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Jueves, 22 de agosto, 2019 | 10:51 pm

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Ley sobre Lavado  Activos se aplicó a partir de 2017.  externa

Unidad de Análisis Financiero recibió más de 798 mil reportes

SANTO DOMINGO.– En el 2018 la Unidad de Análisis Financiero del país recibió unos 798,895 reportes de posibles casos que atenten contra la Ley sobre Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas. Según el informe estadístico de esa entidad de la cantidad total de reportes, 794,343 corresponde a Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), mientras que los Reportes de Operaciones sospechosas (ROS) fueron 4,552. Reflejando una reducción de 24.10 % con relación […]

Juan Carlos Medina durante congreso de lavado activos.

Unidad de Análisis Financiero recibió 4 mil casos de lavado

21 mayo, 2019
Leonel Fernández durante la actividad en Tenares.

Leonel dice garantiza la unidad en el PLD

25 marzo, 2019

Llamado de unidad

5 febrero, 2019

Llamado de unidad

1 febrero, 2019

Unidad, es la frase entre peledeístas

17 diciembre, 2018
Manuel Salazar, secretario general del PCT.

El PLD pierde en la ADP

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La fragmentación en la sociedad dominicana

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