Etiqueta: Fraude
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Arrestan en República Dominicana a 2 prófugas por fraude ...
Río de Janeiro.- Dos prófugas de la Justicia brasileña, acusadas de participar de un millonario fraude a través de una “pirámide” financiera con criptomonedas, fueron ...
Contraloría sí remitió a la PEPCA informe de ...
Santo Domingo.- La Contraloría General de la República hizo una rectificación ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en la que aclaró que el contralor general de la ...
Ministerio Público siguió la pista del dinero en fraude ...
Santo Domingo.- Este ha sido el camino que decidió tomar el Ministerio Público en sus investigaciones sobre presuntos fraudes para desfalcar al Estado dominicano, cobrar ...
Indagatoria por fraude colinda con caso Pulpo
Santo Domingo.-Los investigadores del Ministerio Público han establecido conexiones entre el caso “Pulpo” y la investigación que se lleva a cabo sobre presuntos pagos ...
La Fiscalía española pide más de 8 años de cárcel para ...
Barcelona (España).- La Fiscalía de la ciudad española de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros para la ...
Shakira rechaza un acuerdo e irá a juicio por fraude ...
Barcelona.- La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública y ...
Wilson Camacho asegura implicados en operación 13 serán ...
SANTO DOMINGO.- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que los implicados en la ...
EEUU destapa un fraude en telemedicina de 1,200 millones de ...
Nueva York.- La Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que destapó una trama de fraude en el sector de la telemedicina, muy popular tras la pandemia de covid-19, en ...
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SIMV alerta sobre auge fraude en inversiones
Santo Domingo.-La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) advirtió sobre la existencia de un esquema de inversiones fraudulentas que involucra a las víctimas ofertando ...
Caso Operación 13: Juez se reserva fallo para el próximo ...
SANTO DOMINGO .- El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó este viernes ...
Antiguo rey de la F1, sometido por fraude
Londres.-El ex “patrón” de la Fórmula Uno (F1), Bernie Ecclestone, será acusado de fraude por falsa representación tras una investigación de la Hacienda del Reino Unido ...
Jean Alain y su cuñado Rafy realizaban maniobras ...
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) asegura que el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y su cuñado, el ...
Conocerán mañana coerción a tres implicados fraude ...
SANTO DOMINGO.-El juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este conocerá mañana la medida de coerción a tres presuntos integrantes de una banda dedicada a realizar ...
Alejandra Guzmán reaccionó a acusaciones por presunto ...
Alejandra Guzmán está envuelta en una nueva polémica, pues, tras no presentarse en su concierto el pasado 25 de junio, la empresa Mario Juarez informó que podría demandar ...
Abogados del Estado presentan querella contra involucrados ...
SANTO DOMINGO.- La procuradora de corte Mirna Ortiz aseguró que al planificar y ejecutar un fraude en un sorteo, los imputados del Caso 13 afectaron la credibilidad de la ...
Gloria reyes asiste a invitación del Senado para dar ...
Santo Domingo.- La directora general del programa Supérate, Gloria Reyes, acudió este miércoles al Senado de la República a una cinta con la Comisión Permanente de ...
El 90% de tarjetas afectadas por fraude Supérate han sido ...
Santo Domingo.- La directora del programa Supérate, Gloria Reyes, informó hoy que el 90 por ciento de las tarjetas de unas 100 mil familias que se vieron afectadas con el fraude ...
Gloria Reyes a la oposición: "no somos iguales, sacamos a ...
Santo Domingo.- La directora del programa Supérate, Gloria Reyes, aseguró hoy estar dispuesta a ser interpelada por el Congreso Nacional en caso de ser requerida, asegurando que ...
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