Etiqueta: lavado - Periódico El Dia Digital
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Entidades previenen lavado de activos
SANTO DOMINGO.– La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana fue sede de la VII Reunión Ordinaria del Comité de ...
La Procuraduría acusa Díaz Rúa de cometer lavado
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa denunció ante el juez de la ...
Sectores no financieros son puerta para lavado
SANTO DOMINGO.-La falta de un regulador natural o superintendencia que vigile la procedencia económica de los sectores no financieros del ...
Las fortunas que amasó el “Cartel del Malecón” mediante el lavado
SANTO DOMINGO.-Como forma de ocultar sus crecientes recursos, los miembros de la organización criminal denominada el “Cartel del ...
Ministerio Público solicita 6 meses de prisión contra colombiano y venezolanos ...
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depósito esta tarde la solicitud de medida de coerción consistente en seis meses de prisión ...
Lavado de dinero y debido proceso
Hace ya más de dos décadas que la República Dominicana decidió integrarse plenamente en el sistema económico internacional. Las ...
Ministerio de Hacienda emite resolución para prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución No. 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado ...
“Cartel del Malecón” también usaba el país como centro de lavado
Santo Domingo.-La República Dominicana no solo se convirtió en el trampolín indispensable del “Cartel del Malecón” para transportar ...
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Lavado de activos en la agenda pública
Santo Domingo.-El presidente Danilo Medina recibió un informe de los avances logrados para la evaluación del Grupo Acción Financiera de ...
Banco Central y ABA analizan alcance de la nueva ley contra el lavado de activos
SANTO DOMINGO.- El Banco Central de República Dominicana (BCRD) y la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) se reunieron para analizar el ...
Joao es condenado por lavado, pero absuelto de corrupción
Santo Domingo.-Por lavado de activos y no por actos de corrupción fue la condena recibida por el publicista Joao Santana y su esposa ...
Procuraduría afirma promulgación Ley contra Lavado de Activos fortalecerá lucha contra ...
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República valoró como un gran avance y aporte a la lucha efectiva contra el lavado de ...
CONEP presenta a diputados su posición sobre proyecto de ley de lavado de activos
Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la empresa Privada (CONEP) presentó este viernes a la Comisión Permanente de Justicia de la ...
Diputados envían proyecto de Ley Lavado de Activos a Comisión de Justicia
Santo Domingo.- La Cámara de Diputados envió a la Comisión de Justicia, con un plazo fijo de una semana, el proyecto de Ley contra el ...
El sucio lavado
El Senado de la República aprobó una ley de lavado de activos que tiene muchas interrogantes. Por ejemplo, excluir a las bancas de ...
Cómo es y qué hace el ultramoderno inodoro que cuesta más de medio millón de pesos
Un retrete caliente no es una idea especialmente agradable para la mayoría de la gente, pues suele indicar que acaba de ser ocupado por ...
Fiscalía: Expresidente guatemalteco era el jefe de una estructura de lavado
GUATEMALA.— La fiscalía guatemalteca le imputó el jueves al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta Roxana ...
Por “papeles Panamá", Fiscalía venezolana congela cuentas y evalúa detenciones
Caracas, Venezuela.- La Fiscalía de Venezuela ordenó congelar cuentas bancarias y prohibir enajenar bienes de los venezolanos ...
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