- Publicidad -
Etiqueta: lavado
- Publicidad -
La Procuraduría acusa Díaz Rúa de cometer lavado
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa denunció ante el juez de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia, ...
Sectores no financieros son puerta para lavado
SANTO DOMINGO.-La falta de un regulador natural o superintendencia que vigile la procedencia económica de los sectores no financieros del país, como “dealers”, casinos, ...
Las fortunas que amasó el “Cartel del Malecón” ...
SANTO DOMINGO.-Como forma de ocultar sus crecientes recursos, los miembros de la organización criminal denominada el “Cartel del Malecón” utilizaban empresas de venta de ...
Ministerio Público solicita 6 meses de prisión contra ...
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depósito esta tarde la solicitud de medida de coerción consistente en seis meses de prisión preventiva en contra de un colombiano y dos ...
Lavado de dinero y debido proceso
Hace ya más de dos décadas que la República Dominicana decidió integrarse plenamente en el sistema económico internacional. Las ventajas y desventajas de esta decisión ...
Ministerio de Hacienda emite resolución para prevención ...
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución No. 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del ...
“Cartel del Malecón” también usaba el país como ...
Santo Domingo.-La República Dominicana no solo se convirtió en el trampolín indispensable del “Cartel del Malecón” para transportar grandes cargamentos de drogas hasta los ...
Lavado de activos en la agenda pública
Santo Domingo.-El presidente Danilo Medina recibió un informe de los avances logrados para la evaluación del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El Mandatario ...
- Publicidad -
Banco Central y ABA analizan alcance de la nueva ley contra ...
SANTO DOMINGO.- El Banco Central de República Dominicana (BCRD) y la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) se reunieron para analizar el alcance de la Ley 155-17 contra el ...
Joao es condenado por lavado, pero absuelto de corrupción
Santo Domingo.-Por lavado de activos y no por actos de corrupción fue la condena recibida por el publicista Joao Santana y su esposa Mónica Moura, informaron ayer medios ...
Procuraduría afirma promulgación Ley contra Lavado de ...
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República valoró como un gran avance y aporte a la lucha efectiva contra el lavado de activos, la promulgación de la nueva Ley ...
CONEP presenta a diputados su posición sobre proyecto de ...
Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la empresa Privada (CONEP) presentó este viernes a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, su posición sobre el ...
Diputados envían proyecto de Ley Lavado de Activos a ...
Santo Domingo.- La Cámara de Diputados envió a la Comisión de Justicia, con un plazo fijo de una semana, el proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del ...
El sucio lavado
El Senado de la República aprobó una ley de lavado de activos que tiene muchas interrogantes. Por ejemplo, excluir a las bancas de apuestas de las entidades que tienen que ...
Cómo es y qué hace el ultramoderno inodoro que cuesta ...
Un retrete caliente no es una idea especialmente agradable para la mayoría de la gente, pues suele indicar que acaba de ser ocupado por otra persona. Y girarte a un lado cuando ...
Fiscalía: Expresidente guatemalteco era el jefe de una ...
GUATEMALA.— La fiscalía guatemalteca le imputó el jueves al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti de ser los jefes de una ...
Por “papeles Panamá", Fiscalía venezolana congela ...
Caracas, Venezuela.- La Fiscalía de Venezuela ordenó congelar cuentas bancarias y prohibir enajenar bienes de los venezolanos involucrados en los llamados “papeles de ...
"Papeles de Panamá": Obama advierte el “gran problema ...
Washington.- El presidente de EE.UU., Barack Obama, reconoció hoy que muchas de las operaciones en paraísos fiscales que aparecen en las filtraciones de los llamados “papeles ...
- Publicidad -
