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Más de lavado

Diciembres de narcotráfico, de lavado y de sangre en Santo Domingo están de aniversario

SANTO DOMINGO.-Era el día 24 de diciembre y la capital dominicana vivía su habitual día de Nochebuena, que incluye el trajín de los que conchan, venden y trabajan en las calles y, más que todos, los que compran, reciben y regalan en las últimas horas los componentes de la cena, dulces, bebidas y ropa que […]

DNCD detiene a dos de red de lavado de César «el Abusador»

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que detuvo a Luis Eduardo Velásquez (a) ‘El Pequeño’, de unos 35 años, solicitado en extradición por lo Estados Unidos y Rhinel Rafael Rodríguez de la Cruz, (a) Fido, su colaborador. Se les imputa ser líder un lugarteniente, respectivamente, de una organización de lavado de […]

EEUU ofrece recompensa de 5 millones por el presidente del TSJ de Venezuela

Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este martes una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al arresto y enjuiciamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, considerado cercano al chavismo. En un comunicado, Pompeo también sancionó a Moreno y su esposa por […]

ONU contrata expertos para combatir lavado

NACIONES UNIDAS.-La ONU presentó este lunes un nuevo grupo de expertos que se encargará de hacer recomendaciones para reformar el sistema financiero y combatir la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la corrupción. La iniciativa, impulsada por los presidentes de la Asamblea General y del Comité Económico y Social de Naciones Unidas, reúne a […]

Paraguay bajo lupa de EU por lavado y drogas

WASHINGTON.-La lucha contra el lavado de dinero y contra el narcotráfico, así como el fortalecimiento institucional, centran la agenda de la reunión del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, hoy en Washington, informó ayer la Cancillería paraguaya. Abdo Benítez estará acompañado por el canciller Antonio Rivas, el ministro de Hacienda, […]

Marisol Franco alega ser inocente acusación de lavado

SANTO DOMINGO.-“Lo único que tengo que decir es que he sido ama de casa y compañera sentimental de la puerta para dentro”, manifestó Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta “César el Abusador”, tras señalar que es inocente y que lo que más quiere son sus hijos y que son cuatro. Así se expresó la […]

El presidente Laurentino Cortizo defenderá a Panamá en Nueva York contra lavado

PANAMÁ.- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo ayer que hará su primer viaje oficial la próxima semana a Nueva York y que se reunirá con una treintena de banqueros, en un intento por minimizar los efectos de la inclusión del país en una lista contra el blanqueo. “El viaje a Nueva York tiene dos propósitos- […]

A prisión dos colombianos y un dominicano acusados lavado

SANTO DOMINGO.– Dos colombianos y un dominicano, supuestos miembros de una organización criminal dedicada a enviar cargamentos de drogas a la República Dominicana, para su venta y con el dinero de la comercialización, son imputados de lavado a través del sistema financiero. Así se establece en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra […]

Autoridades dominicanas entregan francés acusado de lavado de activos

SANTO DOMINGO.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a la Procuraduría General de la República entregaron a las autoridades al Departamento de Cooperación Internacional de Francia al ciudadano de su país Sebastien Fabrice Derriot, acusado de estafa, lavado de activos, usurpación de identidad y asociación de malhechores. El Ministerio Público y la DNCD […]

Acusado lavado podría haber salido del país

SANTO DOMINGO.-Investigación. Autoridades dominicanas presumen que no se encuentra en el país el empresario venezolano Samark López Bello, acusado en los Estados Unidos de lavado de activos provenientes del narcotráfico, tras más de quince días en investigación para determinar su ubicación. El pasado día 12 de mayo, miembros de la Procuraduría Especializada de Antilavado de […]

Unidad de Análisis Financiero recibió 4 mil casos de lavado

SANTO DOMINGO.-La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó al Ministerio Público 103 operaciones  sospechosas de lavado de activo de 3,920 reportes recibidos de entidades bancarias del país durante el periodo 2013-2017, reveló Wendy Lora, la directora de esa entidad. Los reportes fueron depurados de 95,199 que sirvieron como base para ese proceso de investigación, explicó la ejecutiva, […]