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Etiqueta: lavado de activos
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ABA: Bancos múltiples han asumido el compromiso social de ...
Santo Domingo.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) reafirmó el compromiso de las entidades bancarias de aunar esfuerzos en la lucha contra el ...
Operación Falcón: red lavó RD$10,000 millones y ...
SANTO DOMINGO.- La red del crimen organizado desmantelada durante la Operación Falcón, que operaba principalmente desde Santiago, llegó a acumular inversiones del lavado de ...
Estos son los apresados durante allanamientos realizados ...
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría puso en marcha la operación Falcón, en la que se realizan más de 80 allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras ...
ABA y DNCD fortalecerán acciones contra el lavado de ...
Santo Domingo.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) firmaron un acuerdo marco de ...
Ministerio Público asegura que Andrés Bautista omitió la ...
SANTO DOMINGO.- La procuradora fiscal Mirna Ortiz aseguró este martes que el Ministerio Público demostró que el imputado Andrés Bautista García omitió la presentación de ...
Superintendencia de Bancos evaluará riesgos de fraudes en ...
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos (SB) realizará el Proyecto de Revisión Temática enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de ...
Caso Medusa: Jueza establece calendario para conocimiento ...
SANTO DOMINGO.– La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero estableció un calendario para el conocimiento de la solicitud de medida ...
Defensa de implicados en caso Medusa se opuso a que ...
SANTO DOMINGO.– Los abogados de los implicados en el caso Medusa se opusieron a que la audiencia del conocimiento de la medida de coerción sea televisada a través del ...
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MP solicita juez Suprema Corte para proceso contra diputada ...
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para el control de la investigación sobre lavado de ...
La prevención del lavado de activos se lleva millones
Santo Domingo.- Al finalizar 2020, los bancos múltiples que operan en el territorio nacional invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado ...
Procurador adjunto lleva investigación de diputada ...
SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa trabaja en la investigación abierta por el Ministerio Público por delitos de narcotráfico y lavado de ...
La ley de extinción de dominio y la protección a los ...
*Por J. Alexander Pérez La República Dominicana por su posición geográfica y sus niveles de desarrollo económico no escapa a la mira de las grandes mafias de la región, y ...
Tribunal impone tres meses de prisión preventiva a miembro ...
SAN PEDRO DE MACORÍS.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de San Pedro de Macorís demarcación impuso tres meses de prisión preventiva contra Edwin Antonio Pérez ...
Diputado Miguel Gutiérrez tiene inversión que supera los ...
Santo Domingo. – El diputado Miguel Gutiérrez, apresado por agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía Federal del ...
Procuraduría revela Guerrero es investigado por pagos de ...
SANTO DOMINGO.- La investigación de la que está siendo objeto el exministro de Haciendas Donald Guerrero por parte del Ministerio Público es por la denuncia del supuesto pago ...
Superintendencia de Bancos refuerza supervisión bancaria, ...
Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos está reforzando la supervisión de las entidades de intermediación financiera para evitar que se sigan produciendo operaciones de ...
Octavio Dotel dice es inocente y no tiene qué temer en ...
SANTO DOMINGO.-El exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel dijo hoy que no tiene nada que ocultar y pidió a sus fans confiar en su inocencia en relación a su presunta ...
DGII acciona contra el lavado de activos
SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reiteró el compromiso de crear los mecanismos para la lucha contra el lavado de activos, para lo cual ha ...
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