SANTO DOMINGO.– El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, destacó que República Dominicana ha mitigado las posibilidades de que el lavado de activos prospere, lo cual se manifestó en los resultados positivos obtenidos de la última evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esa información fue ofrecida en una reunión con los […]
Santo Domingo.- El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta actividad se ha incrementado en los últimos años y que en la actualidad representa entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, altamente concentrado en los Estados Unidos y […]
Santo Domingo.- Miembros de la Procuraduría Antilavado y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a un colombiano que era buscado desde hace varios meses acusado de formar parte de una estructura de narcotráfico y lavado de activos a la que las autoridades le ocuparon más de dos millones de dólares en […]
Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control (DNCD) con la coordinación del Ministerio Público detuvieron al presunto cabecilla de una banda de narcotráfico y lavado de activos, a la que se le ocuparon dos kilos de cocaína, varias porciones de heroína, así como vehículos y otras propiedades. Las autoridades apresaron en el sector de […]
Lima.- El 77 % de los peruanos piensa que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y principal líder opositora, es culpable del delito de lavado de activos que le imputa la Fiscalía por la financiación irregular de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, según una encuesta publicada hoy. El sondeo realizado por […]
LA ALTAGRACIA.-El Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a cinco años de prisión al narcotraficante Pascual Cordero Martínez (El Chino) y otros cinco integrantes de una red que se dedicaba al lavado de activos producto del narcotráfico y al tráfico de armas. Además de Pascual Cordero Martínez, quien dirigía la organización criminal, fueron condenados la […]
Panamá.- Hacer esfuerzos multinacionales y la colaboración con el sector privado resultan claves para el combate al blanqueo de capitales en el comercio, el sector más vulnerable para estas prácticas delictivas, manifestaron hoy especialistas al inicio de una reunión internacional en Panamá. Al menos medio centenar de especialistas de la ONU, Colombia, Costa Rica, Estados […]
Santo Domingo.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo recesaron para el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana, el juicio de fondo contra Winston Rizik Rodríguez y su hermano Nelson, quienes son procesados por lavado de activos, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego. En la audiencia de […]
Santo Domingo.-Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo recesaron para este jueves el juicio de fondo que siguen a Winston Rizik (El Gallero) y su hermano Nelson, quienes son procesados acusados de lavado de activos, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego. En la audiencia de este lunes, se presentaron […]
Santo Domingo.- A minutos de concluir la audiencia que se le sigue a Winston Rizik Rodríguez (El Gallero) por lavado de activos, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego, se produjo un incidente entre un fotoreportero del Noticiario SIN y miembros de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR). El incidente se registró en los pasillos del Primer Tribunal Colegiado de la […]
Santo Domingo.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo aplazó para el próximo lunes 25 el juicio de fondo contra Winston Rizik Rodríguez (El Gallero). Risik fue condenado a 10 años de cárcel de lavado de activos, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego, pero un tribunal de Monte Plata anuló la condena y ordenó que […]
