header (lavado) no encontrado.
Sábado, 20 de julio, 2019 | 3:05 am

970x90_1 (lavado) no encontrado.

lavado

Conoce las últimas noticias publicadas en El Día

Laurentino Cortizo defenderá la imagen de Panamá.

El presidente Laurentino Cortizo defenderá a Panamá en Nueva York contra lavado

 El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo ayer que hará su primer viaje oficial la próxima semana a Nueva York y que se reunirá con una treintena de banqueros, en un intento por minimizar los efectos de la inclusión del país en una lista contra el blanqueo. “El viaje a Nueva York tiene dos propósitos- uno es la visita a una cantidad de bancos, alrededor de 30 o 40, incluyendo el CEO del Citibank”. Además, […]

Autoridades persiguen actividades de lavado.

A prisión dos colombianos y un dominicano acusados lavado

26 junio, 2019
Extranjero apresado en RD.

Autoridades dominicanas entregan francés acusado de lavado de activos

29 mayo, 2019
Samark López Bello, empresario venezolano prófugo.archivo

Acusado lavado podría haber salido del país

27 mayo, 2019
Juan Carlos Medina durante congreso de lavado activos.

Unidad de Análisis Financiero recibió 4 mil casos de lavado

21 mayo, 2019
Jean  Rodríguez, procurador general de la República.

Procurador ratifica lucha contra lavado

4 abril, 2019
Carlos Delfino comparecerá ante la justicia.

Carlos Delfino será investigado por lavado

22 marzo, 2019
Luis Armando Asunción, superintendente de Bancos.

Entidades previenen lavado de activos

19 febrero, 2019
Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón son dos de los principales acusados por el caso Odebrecht.

La Procuraduría acusa Díaz Rúa de cometer lavado

5 febrero, 2019
En República Dominicana han sido condenadas muchas personas por lavado de activos.  Archivo

Sectores no financieros son puerta para lavado

25 abril, 2018