Barcelona.- Un juzgado español abrió una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal de 2018. Según informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la causa contra […]

SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que cerró un total de 27 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) por estos haber cometido fraude con las tarjetas de ayudas sociales que otorga el gobierno a las personas en situación de pobreza. El director de […]

SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos, en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos DGII, la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de Investigación de Fraude (INIF), Innovating Politics (EUA), Rics Management (Colombia) y la Asociación […]

El Ministerio Público desde hace varios meses lleva a cabo una investigación sobre supuesto fraude contra el Estado, caso que ha bautizado como “Calamar” para ser fiel a su lexicología marina. Se habla de montos importantes y de diversas modalidades. En las últimas horas fueron arrestados varios exfuncionarios y vinculados, incluyendo al anterior candidato presidencial […]

SANTO DOMINGO.-El principal implicado en la red criminal Operación 13, el exadministrador de la Loteria Nacional Luis Dicent, expresó ante las juezas que el Ministerio Público debe demostrar por qué lo acusan de ladrón, criminal, y «ratón». «Quienes son como el ratón son ellos (los del Ministerio Público); son como el ratón de ferretería, cuando […]

SANTO DOMINGO.- El juicio seguido al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Dicent y otros implicados en el caso Operación 13 iniciará desde cero ya que fue designada una jueza nueva en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conoce el proceso. La nueva magistrada es Clara Castillo, quien fue designada en sustitución […]

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se reservaron sin fecha el fallo para decidir si acoge o no los recursos de casación contra la condena impuesta a cinco implicados en el fraude de más de 1,400 millones de pesos en el Banco Peravia en el 2014. […]

Nueva York.- La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), a sus tres hijos mayores y a su empresa, la Organización Trump, por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos. La fiscal neoyorquina, Letitia James, dijo que Trump cometió “fraude fiscal” durante años y […]

Santo Domingo.- Fue extraditado José Ramón Tejeda Guerrero desde República Dominicana a los Estados Unidos, acusado en el año 2012 de posesión fraudulenta de dispositivos falsificados o de acceso no autorizado y cuatro cargos de robo de identidad agravado. Tejeda Guerrero, de ser declarado culpable enfrentará una pena máxima de 10 años en una prisión […]

SANTO DOMINGO.-  El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional  condenó otra vez a tres años de prisión a Octavia Angélica Medina Guerrero, por cometer un fraude de ocho millones de pesos en perjuicio de los contribuyentes, mientras fungía como titular de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo a la Artesanía (Fodearte) entre 2009 y […]

Río de Janeiro.- Dos prófugas de la Justicia brasileña, acusadas de participar de un millonario fraude a través de una “pirámide” financiera con criptomonedas, fueron detenidas este miércoles en República Dominicana, según informó la Policía Federal de Brasil. Las dos mujeres, una de ellas de nacionalidad venezolana y otra brasileña, fueron arrestadas por la Interpol […]