Etiqueta: Fraude
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Trump va a juicio por fraude en NY
Nueva York.– El expresidente estadounidense Donald Trump volvió ayer al tribunal de Nueva York donde se celebra el juicio por fraude en la Organización Trump, en el que ...
Ministerio Público solicita prisión preventiva contra 7 ...
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción en contra de los 7 directivos de la Cooperativa de Ahorros y ...
Yeni Berenice interroga a 7 ejecutivos de Coop-Herrera ...
SANTO DOMINGO.– La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, junto a un equipo, interroga a siete ejecutivos de la Cooperativa de Ahorros y ...
Arrestan a 7 directivos de la Cooperativa Herrera por un ...
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete directivos ...
Trump acude a juicio por fraude en Nueva York y alega ...
Nueva York.-El expresidente Donald Trump reiteró ayer en sus propias palabras y a través de sus abogados que está siendo víctima de una persecución política, durante el ...
Denuncias por fraude disminuyen en Adess
Santo Domingo.- La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) redujo las reclamaciones por medio a la eliminación de las asistencias por insuficiencia de fondos o por solicitud ...
Fiscalía española acusa a Shakira de defraudar 6 millones ...
Barcelona.- La Fiscalía española acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del ...
Micky López niega vínculos con el narcotráfico; admite ...
Santo Domingo.- El empresario Miguel Arturo López Florencio “Micky”, acusado ser el cabecilla de un esquema de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas, dijo hoy que ...
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Abren una segunda causa a Shakira en España por fraude ...
Barcelona.- Un juzgado español abrió una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los ...
Pro Consumidor cierra 27 comercios por fraude con las ...
SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que cerró un total de 27 comercios adheridos a la Red de ...
Congreso Regional contra lavado de activos y fraude
SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la Financial & International Business Association (FIBA) ...
Caso Calamar
El Ministerio Público desde hace varios meses lleva a cabo una investigación sobre supuesto fraude contra el Estado, caso que ha bautizado como “Calamar” para ser fiel a su ...
Operación 13: Tribunal se reserva fallo contra Dicent y ...
SANTO DOMINGO.-El principal implicado en la red criminal Operación 13, el exadministrador de la Loteria Nacional Luis Dicent, expresó ante las juezas que el Ministerio Público ...
Operación 13: Juicio iniciará desde cero por cambio de ...
SANTO DOMINGO.- El juicio seguido al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Dicent y otros implicados en el caso Operación 13 iniciará desde cero ya que fue designada una ...
Jueces de la SCJ se reservan fallo recurso de casación ...
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se reservaron sin fecha el fallo para decidir si acoge o no los recursos de casación contra ...
La Fiscalía de Nueva York demanda a Trump, sus hijos y su ...
Nueva York.- La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), a sus tres hijos mayores y a su empresa, la Organización ...
Extraditan a EEUU a hombre acusado de fraude y robo de ...
Santo Domingo.- Fue extraditado José Ramón Tejeda Guerrero desde República Dominicana a los Estados Unidos, acusado en el año 2012 de posesión fraudulenta de dispositivos ...
Tribunal ratifica condena contra exdirectora de Fodearte
SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó otra vez a tres años de prisión a Octavia Angélica Medina Guerrero, por cometer un fraude de ...
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