Bancos: país mitiga posibilidad de avance del lavado de activos

Bancos: país mitiga posibilidad de avance del lavado de activos

Bancos: país mitiga posibilidad de avance del lavado de activos

Luis Armando Asunción, superintendente de Bancos.

SANTO DOMINGO.– El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, destacó que República Dominicana ha mitigado las posibilidades de que el lavado de activos prospere, lo cual se manifestó en los resultados positivos obtenidos de la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Esa información fue ofrecida en una reunión con los miembros de los Comités de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (Lidaapi) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord), con las que examinó los avances de las entidades de intermediación financiera en esa materia.

Revisaron los aspectos relacionados a las Personas Expuestas Políticamente, evidencias de ingresos, Reglamento de Evaluación de Activos, clientes de nacionalidad extranjera, debida diligencia e inspecciones realizadas por la Superintendencia de Bancos.

“Entendemos que se ha dado un paso más en el entendimiento y el fortalecimiento de lo que es el marco institucional”, dijo la presidenta de Abancord, Cristina de Castro.



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