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Etiqueta: lavado - Periódico El Dia Digital
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ABA advierte consecuencias lavado
Santo Domingo.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la Rep...
Capacitan dealers en prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito llevó a cabo una capacitación sobre aspectos normativos y m...
Procuraduría investiga a Neney Cabrera por supuesta estafa
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República investiga al director de Proyectos Especiales de la Presidenci...
El narcotráfico y lavado azotan a Países Bajos
La Haya.- Los delitos relacionados con el narcotráfico le cuestan a la sociedad neerlandesa hasta 4,100 millones de...
Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión contra Juan Carlos Mosquea
SANTIAGO.-El Ministerio Público solicitará en las próximas horas medida de coerción, consistente en 18 meses de pris...
Más de RD$ 50 millones son incautados en otro allanamiento a red Falcón
SANTO DOMINGO.-Las autoridades se incautaron ayer el equivalente a más de 50 millones de pesos en un allanamiento reali...
Diputada de La Vega es acusada de lavado
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público acusa a la diputada de la circunscripción 1 de La Vega por el Partido Revoluciona...
Jueza decidirá mañana si varía arresto en su casa a pareja de Cesar el Abusador
Santo Domingo.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Solange Vásquez decidirá mañ...
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¿Estás lavando correctamente tu greca?
“La greca no se lava con jabón”, me decía mamá constantemente. Y, confieso, que crecí creyendo en eso: La cafete...
Diciembres de narcotráfico, de lavado y de sangre en Santo Domingo están de aniversario
SANTO DOMINGO.-Era el día 24 de diciembre y la capital dominicana vivía su habitual día de Nochebuena, que incluye el...
DNCD detiene a dos de red de lavado de César "el Abusador"
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que detuvo a Luis Eduardo Velásquez (a) ‘El Pequ...
EEUU ofrece recompensa de 5 millones por el presidente del TSJ de Venezuela
Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este martes una recompensa de 5 millones de dólar...
ONU contrata expertos para combatir lavado
NACIONES UNIDAS.-La ONU presentó este lunes un nuevo grupo de expertos que se encargará de hacer recomendaciones para ...
Paraguay bajo lupa de EU por lavado y drogas
WASHINGTON.-La lucha contra el lavado de dinero y contra el narcotráfico, así como el fortalecimiento institucional, c...
Marisol Franco alega ser inocente acusación de lavado
SANTO DOMINGO.-“Lo único que tengo que decir es que he sido ama de casa y compañera sentimental de la puerta para de...
El presidente Laurentino Cortizo defenderá a Panamá en Nueva York contra lavado
PANAMÁ.- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo ayer que hará su primer viaje oficial la próxima semana ...
A prisión dos colombianos y un dominicano acusados lavado
SANTO DOMINGO.– Dos colombianos y un dominicano, supuestos miembros de una organización criminal dedicada a enviar c...
Autoridades dominicanas entregan francés acusado de lavado de activos
SANTO DOMINGO.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a la Procuraduría General de la República ...
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