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Ministerio Público siguió la pista del dinero en fraude por expropiaciones

Santo Domingo.- Este ha sido el camino que decidió tomar el Ministerio Público en sus investigaciones sobre presuntos fraudes para desfalcar al Estado dominicano, cobrar sobornos por el pago de expropiaciones que datan hasta de 50 años o cobrar cesiones de créditos para que terceros pudieran gestionar a su favor pagos de deudas de instituciones […]

Indagatoria por fraude colinda con caso Pulpo

Santo Domingo.-Los investigadores del Ministerio Público han establecido conexiones entre el caso “Pulpo” y la investigación que se lleva a cabo sobre presuntos pagos fraudulentos de miles de millones de pesos por expropiaciones de terrenos por parte del Estado. El hilo conductor sería Alexis Medina, principal imputado en el caso Pulpo, con la implicación del […]

La Fiscalía española pide más de 8 años de cárcel para Shakira por fraude

Barcelona (España).- La Fiscalía de la ciudad española de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros para la cantante colombiana Shakira, acusada de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando […]

Shakira rechaza un acuerdo e irá a juicio por fraude fiscal en España

Barcelona.- La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública y ha decidido ir a juicio por supuesto fraude fiscal, dado que confía “plenamente” en su inocencia. Según informó este miércoles la agencia de comunicación de la artista, […]

Wilson Camacho asegura implicados en operación 13 serán condenados

SANTO DOMINGO.- El titular  de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho,  aseguró que los implicados en la acusación operación 13, serán condenados en el juicio de fondo. resaltó la decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y reiteró el compromiso del Ministerio Público en la lucha […]

EEUU destapa un fraude en telemedicina de 1,200 millones de dólares

Nueva York.- La Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que destapó una trama de fraude en el sector de la telemedicina, muy popular tras la pandemia de covid-19, en la que 36 personas a lo largo del país están acusadas de desviar 1.200 millones de dólares. Se alega que las empresas de telemedicina -cuyo […]

SIMV alerta sobre auge fraude en inversiones

Santo Domingo.-La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) advirtió sobre la existencia de un esquema de inversiones fraudulentas que involucra a las víctimas ofertando alta rentabilidad, pero con poca probabilidad de retorno. “El esquema ilegal implica al mercado de Intercambio de Divisas o Foreing Exchange Currency Market (FOREX), activos virtuales, criptomonedas y en algunos casos […]

Caso Operación 13: Juez se reserva fallo para el próximo 26 de julio

SANTO DOMINGO .- El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó este viernes los méritos de las pruebas aportadas al proceso contra los imputados de la Operación 13 y dijo esperar que la suerte de estos se decida en un juicio. El exadministrador de la […]

Antiguo rey de la F1, sometido por fraude

Londres.-El ex “patrón” de la Fórmula Uno (F1), Bernie Ecclestone, será acusado de fraude por falsa representación tras una investigación de la Hacienda del Reino Unido sobre activos extranjeros que estarían valorados en unos 400 millones de libras (464 millones de euros), anunció la Fiscalía británica (CPS). El fiscal jefe, Andrew Penhale, dijo que con […]

Jean Alain y su cuñado Rafy realizaban maniobras fraudulentas para obtener licitaciones de alimentos

Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) asegura que el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez y su cuñado, el acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (Rafy), esposo de Ariadne Aimee Rodríguez Sánchez, hermana del exprocurador conformaron un entramado societario, con la finalidad de apropiarse de casi la totalidad de las licitaciones […]

Conocerán mañana coerción a tres implicados fraude Supérate

 SANTO DOMINGO.-El juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este conocerá mañana la medida de coerción a tres presuntos integrantes de una banda dedicada a realizar transacciones fraudulentas mediante la clonación de tarjetas del programa Supérate.  Se trata de Ramón Antonio de la Cruz de la Cruz y los hermanos Augusto José y Stanly Augusto […]