21 de febrero de 2018
lavado de activos - Periódico El Dia Digital
20 de febrero de 2018
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Tribunal ordena apertura a juicio contra Pascual Cabrera por lavado de activos
15 de febrero de 2018
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Tribunal dicta 3 meses de prisión preventiva a español acusado de lavado
2 de diciembre de 2017
16 de noviembre de 2017
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Presidente Medina promulga dos reglamentos permitirán tomar acciones contra lavado de activos
7 de noviembre de 2017
23 de octubre de 2017
3 de septiembre de 2017
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Presidente Danilo Medina pasa balance a lucha contra el lavado de activos
20 de agosto de 2017
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DNCD y UAF firman acuerdo de mecanismos contra lavado de activos y narcotráfico
5 de agosto de 2017
6 de julio de 2017
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1 de junio de 2017
31 de mayo de 2017
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28 de mayo de 2017
29 de enero de 2017
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