Estafa - El Día

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Cómo funcionaba la “estafa de abuelos” en la que hay 11 dominicanos implicados

 Santo Domingo.- Dieciséis personas fueron acusadas en relación a una estafa fraguada desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad y que asciende a millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por su sigla en inglés). Entre los acusados hay 11 dominicanos que enfrentan 19 cargos […]

Acusan a 16 personas por estafa millonaria a «los abuelos» de EE.UU. desde República Dominicana

Nueva York.- Dieciséis personas fueron acusadas en relación a una estafa fraguada desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad y que asciende a millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por su sigla en inglés). Entre los acusados hay 11 dominicanos que enfrentan 19 cargos […]

Depositan acusación contra imputados del caso Calamar

SANTO DOMINGO.-Miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) depositan este viernes ante la coordinación de la Juzgado del Distrito Nacional la acusación contra los imputados en el entramado de corrupción del caso Calamar, varios de ellos exfuncionarios durante  la gestión de Danilo Medina. El Ministerio Público depósito la instancia luego […]

Ruso apresado en RD estafó con plantas de marihuana

Santo Domingo.– Paul Bergolts, arrestado el pasado fin de semana en la zona este del país, está acusado de ser uno de los principales inversores de JuicyFields, una plataforma de financiación colectiva de marihuana. Su arresto se produjo con fines de extradición hacia España, con el apoyo de la Policía Nacional y otras agencias de […]

Víctimas de la Operación Nido exigen respuestas sobre el paradero de su dinero

Santo Domingo.- “La gente dirá, ya él está preso, pero, ¿y el dinero?, ¿dónde está el dinero?”, indicó Dayana Borbón, víctima de la Operación Nido, red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios. Dijo que se deben buscar a los oficiales que manejaban las cuentas de bancos de las personas que recibían el […]

Arrestan en RD ruso líder de red que cometió estafa de 645 millones de euros

Santo Domingo.- El Ministerio Público de la República Dominicana, con el apoyo de la Policía Nacional y otras agencias de Investigación del Estado, arrestó al nacional ruso Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, implicado como cabecilla de una organización delictiva internacional que cometió estafa por más de 645 millones de euros, mediante falsas inversiones en plantas […]

Detenido en República Dominicana el jefe de una estafa internacional con cannabis

Madrid.- Una operación internacional ha permitido detener en la República Dominicana al principal investigado de una organización dirigida por rusos que habría estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal, y capturar a ocho sospechosos más entre España y otros países europeos. Han participado fuerzas de seguridad españolas, […]

Estafó más de 95 personas con criptomonedas y se fue a Colombia 

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó  en extradición desde Colombia a Samil José Abad de la Rosa, quien posee una orden de captura internacional por su implicación en la estafa de más de 2.4 millones de dólares y más de 7.2 millones de pesos a alrededor de más de 100 víctimas. Abad de la Rosa […]

Tribunal ratifica medida de coerción a imputados de la Operación Nido

SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este martes la medida de coerción impuesta contra Emmanuel Rivera Ledesma y demás imputados de la Operación Nido. El principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma, señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una red que estafó a decenas de personas con proyectos […]

Arrestan líder de estructura piramidal que estafó con «criptomonedas» a decenas de personas en Santiago

SANTIAGO.– Tras más de un año de investigación de una estructura piramidal que se dedicó a captar a inversionistas con la promesa de que obtendrían ganancias millonarias, luego de invertir en diferentes tipos de criptomonedas a través de la plataforma My Easy Tron Bot, la Fiscalía de Santiago arrestó y sometió a la justicia al […]

Tras la huella digital de los estafadores del amor

Madrid.- Tras cinco años de engaño, Cristina -nombre ficticio-, de 76 años, decidió desenmascarar al hombre con el que mantenía una relación virtual. De la mano de un grupo de peritos informáticos, que rastrearon su huella digital, ha podido conocer su verdadera identidad y ubicación. Su supuesto amante, quien decía ser un militar destinado en […]