Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Red caso “Metal Blanco” movió RD$1,221 millones
SANTO DOMINGO.- Los implicados en la red criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada con la Operación Me...
Extraditan 2 dominicanos a Estados Unidos acusados de fraude y lavado de activos
Santiago.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nac...
Los muebles e inmuebles decomisados a la diputada Rosa Amalia Pilarte
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia acogió la acusación del Ministerio Público y co...
SCJ condenan a diputada Rosa Amalia Pilarte a 5 años de cárcel por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenaron a la diputada por el Part...
Acusación en caso Miky López fue depositada
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Vega depositaron una acusació...
Casos Coral y Coral 5G: Ministerio Público presenta acusación contra madre de Núñez de Aza
SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio a la audiencia preliminar en contra...
Autoridades incautaron varias propiedades de Micky López en Jarabacoa
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La...
Autoridades incautan residencia donde viven Micky López y Rosa Pilarte en La Vega
SANTO DOMINGO.- Miembros del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía ...
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Lavado de activos y honorarios de abogados
El abogado particular no es auxiliar de la justicia. Está obligado a actuar representando los intereses del imputado, c...
Hoy juicio a diputada por lavado de activos
SANTO DOMINGO.– Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inician hoy juicio a la dipu...
A prisión cuatro implicados en estafa piramidal en Zona Industrial de Herrera
SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que preside el juez Kelvys J. Henríqu...
Tribunal dicta 12 meses de prisión contra hijo de “Kiko la Quema” y otro miembro de la red
SAN CRISTÓBAL.- La Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial dictó 12 meses de prisión preventiva, ...
En enero tendrá juicio diputada Pilarte acusada lavado de activos
Santo Domingo.-El juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, fijó para ...
El MP allana propiedades vinculadas a red
Puerto Plata.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Sa...
MP realiza múltiples allanamientos contra red dedicada al contrabando y lavado de activos
PUERTO PLATA .- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de S...
Diputada Pilarte va a juicio por lavado de activos
SANTO DOMINGO.– El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez, envió a j...
Son de Dominica y no de República Dominicana pasaportes falsos incautados en Singapur
SANTO DOMINGO.- Los pasaportes falsificados encontrado por autoridades de Singapur a diez personas acusadas de lavados d...
Ministerio Público deposita acusación contra diputada Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó este miércoles en la Suprema Corte de Justicia la acusación por la...
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