Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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SCJ condenan a diputada Rosa Amalia Pilarte a 5 años de cárcel por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenaron a la diputada por el Part...
Acusación en caso Miky López fue depositada
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Vega depositaron una acusació...
Casos Coral y Coral 5G: Ministerio Público presenta acusación contra madre de Núñez de Aza
SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio a la audiencia preliminar en contra...
Autoridades incautaron varias propiedades de Micky López en Jarabacoa
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La...
Autoridades incautan residencia donde viven Micky López y Rosa Pilarte en La Vega
SANTO DOMINGO.- Miembros del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía ...
Lavado de activos y honorarios de abogados
El abogado particular no es auxiliar de la justicia. Está obligado a actuar representando los intereses del imputado, c...
Hoy juicio a diputada por lavado de activos
SANTO DOMINGO.– Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inician hoy juicio a la ...
A prisión cuatro implicados en estafa piramidal en Zona Industrial de Herrera
SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que preside el juez Kelvys J. Henríqu...
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Tribunal dicta 12 meses de prisión contra hijo de “Kiko la Quema” y otro miembro de la red
SAN CRISTÓBAL.- La Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial dictó 12 meses de prisión preventiva, ...
En enero tendrá juicio diputada Pilarte acusada lavado de activos
Santo Domingo.-El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, fijó para ...
El MP allana propiedades vinculadas a red
Puerto Plata.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Sa...
MP realiza múltiples allanamientos contra red dedicada al contrabando y lavado de activos
PUERTO PLATA .- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de S...
Diputada Pilarte va a juicio por lavado de activos
SANTO DOMINGO.– El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez, envió...
Son de Dominica y no de República Dominicana pasaportes falsos incautados en Singapur
SANTO DOMINGO.- Los pasaportes falsificados encontrado por autoridades de Singapur a diez personas acusadas de lavados d...
Ministerio Público deposita acusación contra diputada Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó este miércoles en la Suprema Corte de Justicia la acusación por la...
Exfuncionario de la Alcaldía de Santiago es condenado a 10 años de cárcel por desfalco al cabildo
Santiago. –El Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, conden...
Congreso Regional contra lavado de activos y fraude
SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la ...
SCJ: “Ganancias ilícitas deben provenir de infracciones graves para considerarse lavado de activos”
Santo Domingo.– La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el criterio de que para que un ilícito qu...
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