Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Yate con 23 días en país; Ministerio Público sin formular imputación
SANTO DOMINGO.-El yate Flying Fox, propiedad de un magnate ruso, tiene 23 días en el país, luego de que llegara por La...
Autoridades allanan por segunda vez el yate Flying Fox
Santo Domingo.- El Ministerio Público realizó hoy un segundo allanamiento en el yate Flying Fox, como parte de una inv...
Operación Discovery: Ministerio Público describe modo operativo y conexiones de los 39 implicados
SANTIAGO.- El Ministerio Público mostró en audiencia los hechos conexos que vinculan a los 39 imputados a quienes se l...
Operación FM: Aplazan medida de coerción para el 25 de marzo
SANTO DOMINGO.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó la audiencia d...
Exdiputada del PLD movió RD$158 millones de la red FM
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público establece que la exdiputada Gladys Sofía Azcona de la Cruz, implicada en la opera...
Cabecilla de la red FM movilizó más de RD$219 millones de 2016 al 2020
SANTO DOMINGO.– Durante del 2016 al 2020, el presunto cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos caso ...
Caso FM vinculado a red que se le ocupó 4.3 millones de dólares en 2020
SANTO DOMINGO.–El Ministerio Público destacó que cuenta con más de 200 pruebas para demostrar los vínculos al lava...
Caso FM: Aplazan para el 17 de este mes audiencia contra implicados
SANTO DOMINGO.– El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el 17 de este mes el conocimient...
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MP solicitará prisión preventiva contra 7 arrestados por el Caso FM
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitará la imposición de prisión preventiva en contra de siete (7) personas ...
Expertas exponen sobre lavado de activos
Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron a nivel nacional capa...
Aplazan para el jueves medida coerción contra implicados en caso Coral 5G
SANTO DOMINGO.– El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Enmanuel López aplazó para el pr...
Condenan a 30 años de cárcel a "El Chino" por narcotráfico y lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenciaron a 30 años de cárcel a Jes...
Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo
Santo Domingo.- Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron a niv...
Operación Larva: Fiscales cuentan con más de 300 pruebas contra involucrados
SAN CRISTÓBAL.- La titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terror...
Aplazan para el 5 de noviembre conocimiento de coerción contra implicados en Operación Larva
Santo Domingo.-El Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó para el próximo viernes 5 de noviembre la ...
Familiares de líder de red caso Larva manejaban empresas utilizadas para lavar dinero
SANTO DOMINGO.- La red de lavado de activos desmantelada mediante operación Larva, utilizaron 29 empresas para lavar ...
Organización de lavado de activos caso Larva también clonaba tarjetas bancarias
SANTO DOMINGO.- La estructura criminal de lavado de activos denominada Larva, vinculada al narcotráfico también se ded...
Estructura de lavado de activos caso Larva inició su operación ilícita en el 2007
SANTO DOMINGO.- La red de lavado de activos desmantelada por la operación Larva, inicio en el 2007 sus actividad de bla...
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