ellos atacan
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) advirtió hoy que a las redes de Narcotráfico, Lavado de Activos y ...
La pareja de César El Abusador, Marisol Franco, fue trasladada a Najayo
SANTO DOMINGO.-Marisol Franco, pareja del capo del narcotráfico César Emilio Peralta, alias César El Abusador, fue trasladada a la ...
Mujer de César El Abusador aún no es enviada a Najayo
SANTO DOMINGO.-Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, alias “César El abusador”, aún no ha sido traslada al centro ...
“Para protegerla”: Juez envía a prisión a la pareja de "César El Abusador"
SANTO DOMINGO.-El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó este lunes tres meses de ...
Imponen un año de prisión a dos pilotos y una pasajera venezolana intentaron sacar un ...
*Por Brenda Féliz LA ROMANA.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ésta localidad impuso un año de prisión ...
Quique Antún dice últimos gobiernos han fracasado en lucha contra drogas y lavado de ...
SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) afirmó que desde hace tiempo han ocurrido escándalos en el ...
Autoridades realizan inventario a bienes incautados a cuatro españoles miembros de red
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos realiza inventario a los bienes incautados en Santiago y ...
La DNCD apresa españoles acusados lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Cuatro españoles apresados ayer por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) por estar acusados en su país de ...
Perú: expresidente Ollanta Humala es acusado por lavado de activos
Lima.- El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados formalmente de lavado de activos, ...
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