Etiqueta: lavado
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¿Quiénes están detrás de los "Panama Papers"?
WASHINGTON.-El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) es un colectivo de 190 periodistas que en más de 65 países buscan desenterrar delitos ...
Guillermo Moreno pide investigar vínculo en campaña reeleccionista posible lavado
El candidato presidencial de Alianza País y de la Alianza Electoral para el Cambio Democrático, Guillermo Moreno, solicitó a la Procuraduría General de la República ...
“El Chino” va a prisión acusado de narco-lavado
Santo Domingo.-Será en la cárcel de El Seibo donde el imputado Pascual Cordero Martínez (el Chino) cumplirá tres meses de prisión como medida de coerción impuesta por el ...
Lavandería contra las infecciones de textiles
Santo Domingo.- Los procesos de lavado para los textiles de la salud son imprescindibles para lograr y mantener la calidad desinfectante en las telas, de acuerdo con una nueva ...
Envían a colombiano Buitrago Vacca a juicio de fondo
SANTO DOMINGO.-El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo e impuso una medida cautelar de seis meses de prisión en contra del imputado ...
Autoridades de EEUU quieren saber a dónde fue el dinero de TelexFreee
Boston.-Autoridades de Massachusetts intentan recuperar el dinero de quienes invirtieron en Telexfree, la compañía acusada el martes de fraude y de operar una pirámide ...
Responsables de TelexFree podrían ser acusados por lavado
Santo Domingo.-Las autoridades judiciales procederán aquí contra los principales intermediarios dominicanos de la empresa TelexFree y en el caso de los accionistas extranjeros ...
Bancos instruirán personal contra delito de lavado de activos
Santo Domingo.-La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) realizará dos jornadas de capacitación en mayo y junio para elevar los conocimientos del personal de las instituciones ...
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Nuevas acusaciones de lavado de dinero a ex alto funcionario del Banco Vaticano
Un exejecutivo de cuentas de alto rango en el Banco Vaticano, que enfrenta un juicio por presunto contrabando de más de US$26 millones en efectivo desde Suiza hacia Italia, ha ...
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