Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Jueces La Romana descargan Cabrera por lavado y droga
SANTO DOMINGO.-Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana declararon no culpable al imputado J...
Descargan a Cabrera Ruiz acusado de narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.- Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana, declaró no culpable al imputado J...
RD extradita a Puerto Rico a Osiris Medina, cabecilla red Falcón
Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procur...
Suspenden audiencia preliminar de Operación Falcón tras recusación al juez
SANTIAGO.-Quedó aplazada sin fecha la audiencia que inicia la etapa preliminar del proceso contra 31 personas físicas ...
Jueza de La Vega le cambia grilletes a Miky López por presentación periódica
SANTO DOMINGO.-El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega le varió la medida de coerción a Miguel Arturo Lópe...
Capturan lugarteniente de Julito Kilo con dos fusiles M-16
Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron en San Pedro de Macorís, a un ...
Poder Ejecutivo dispuso la extradición de cuatro a Estados Unidos
SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo dispuso la extradición a los Estados Unidos de América de los señores Nigal E. Car...
Tribunal condena a primo de "Julito Kilo" a 5 años de prisión por lavado de activos
SAN PEDRO DE MACORÍS .-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís condenó a c...
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ABA advierte consecuencias lavado
Santo Domingo.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la Rep...
Jurista considera proyecto Extinción de Dominio violaría Constitución
SANTO DOMINGO.- Un jurista, especialista en la Ley contra el Lavado de Activos, consideró hoy que el proyecto de Ley de...
Capacitan dealers en prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito llevó a cabo una capacitación sobre aspectos normativos y m...
Jean Alain habría hecho operaciones directas de lavado de activos
Santo Domingo.-El expediente “Medusa” es considerado como el caso más grande de corrupción del país, ya que su pr...
Tribunal dicta entre 5 y 10 años de prisión a otros 10 implicados en red de "El Chino"
SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió este martes sentencia condenatoria y el d...
Envían a juicio de fondo a hombre acusado por drogas y lavado de activos en Tenares
HERMANAS MIRABAL.- Una jueza de instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dictó auto de apertura a juicio ...
Juez varía coerción a Pascual Cabrera por lavado de activos
La Romana.- El juez del Tribunal Colegiado de la Romana juez, Máximo Vanderhors, varió este lunes la prisión preventi...
Yate con 23 días en país; Ministerio Público sin formular imputación
SANTO DOMINGO.-El yate Flying Fox, propiedad de un magnate ruso, tiene 23 días en el país, luego de que llegara por La...
Autoridades allanan por segunda vez el yate Flying Fox
Santo Domingo.- El Ministerio Público realizó hoy un segundo allanamiento en el yate Flying Fox, como parte de una inv...
Operación Discovery: Ministerio Público describe modo operativo y conexiones de los 39 implicados
SANTIAGO.- El Ministerio Público mostró en audiencia los hechos conexos que vinculan a los 39 imputados a quienes se l...
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