Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Exfuncionario de la Alcaldía de Santiago es condenado a 10 años de cárcel por desfalco al cabildo
Santiago. –El Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, condenó h...
Congreso Regional contra lavado de activos y fraude
SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la ...
SCJ: “Ganancias ilícitas deben provenir de infracciones graves para considerarse lavado de activos”
Santo Domingo.– La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el criterio de que para que un ilícito que ge...
Jueces La Romana descargan Cabrera por lavado y droga
SANTO DOMINGO.-Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana declararon no culpable al imputado J...
Descargan a Cabrera Ruiz acusado de narcotráfico y lavado de activos
Santo Domingo.- Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana, declaró no culpable al imputado J...
RD extradita a Puerto Rico a Osiris Medina, cabecilla red Falcón
Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procur...
Suspenden audiencia preliminar de Operación Falcón tras recusación al juez
SANTIAGO.-Quedó aplazada sin fecha la audiencia que inicia la etapa preliminar del proceso contra 31 personas físicas ...
Jueza de La Vega le cambia grilletes a Miky López por presentación periódica
SANTO DOMINGO.-El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega le varió la medida de coerción a Miguel Arturo Lópe...
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Capturan lugarteniente de Julito Kilo con dos fusiles M-16
Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron en San Pedro de Macorís, a un ...
Poder Ejecutivo dispuso la extradición de cuatro a Estados Unidos
SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo dispuso la extradición a los Estados Unidos de América de los señores Nigal E. Car...
Tribunal condena a primo de "Julito Kilo" a 5 años de prisión por lavado de activos
SAN PEDRO DE MACORÍS .-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís condenó a c...
ABA advierte consecuencias lavado
Santo Domingo.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la Rep...
Jurista considera proyecto Extinción de Dominio violaría Constitución
SANTO DOMINGO.- Un jurista, especialista en la Ley contra el Lavado de Activos, consideró hoy que el proyecto de Ley de...
Capacitan dealers en prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito llevó a cabo una capacitación sobre aspectos normativos y m...
Jean Alain habría hecho operaciones directas de lavado de activos
Santo Domingo.-El expediente “Medusa” es considerado como el caso más grande de corrupción del país, ya que su pr...
Tribunal dicta entre 5 y 10 años de prisión a otros 10 implicados en red de "El Chino"
SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió este martes sentencia condenatoria y el d...
Envían a juicio de fondo a hombre acusado por drogas y lavado de activos en Tenares
HERMANAS MIRABAL.- Una jueza de instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dictó auto de apertura a juicio ...
Juez varía coerción a Pascual Cabrera por lavado de activos
La Romana.- El juez del Tribunal Colegiado de la Romana juez, Máximo Vanderhors, varió este lunes la prisión preventi...
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