Etiqueta: Fraude - Periódico El Dia Digital
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Jueza ratifica la prisión preventiva a tres ejecutivos del Banco Peravia
Santo Domingo.-La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ratificó la prisión preventiva a ...
Interpol dominicana apresa esloveno acusado de fraude bancario
Aeropuerto Las Américas.-La Interpol dominicana apresó este jueves en Bávaro a un hombre de nacionalidad eslovena, acusado por las ...
Maduro asegura oposición venezolana se prepara para cantar fraude electoral
Caracas.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que la oposición prepara dos escenarios de cara a las elecciones ...
Dimensión del fraude contable de Toshiba
Bloomberg News.-Una de las preguntas más intrigantes derivada del escándalo contable de Toshiba Corp. es la siguiente: ¿Dónde estaba el ...
Ibelka Ulerio tenía al menos 6 tarjetas de crédito clonadas
SANTO DOMINGO.-Entre las 26 tarjetas de crédito incautadas durante un allanamiento al apartamento de la presentadora de televisión Ibelka ...
Juez aplaza para el mediodía de este jueves audiencia caso Banco Peravia
Santo Domingo.-El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para las 12:00 del mediodía de este jueves la ...
Salomón Melgen se declara inocente de fraude
WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU.-Un médico dominicano residente en Florida acusado de corrupción junto con el senador demócrata por ...
España: Rodrigo Rato detenido por presuntos delitos de fraude y lavado
Madrid, España.- El exdirector gerente del FMI y exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato fue detenido hoy después de que la ...
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EEUU capacita técnicos Dominicanos y haitianos sobre fraude en la frontera
SANTO DOMINGO.-Los Estados Unidos esta capacitando personal técnico de República Dominicana y Haiti para que puedan identificar fraude en ...
Cómo protegerse de las estafas más comunes en internet
Suena el teléfono. -¿Si? -Buenas tardes. Estamos llamando del Departamento de Soporte Técnico de Microsoft porque hemos detectado una ...
Arrestan a tesorera del FOPETCONS con relación a presunto fraude por 50 millones
SANTO DOMINGO.-La tesorera del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS) fue apresada ayer por la Policía ...
Interpol captura a checo y español por fraude y estafa contra la administración pública
Santo Domingo.- Personal de la Policía, adscrito a la OCN-Interpol dominicana, capturaron en acciones separadas a un ciudadano checo y a ...
Apresan hombre estafó banco con RD$950 mil pesos a través de Internet Banking
SANTO DOMINGO.-Las autoridades policiales arrestaron a un hombre que era buscado desde diciembre del año pasado, luego de ser acusado de ...
España: infanta Cristina será procesada por fraude fiscal y lavado de dinero
Un juez en España decidió acusar formalmente a la hermana del rey, Cristina de Borbón, por los delitos de fraude fiscal y lavado de ...
EEUU: procesan a 21 dominicanos se hacían pasar por agentes de la DEA
NUEVA YORK.-La fiscalía federal de Nueva York anunció el miércoles el procesamiento de 21 dominicanos que se hacían pasar por agentes ...
"La justicia no es relajo", dice jueza conoce caso Bahía de las Águilas
SANTO DOMINGO.”Los tribunales no se apoderan para dejarlo al tiempo, porque la justicia no es relajo de la sociedad ni de nadie en ...
Apresan tres hombres clonaban tarjetas de crédito
SANTO DOMINGO.-Efectivos policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Falsificaciones, apresaron ayer a tres hombres ...
Apresan dos personas con doble identidad pretendían obtener visas para viajar a EEUU
Santo Domingo.- La Policía Nacional apresó ayer a un hombre y una mujer con doble identidad, quienes pretendían obtener visas para ...
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