Etiqueta: Fraude
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Trump dice que no testificará en su juicio civil por fraude el lunes en Nueva York
Nueva York,.- El expresidente Donald Trump (2017-2021) dijo este domingo que no testificará en su juicio civil por fraude en la Organización Trump el lunes en Nueva York, en el ...
Refrescando aún más la memoria: hechos probados en Baninter
Siendo fiel a la sentencia debemos recordar que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dio como hechos probados que en Baninter operaba una doble contabilidad, de ahí ...
Shakira evita la cárcel en España a cambio de una millonaria multa por defraudar al fisco
BARCELONA, ESPAÑA.- La cantante colombiana Shakira evitó este lunes ser juzgada en España por fraude fiscal a cambio de una millonaria multa, con la que evita la cárcel, que ...
Trump pide anular el juicio civil en su contra por fraude empresarial
Nueva York,.- El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) solicitó este miércoles que se anule el juicio civil por fraude contra la Organización Trump en Nueva York, en ...
Juez impone otra multa a Trump por un fraude
Nueva York.- El expresidente estadounidense Donald Trump abandonó ayer el tribunal de Nueva York donde se celebra el juicio en su contra por fraude empresarial, expresando enfado ...
Tribunal dicta 18 meses de prisión contra cuatro imputados de Operación Búho
SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó medidas de coerción consistentes en prisión preventiva por 18 meses, arresto ...
Trump va a juicio por fraude en NY
Nueva York.– El expresidente estadounidense Donald Trump volvió ayer al tribunal de Nueva York donde se celebra el juicio por fraude en la Organización Trump, en el que ...
Ministerio Público solicita prisión preventiva contra 7 directivos de Coop-Herrera acusados de fraude
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción en contra de los 7 directivos de la Cooperativa de Ahorros y ...
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Yeni Berenice interroga a 7 ejecutivos de Coop-Herrera arrestados por fraude de RD$2,500 millones
SANTO DOMINGO.– La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, junto a un equipo, interroga a siete ejecutivos de la Cooperativa de Ahorros y ...
Arrestan a 7 directivos de la Cooperativa Herrera por un fraude de unos RD$2,500 millones
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete directivos ...
Trump acude a juicio por fraude en Nueva York y alega ataque político
Nueva York.-El expresidente Donald Trump reiteró ayer en sus propias palabras y a través de sus abogados que está siendo víctima de una persecución política, durante el ...
Denuncias por fraude disminuyen en Adess
Santo Domingo.- La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) redujo las reclamaciones por medio a la eliminación de las asistencias por insuficiencia de fondos o por solicitud ...
Fiscalía española acusa a Shakira de defraudar 6 millones en nueva causa por delito fiscal
Barcelona.- La Fiscalía española acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del ...
Micky López niega vínculos con el narcotráfico; admite problemas por evasión de impuestos
Santo Domingo.- El empresario Miguel Arturo López Florencio “Micky”, acusado ser el cabecilla de un esquema de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas, dijo hoy que ...
Abren una segunda causa a Shakira en España por fraude fiscal
Barcelona.- Un juzgado español abrió una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los ...
Pro Consumidor cierra 27 comercios por fraude con las tarjetas de ayudas sociales del gobierno
SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que cerró un total de 27 comercios adheridos a la Red de ...
Congreso Regional contra lavado de activos y fraude
SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la Financial & International Business Association (FIBA) ...
Caso Calamar
El Ministerio Público desde hace varios meses lleva a cabo una investigación sobre supuesto fraude contra el Estado, caso que ha bautizado como “Calamar” para ser fiel a su ...
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