Santo Domingo.- El abogado de los querellantes, Moisés Torres, afirmó hoy que al menos 10 pastores fueron víctimas de la ´Operación gaviota´, red que capto a través de la firma ´Investor Winner´, más de 3,000 millones de pesos. “Dentro de todas las victimas que fueron estafadas, muchos de ellos fueron pastores de iglesias”, señaló el […]
Los miembros de la organización criminal, identificada como “Investor Winner”, se valían de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a quienes prometían rendimientos inusualmente altos. Según los documentos del Ministerio Público, los implicados captaban dinero de las víctimas con la promesa de rendimientos mensuales de entre un […]
SANTO DOMINGO .- El Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de la firma Investor Winner, más de 3,000 millones de pesos, operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía a las víctimas un rendimiento mensual de entre 10% y 30%. […]
SANTO DOMINGO.- El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el viernes 28 de junio a las 9:00 de la mañana su decisión de si enviará o no a juicio de fondo al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el caso […]
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) impuso prisión preventiva al nacional ruso Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, cabecilla de una organización delictiva internacional que cometió estafa por más de 645 millones de euros, mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal. El imputado Sergei Berezin y/o […]
Santo Domingo.- Juan Rafael Parra Arias, solicitado en extradición por Estados Unidos por su presunta participación como líder de la extensa red criminal responsable de la «estafa de abuelos», expresó ante los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) su deseo de no ser enviado a ese país debido a […]
SANTO DOMINGO .- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra Antonio José Paredes Eliozondo y Julio Enrique Domínguez Solano, acusados de estafar al Ministerio de Agricultura con aproximadamente RD$4 millones. El Ministerio Público, representado por los fiscales Ernesto Guzmán y Yoneivy González, adscritos a la Procuraduría […]
Santo Domingo.- El acusado de liderar una red de estafa dirigida a personas mayores en Estados Unidos desde un call center en República Dominicana, actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario y con un grillete electrónico como parte del caso Discovery en la provincia de Santiago. Se trata de Juan Rafael Parra Arias, quien está siendo […]
Santo Domingo.- Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Felix Samuel Reynoso Ventura, implicados en la «estafa de abuelos«, aceptaron hoy la extradición voluntaria a Estados Unidos para enfrentar los cargos que se les imputan. Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dispusieron la extradición luego de que estos se acogieran […]
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitará hoy ante los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) prisión como medida de coerción a cuatro dominicanos implicados en la extensa “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses con millones de dólares. Se trata de Juan Rafael Parra Arias (Yofre), Rafael Rodríguez Guzmán […]
Santo Domingo.- Dieciséis personas fueron acusadas en relación a una estafa fraguada desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad y que asciende a millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por su sigla en inglés). Entre los acusados hay 11 dominicanos que enfrentan 19 cargos […]
