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Etiqueta: Fraude
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Sistema de Seguridad Social registra fraude por más RD$60 ...
Santo Domingo.-En lo que va de año la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ha identificado al menos 13,120 registros fraudulentos, situación que representó un perjuicio ...
Alianza opositora cantará fraude desde Miami
Caracas.-Elecciones. El jefe del comando de campaña chavista, Jorge Rodríguez, dijo ayer que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la principal alianza opositora de ...
Extraditan 2 dominicanos a Estados Unidos acusados de ...
Santiago.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entregaron a dos ...
Ex intérprete de Ohtani admitió haber robado casi 17 ...
Los Ángeles.- El ex intérprete de la estrella de Los Ángeles Dodgers, Shohei Ohtani, se declaró culpable de fraude bancario y fiscal el martes y admitió haber robado casi 17 ...
En 2023 registraron 17 mil eventos riesgo operacional
Santo Domingo .-El sistema financiero dominicano experimentó un incremento en los eventos de pérdida económica reportados durante el período 2019-2023. Sin embargo, el 2023 se ...
Apresan tres mujeres con 89 tarjetas Supérate comprando en ...
Santo Domingo.– La Policía Nacional informó el apresamiento de tres mujeres que fueron sorprendidas «in fraganti» intentando realizar una compra en un supermercado con ...
Arrestan en Nueva York a Rafael Álvarez alias 'El Mago de ...
Nueva York.- Un dominicano apodado ‘El Mago’, acusado de ayudar a preparar declaraciones fiscales falsas y que han sumado un fraude de 100 millones de dólares en ...
PRM atribuye a pataleo denuncia sobre fraude
Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader aseguró que la denuncia de los partidos de oposición sobre un supuesto sabotaje a las elecciones municipales del próximo domingo es ...
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¿Derrota o fraude?
Hay un refrán popular que reza: “Todo el que se cae dice que resbaló”. Pero hay quienes llevan esto más allá… Todavía no se han caído y ya están diciendo que van a ...
"A falta de votos para ganar, cantan fraude": Paliza tras ...
Santo Domingo.- «Aquellos que a falta de votos para ganar, cantan fraude para perder sin dignidad» fue la reacción José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario ...
Coalición advierte sobre fraude millonario contra el ...
SANTO DOMINGO. – La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas advirtió este miércoles sobre un fraude millonario contra el Estado y el patrimonio de toda la ...
Operación Nido: Juez dicta 18 meses de prisión contra ...
SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público e impuso 18 meses de prisión ...
Operación 13: Ministerio Público solicita 12 años de ...
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó este jueves a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, condenar a 12 años de prisión a Luis ...
Acusados fraude CoopHerrera buscan libertad
Santo Domingo.- Los cuatro de los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (CoopHerrera), del caso “Búho”, acusados en un fraude de unos RD$2,500 ...
Trump dice que no testificará en su juicio civil por ...
Nueva York,.- El expresidente Donald Trump (2017-2021) dijo este domingo que no testificará en su juicio civil por fraude en la Organización Trump el lunes en Nueva York, en el ...
Refrescando aún más la memoria: hechos probados en ...
Siendo fiel a la sentencia debemos recordar que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dio como hechos probados que en Baninter operaba una doble contabilidad, de ahí ...
Shakira evita la cárcel en España a cambio de una ...
BARCELONA, ESPAÑA.- La cantante colombiana Shakira evitó este lunes ser juzgada en España por fraude fiscal a cambio de una millonaria multa, con la que evita la cárcel, que ...
Trump pide anular el juicio civil en su contra por fraude ...
Nueva York,.- El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) solicitó este miércoles que se anule el juicio civil por fraude contra la Organización Trump en Nueva York, en ...
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