Etiqueta: Fraude
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Operación 13: Tribunal se reserva fallo contra Dicent y demás implicados para el 6 de marzo
SANTO DOMINGO.-El principal implicado en la red criminal Operación 13, el exadministrador de la Loteria Nacional Luis Dicent, expresó ante las juezas que el Ministerio Público ...
Operación 13: Juicio iniciará desde cero por cambio de jueza
SANTO DOMINGO.- El juicio seguido al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Dicent y otros implicados en el caso Operación 13 iniciará desde cero ya que fue designada una ...
Jueces de la SCJ se reservan fallo recurso de casación contra condena por fraude Banco Peravia
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se reservaron sin fecha el fallo para decidir si acoge o no los recursos de casación contra ...
La Fiscalía de Nueva York demanda a Trump, sus hijos y su empresa por fraude
Nueva York.- La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), a sus tres hijos mayores y a su empresa, la Organización ...
Extraditan a EEUU a hombre acusado de fraude y robo de identidad agravado
Santo Domingo.- Fue extraditado José Ramón Tejeda Guerrero desde República Dominicana a los Estados Unidos, acusado en el año 2012 de posesión fraudulenta de dispositivos ...
Tribunal ratifica condena contra exdirectora de Fodearte
SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó otra vez a tres años de prisión a Octavia Angélica Medina Guerrero, por cometer un fraude de ...
Arrestan en República Dominicana a 2 prófugas por fraude piramidal en Brasil
Río de Janeiro.- Dos prófugas de la Justicia brasileña, acusadas de participar de un millonario fraude a través de una “pirámide” financiera con criptomonedas, fueron ...
Contraloría sí remitió a la PEPCA informe de investigación al exministro de Hacienda Donald Guerrero
Santo Domingo.- La Contraloría General de la República hizo una rectificación ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en la que aclaró que el contralor general de la ...
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Ministerio Público siguió la pista del dinero en fraude por expropiaciones
Santo Domingo.- Este ha sido el camino que decidió tomar el Ministerio Público en sus investigaciones sobre presuntos fraudes para desfalcar al Estado dominicano, cobrar ...
Indagatoria por fraude colinda con caso Pulpo
Santo Domingo.-Los investigadores del Ministerio Público han establecido conexiones entre el caso “Pulpo” y la investigación que se lleva a cabo sobre presuntos pagos ...
La Fiscalía española pide más de 8 años de cárcel para Shakira por fraude
Barcelona (España).- La Fiscalía de la ciudad española de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros para la ...
Shakira rechaza un acuerdo e irá a juicio por fraude fiscal en España
Barcelona.- La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública y ...
Wilson Camacho asegura implicados en operación 13 serán condenados
SANTO DOMINGO.- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que los implicados en la ...
EEUU destapa un fraude en telemedicina de 1,200 millones de dólares
Nueva York.- La Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que destapó una trama de fraude en el sector de la telemedicina, muy popular tras la pandemia de covid-19, en ...
SIMV alerta sobre auge fraude en inversiones
Santo Domingo.-La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) advirtió sobre la existencia de un esquema de inversiones fraudulentas que involucra a las víctimas ofertando ...
Caso Operación 13: Juez se reserva fallo para el próximo 26 de julio
SANTO DOMINGO .- El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó este viernes ...
Antiguo rey de la F1, sometido por fraude
Londres.-El ex “patrón” de la Fórmula Uno (F1), Bernie Ecclestone, será acusado de fraude por falsa representación tras una investigación de la Hacienda del Reino Unido ...
Jean Alain y su cuñado Rafy realizaban maniobras fraudulentas para obtener licitaciones de alimentos
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) asegura que el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y su cuñado, el ...
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