SANTO DOMINGO.- El presunto narcotraficante César Emilio Peralta, “El Abusador”, quien permanece detenido en Colombia a la espera de ser entregado a las autoridades de los Estados Unidos, al parecer goza de ciertos privilegios en su celda. Peralta, quien en un principio se dijo se encontraba en una celda de máxima seguridad en el país […]
SANTO DOMINGO.-La estructura criminal de lavado de activos proveniente del narcotráfico que dirigía Cesar Emilio Peralta “Cesar el Abusador” también se dedicaba al tráfico de “billetes falsos” permitiendo su cambio en el sistema financiero sin generar pérdidas en el negocio ilícito. Así consta en el expediente del Ministerio Público, que establece que el dueño del […]
SANTO DOMINGO.-Tres meses antes de que el Ministerio Público realizara los allanamientos y apresamientos, los implicados en la organización criminal de lavado de activos provenientes del narcotráfico tenían conocimiento de que se iba a investigar vinculación con César Emilio Peralta “César El Abusador”. Así consta en una conversación telefónica del 18 de mayo del 2019 […]
Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos está reforzando la supervisión de las entidades de intermediación financiera para evitar que se sigan produciendo operaciones de lavado de activos como las que hacía la red narcotraficante dirigida por César Emilio Peralta (César El abusador). “No nos haremos los ciegos, y esto debe tenerlo claro todo intermediario regulado […]
SANTO DOMINGO.-Uno de los implicados en la organización criminal de lavado de activos proveniente del narcotráfico, liderada por César Emilio Peralta (Cesar El Abusador), tenía un invernadero de cultivo de marihuana. Según el expediente acusatorio del Ministerio Público, donde se establece que el invernadero propiedad de José Bernabé Quiterio (Niño), quien era el dueño de […]
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público atribuye a la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico que dirigía César Emilio Peralta (César El Abusador) haber manejado más de tres mil millones de pesos mediante las operaciones en 23 empresas. “Cesar El abusador” no está incluido en la acusación del Ministerio Publico, lo cual facilitará su extradición […]
SANTO DOMINGO.- El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado para conocer la audiencia preliminar a los implicados a la red de narcotráfico y de lavado de activos que dirigía César Emilio Peralta (César “El Abusador”), integrada por 43 personas físicas y jurídicas que movilizaron un aproximado de 3, 500 millones de […]
SANTO DOMINGO.-La Fiscalía del Distrito Nacional y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo depositaron la tarde de ayer la acusación contra los implicados en la red de narcotráfico encabezada por César Emilio Peralta, mejor conocido como (El Abusador), y en la que están involucradas unas 43 personas físicas y jurídicas. […]
SANTO DOMINGO.-La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, garantizó ayer condena para los implicados en el caso de César Emilio Peralta y adelantó que la misma busca desmontar la estructura criminal de quien fue conocido en el bajo mundo como El Abusador. “Las investigaciones requieren tiempo. Esa era una estructura de veinte años y para […]
SANTO DOMINGO.-La Policía de colombiana anunció el arresto en la ciudad de Barranquilla de un dominicano que es señalado como uno de los narcotraficantes más buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y que además estaba asociado a grupos criminales a los que se les atribuyen numerosas muertes. Las […]
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que en los próximos días presentará acusación formal contra los implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía César Emilio Peralta, César “El Abusador”, quien está en Colombia, a espera ser extraditado a Estados Unidos. Esto fue luego que una jueza del Cuarto […]
