Etiqueta: lavado - Periódico El Dia Digital
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Procuraduría investiga a Neney Cabrera por supuesta estafa
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República investiga al director de Proyectos Especiales de la Presidencia (Propeep), Neney ...
El narcotráfico y lavado azotan a Países Bajos
La Haya.- Los delitos relacionados con el narcotráfico le cuestan a la sociedad neerlandesa hasta 4,100 millones de euros cada año en ...
Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión contra Juan Carlos Mosquea
SANTIAGO.-El Ministerio Público solicitará en las próximas horas medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva, ...
Más de RD$ 50 millones son incautados en otro allanamiento a red Falcón
SANTO DOMINGO.-Las autoridades se incautaron ayer el equivalente a más de 50 millones de pesos en un allanamiento realizado en el almacén ...
Diputada de La Vega es acusada de lavado
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público acusa a la diputada de la circunscripción 1 de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ...
Jueza decidirá mañana si varía arresto en su casa a pareja de Cesar el Abusador
Santo Domingo.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Solange Vásquez decidirá mañana jueves si ...
¿Estás lavando correctamente tu greca?
“La greca no se lava con jabón”, me decía mamá constantemente. Y, confieso, que crecí creyendo en eso: La cafetera italiana (greca) ...
Diciembres de narcotráfico, de lavado y de sangre en Santo Domingo están de aniversario
SANTO DOMINGO.-Era el día 24 de diciembre y la capital dominicana vivía su habitual día de Nochebuena, que incluye el trajín de los que ...
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DNCD detiene a dos de red de lavado de César "el Abusador"
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que detuvo a Luis Eduardo Velásquez (a) ‘El Pequeño’, de unos 35 ...
EEUU ofrece recompensa de 5 millones por el presidente del TSJ de Venezuela
Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este martes una recompensa de 5 millones de dólares por información ...
ONU contrata expertos para combatir lavado
NACIONES UNIDAS.-La ONU presentó este lunes un nuevo grupo de expertos que se encargará de hacer recomendaciones para reformar el sistema ...
Paraguay bajo lupa de EU por lavado y drogas
WASHINGTON.-La lucha contra el lavado de dinero y contra el narcotráfico, así como el fortalecimiento institucional, centran la agenda de ...
Marisol Franco alega ser inocente acusación de lavado
SANTO DOMINGO.-“Lo único que tengo que decir es que he sido ama de casa y compañera sentimental de la puerta para dentro”, manifestó ...
El presidente Laurentino Cortizo defenderá a Panamá en Nueva York contra lavado
PANAMÁ.- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo ayer que hará su primer viaje oficial la próxima semana a Nueva York y que ...
A prisión dos colombianos y un dominicano acusados lavado
SANTO DOMINGO.– Dos colombianos y un dominicano, supuestos miembros de una organización criminal dedicada a enviar cargamentos de ...
Autoridades dominicanas entregan francés acusado de lavado de activos
SANTO DOMINGO.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a la Procuraduría General de la República entregaron a ...
Acusado lavado podría haber salido del país
SANTO DOMINGO.-Investigación. Autoridades dominicanas presumen que no se encuentra en el país el empresario venezolano Samark López ...
Unidad de Análisis Financiero recibió 4 mil casos de lavado
SANTO DOMINGO.-La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó al Ministerio Público 103 operaciones sospechosas de lavado de activo ...
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