Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Yeni Berenice Reynoso adelanta que varios legisladores serán procesados en la Operación ...
SANTIAGO.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso confirmó que varios legisladores están vinculados a la red de lavado de activos ...
Operación Falcón: Aplazan para el viernes medida coerción contra imputados
SANTO DOMINGO.- El Tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó para para el próximo vienes 17 a las 9:00 de la mañana el ...
Operación Falcón: Red también traficaba armas de alto calibre para uso militar
SANTO DOMINGO.- La red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada por las autoridades mediante la operación Falcón además de ...
ABA: Bancos múltiples han asumido el compromiso social de aunar esfuerzos en la lucha ...
Santo Domingo.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) reafirmó el compromiso de las entidades bancarias ...
Operación Falcón: red lavó RD$10,000 millones y traficaba hasta 2,500 kilos de ...
SANTO DOMINGO.- La red del crimen organizado desmantelada durante la Operación Falcón, que operaba principalmente desde Santiago, llegó ...
Estos son los apresados durante allanamientos realizados por la Procuraduría
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría puso en marcha la operación Falcón, en la que se realizan más de 80 allanamientos en Santiago, Santo ...
ABA y DNCD fortalecerán acciones contra el lavado de activos y otros delitos
Santo Domingo.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ...
Ministerio Público asegura que Andrés Bautista omitió la presentación de bienes en su ...
SANTO DOMINGO.- La procuradora fiscal Mirna Ortiz aseguró este martes que el Ministerio Público demostró que el imputado Andrés ...
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Superintendencia de Bancos evaluará riesgos de fraudes en instituciones financieras
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos (SB) realizará el Proyecto de Revisión Temática enfocado a las Personas Políticamente ...
Caso Medusa: Jueza establece calendario para conocimiento medida de coerción
SANTO DOMINGO.– La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero estableció un calendario para el ...
Defensa de implicados en caso Medusa se opuso a que audiencia fuera transmitida
SANTO DOMINGO.– Los abogados de los implicados en el caso Medusa se opusieron a que la audiencia del conocimiento de la medida de ...
MP solicita juez Suprema Corte para proceso contra diputada Rosa Pilarte
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para el control ...
La prevención del lavado de activos se lleva millones
Santo Domingo.- Al finalizar 2020, los bancos múltiples que operan en el territorio nacional invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento ...
Procurador adjunto lleva investigación de diputada involucrada en narcotráfico
SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa trabaja en la investigación abierta por el Ministerio Público por ...
La ley de extinción de dominio y la protección a los lavadores
*Por J. Alexander Pérez La República Dominicana por su posición geográfica y sus niveles de desarrollo económico no escapa a la mira ...
Tribunal impone tres meses de prisión preventiva a miembro de red de Julito Kilo
SAN PEDRO DE MACORÍS.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de San Pedro de Macorís demarcación impuso tres meses de ...
Diputado Miguel Gutiérrez tiene inversión que supera los RD$92 millones
Santo Domingo. – El diputado Miguel Gutiérrez, apresado por agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos ...
Procuraduría revela Guerrero es investigado por pagos de 21 mil millones, incluyendo ...
SANTO DOMINGO.- La investigación de la que está siendo objeto el exministro de Haciendas Donald Guerrero por parte del Ministerio ...
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