Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
- Publicidad -
Extinción dominio sería limitada a solo delitos graves
SANTO DOMINGO.- La comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley que regulará los juicios de extinción de dominio, está ventilando ...
Presidente de Colombia firma extradición de César El Abusador
Santo Domingo.- El presidente de Colombia, Ivan Duque, firmó la extradición de César Emilio Peralta (El Abusador), para enfrentar las ...
Nueva Ley de Aduanas y Lavado de Activos
Las aduanas, en su rol de control del comercio de bienes y de aplicación de las medidas en frontera para su entrada y salida, hoy ...
Motor Crédito capacita a dealers sobre prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO. – Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito capacitó a distribuidores de vehículos sobre los aspectos normativos y ...
Juez de la SCJ dice que es compromiso de todos aunar esfuerzos contra lavado de activos y ...
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Francisco A. Jerez Mena, aseguró que el Poder ...
Caso Falcón: Erick Mosquea Polanco invertía hasta US$2.5 millones a la semana en lavado ...
SANTIAGO.- Al concluir la presentación de la solicitud de medida de coerción del Caso Falcón, el Ministerio Público reafirmó la ...
Implicados en caso Falcón son trasladados a tribunal para conocimiento medida de ...
SANTO DOMINGO.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Iris Borges, conoce este martes la ...
Loteka imparte seminario sobre prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO. – La empresa Loteka impartió una serie de seminarios a sus colaboradores sobre la prevención de lavado de activos y ...
- Publicidad -
Aplazan para el lunes medida de coerción contra implicados en operación Falcón
SANTO DOMINGO.– El Tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo lunes 20 el conocimiento de la solicitud de ...
Potentini asegura esfuerzos del Ministerio Público serían inútiles sin ley de ...
Santo Domingo.-El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, aseguró hoy que, sin la aprobación de ...
Operación Falcón: Excandidata a diputada se presenta ante el MP y dice "vine a dar la ...
SANTO DOMINGO.- Heidy Musa, excandidata a diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la circunscripción uno de Puerto ...
Tribunal conoce hoy medida de coerción a implicados en Operación Falcón
SANTO DOMINGO.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago conocerá hoy a partir de las 9:00 de la mañana la solicitud de medida de ...
Operación Falcón: apresan a Juan Carlos Mosquea en Puerto Plata
SANTO DOMINGO.-Las autoridades detuvieron anoche a Juan Carlos Mosquea, presunto jefe operativo de la red de narcotráfico y lavado de ...
Operación Falcón: apresan a Juan Carlos Mosquea en Puerto Plata
SANTO DOMINGO.-Las autoridades detuvieron la noche de este jueves a Juan Carlos Mosquea, uno de las personas que estaban prófugas por su ...
No es la DEA: es Miriam
La historia dominicana no registra otra acción del Ministerio Público con un alcance similar al de la Operación Falcón contra el ...
¿Quiénes permanecen prófugos de la Operación Falcón?
SANTO DOMINGO.-Unos cinco integrantes, incluyendo el cabecilla de red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada la semana pasada ...
PLD advierte expulsará vinculados al narcotráfico y lavado de activos
SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, informó este lunes de determinarse ...
- Publicidad -
