Etiqueta: Fraude - Periódico El Dia Digital
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Fiscalía española acusa a Shakira de defraudar 6 millones en nueva causa por delito ...
Barcelona.- La Fiscalía española acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las ...
Micky López niega vínculos con el narcotráfico; admite problemas por evasión de ...
Santo Domingo.- El empresario Miguel Arturo López Florencio “Micky”, acusado ser el cabecilla de un esquema de lavado de activos y ...
Abren una segunda causa a Shakira en España por fraude fiscal
Barcelona.- Un juzgado español abrió una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la ...
Pro Consumidor cierra 27 comercios por fraude con las tarjetas de ayudas sociales del ...
SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que cerró un total de 27 ...
Congreso Regional contra lavado de activos y fraude
SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la Financial & ...
Caso Calamar
El Ministerio Público desde hace varios meses lleva a cabo una investigación sobre supuesto fraude contra el Estado, caso que ha ...
Operación 13: Tribunal se reserva fallo contra Dicent y demás implicados para el 6 de ...
SANTO DOMINGO.-El principal implicado en la red criminal Operación 13, el exadministrador de la Loteria Nacional Luis Dicent, expresó ...
Operación 13: Juicio iniciará desde cero por cambio de jueza
SANTO DOMINGO.- El juicio seguido al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Dicent y otros implicados en el caso Operación 13 ...
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Jueces de la SCJ se reservan fallo recurso de casación contra condena por fraude Banco ...
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se reservaron sin fecha el fallo para decidir si acoge ...
La Fiscalía de Nueva York demanda a Trump, sus hijos y su empresa por fraude
Nueva York.- La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), a sus tres hijos ...
Extraditan a EEUU a hombre acusado de fraude y robo de identidad agravado
Santo Domingo.- Fue extraditado José Ramón Tejeda Guerrero desde República Dominicana a los Estados Unidos, acusado en el año 2012 de ...
Tribunal ratifica condena contra exdirectora de Fodearte
SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó otra vez a tres años de prisión a Octavia Angélica ...
Arrestan en República Dominicana a 2 prófugas por fraude piramidal en Brasil
Río de Janeiro.- Dos prófugas de la Justicia brasileña, acusadas de participar de un millonario fraude a través de una “pirámide” ...
Contraloría sí remitió a la PEPCA informe de investigación al exministro de Hacienda ...
Santo Domingo.- La Contraloría General de la República hizo una rectificación ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en la que ...
Ministerio Público siguió la pista del dinero en fraude por expropiaciones
Santo Domingo.- Este ha sido el camino que decidió tomar el Ministerio Público en sus investigaciones sobre presuntos fraudes para ...
Indagatoria por fraude colinda con caso Pulpo
Santo Domingo.-Los investigadores del Ministerio Público han establecido conexiones entre el caso “Pulpo” y la investigación que se ...
La Fiscalía española pide más de 8 años de cárcel para Shakira por fraude
Barcelona (España).- La Fiscalía de la ciudad española de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa ...
Shakira rechaza un acuerdo e irá a juicio por fraude fiscal en España
Barcelona.- La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por ...
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