Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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DGII resalta acciones contra el lavado de activos
SANTO DOMINGO.-Al conmemorarse hoy 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, la Dirección ...
MP pide 18 meses de prisión contra 14 arrestados en la Operación Larva por lavado de activos del narcotráfico
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de e...
Se entregan dos implicados más en la red de lavados Operación Larva
Santo Domingo.- Se entregan ante la Procuraduría Especializada de Antilavado dos implicados a la red de lavado desmante...
Operación Larva: Ministerio Público pide se declare complejo caso de narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.- Los implicados en la red de lavado desmantelada mediante la Operación Larva se encuentran en la cárcel...
Operación Larva: Procuraduría identifica a los 12 arrestados en allanamientos; solicitará coerción
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República identificó esta noche a los 12 arrestados involucrados en l...
Extinción dominio sería limitada a solo delitos graves
SANTO DOMINGO.- La comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley que regulará los juicios de extinción de dominio...
Presidente de Colombia firma extradición de César El Abusador
Santo Domingo.- El presidente de Colombia, Ivan Duque, firmó la extradición de César Emilio Peralta (El Abusador), pa...
Nueva Ley de Aduanas y Lavado de Activos
Las aduanas, en su rol de control del comercio de bienes y de aplicación de las medidas en frontera para su entrada y s...
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Motor Crédito capacita a dealers sobre prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO. – Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito capacitó a distribuidores de vehículos sobre los aspecto...
Juez de la SCJ dice que es compromiso de todos aunar esfuerzos contra lavado de activos y terrorismo
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Francisco A. Jerez Mena, aseg...
Caso Falcón: Erick Mosquea Polanco invertía hasta US$2.5 millones a la semana en lavado de activos
SANTIAGO.- Al concluir la presentación de la solicitud de medida de coerción del Caso Falcón, el Ministerio Público ...
Implicados en caso Falcón son trasladados a tribunal para conocimiento medida de coerción
SANTO DOMINGO.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Iris Borges, conoce est...
Loteka imparte seminario sobre prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO. – La empresa Loteka impartió una serie de seminarios a sus colaboradores sobre la prevención de lavad...
Aplazan para el lunes medida de coerción contra implicados en operación Falcón
SANTO DOMINGO.– El Tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo lunes 20 el conocimiento de l...
Potentini asegura esfuerzos del Ministerio Público serían inútiles sin ley de Extinción de Dominio
Santo Domingo.-El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, aseguró hoy que, sin l...
Operación Falcón: Excandidata a diputada se presenta ante el MP y dice "vine a dar la cara"
SANTO DOMINGO.- Heidy Musa, excandidata a diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la circunscripció...
Tribunal conoce hoy medida de coerción a implicados en Operación Falcón
SANTO DOMINGO.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago conocerá hoy a partir de las 9:00 de la mañana la solic...
Operación Falcón: apresan a Juan Carlos Mosquea en Puerto Plata
SANTO DOMINGO.-Las autoridades detuvieron anoche a Juan Carlos Mosquea, presunto jefe operativo de la red de narcotrá...
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