Etiqueta: lavado
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Más de RD$ 50 millones son incautados en otro allanamiento ...
SANTO DOMINGO.-Las autoridades se incautaron ayer el equivalente a más de 50 millones de pesos en un allanamiento realizado en el almacén de una banca de apuestas vinculada a la ...
Diputada de La Vega es acusada de lavado
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público acusa a la diputada de la circunscripción 1 de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de haber ingresado al sistema financiero ...
Jueza decidirá mañana si varía arresto en su casa a ...
Santo Domingo.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Solange Vásquez decidirá mañana jueves si revoca el arresto domiciliario impuesto a ...
¿Estás lavando correctamente tu greca?
“La greca no se lava con jabón”, me decía mamá constantemente. Y, confieso, que crecí creyendo en eso: La cafetera italiana (greca) no se debía fregar con jabón porque ...
Diciembres de narcotráfico, de lavado y de sangre en Santo ...
SANTO DOMINGO.-Era el día 24 de diciembre y la capital dominicana vivía su habitual día de Nochebuena, que incluye el trajín de los que conchan, venden y trabajan en las ...
DNCD detiene a dos de red de lavado de César "el Abusador"
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que detuvo a Luis Eduardo Velásquez (a) ‘El Pequeño’, de unos 35 años, solicitado en extradición por ...
EEUU ofrece recompensa de 5 millones por el presidente del ...
Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este martes una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al arresto y enjuiciamiento ...
ONU contrata expertos para combatir lavado
NACIONES UNIDAS.-La ONU presentó este lunes un nuevo grupo de expertos que se encargará de hacer recomendaciones para reformar el sistema financiero y combatir la evasión ...
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Paraguay bajo lupa de EU por lavado y drogas
WASHINGTON.-La lucha contra el lavado de dinero y contra el narcotráfico, así como el fortalecimiento institucional, centran la agenda de la reunión del presidente paraguayo, ...
Marisol Franco alega ser inocente acusación de lavado
SANTO DOMINGO.-“Lo único que tengo que decir es que he sido ama de casa y compañera sentimental de la puerta para dentro”, manifestó Marisol Franco, pareja de César Emilio ...
El presidente Laurentino Cortizo defenderá a Panamá en ...
PANAMÁ.- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo ayer que hará su primer viaje oficial la próxima semana a Nueva York y que se reunirá con una treintena de ...
A prisión dos colombianos y un dominicano acusados lavado
SANTO DOMINGO.– Dos colombianos y un dominicano, supuestos miembros de una organización criminal dedicada a enviar cargamentos de drogas a la República Dominicana, para ...
Autoridades dominicanas entregan francés acusado de lavado ...
SANTO DOMINGO.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a la Procuraduría General de la República entregaron a las autoridades al Departamento de ...
Acusado lavado podría haber salido del país
SANTO DOMINGO.-Investigación. Autoridades dominicanas presumen que no se encuentra en el país el empresario venezolano Samark López Bello, acusado en los Estados Unidos de ...
Unidad de Análisis Financiero recibió 4 mil casos de ...
SANTO DOMINGO.-La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó al Ministerio Público 103 operaciones sospechosas de lavado de activo de 3,920 reportes recibidos de entidades ...
Procurador ratifica lucha contra lavado
SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó que la lucha contra la problemática global del lavado de activos y el financiamiento del ...
Carlos Delfino será investigado por lavado
BUENOS AIRES, ARGENTINA.– El baloncestista del Fortitudo Bologna Carlos Delfino, campeón olímpico con Argentina en los Juegos de Atenas 2004, será investigado en su ...
Entidades previenen lavado de activos
SANTO DOMINGO.– La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana fue sede de la VII Reunión Ordinaria del Comité de Prevención de Lavado de Activos y ...
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