Etiqueta: Fraude
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Salomón Melgen se declara inocente de fraude
WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU.-Un médico dominicano residente en Florida acusado de corrupción junto con el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez se declaró ...
España: Rodrigo Rato detenido por presuntos delitos de fraude y lavado
Madrid, España.- El exdirector gerente del FMI y exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato fue detenido hoy después de que la Fiscalía de Madrid le denunciara por ...
EEUU capacita técnicos Dominicanos y haitianos sobre fraude en la frontera
SANTO DOMINGO.-Los Estados Unidos esta capacitando personal técnico de República Dominicana y Haiti para que puedan identificar fraude en la frontera con los documentos de ...
Cómo protegerse de las estafas más comunes en internet
Suena el teléfono. -¿Si? -Buenas tardes. Estamos llamando del Departamento de Soporte Técnico de Microsoft porque hemos detectado una falla de seguridad en su computadora muy ...
Arrestan a tesorera del FOPETCONS con relación a presunto fraude por 50 millones
SANTO DOMINGO.-La tesorera del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS) fue apresada ayer por la Policía para ser investigada en relación a un ...
Interpol captura a checo y español por fraude y estafa contra la administración pública
Santo Domingo.- Personal de la Policía, adscrito a la OCN-Interpol dominicana, capturaron en acciones separadas a un ciudadano checo y a otro español, quienes se encontraban ...
Apresan hombre estafó banco con RD$950 mil pesos a través de Internet Banking
SANTO DOMINGO.-Las autoridades policiales arrestaron a un hombre que era buscado desde diciembre del año pasado, luego de ser acusado de sustraer RD$950,000, mediante un fraude ...
España: infanta Cristina será procesada por fraude fiscal y lavado de dinero
Un juez en España decidió acusar formalmente a la hermana del rey, Cristina de Borbón, por los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero y debe ser juzgada. Según el juez ...
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EEUU: procesan a 21 dominicanos se hacían pasar por agentes de la DEA
NUEVA YORK.-La fiscalía federal de Nueva York anunció el miércoles el procesamiento de 21 dominicanos que se hacían pasar por agentes de la agencia antidrogas estadounidense ...
"La justicia no es relajo", dice jueza conoce caso Bahía de las Águilas
SANTO DOMINGO.”Los tribunales no se apoderan para dejarlo al tiempo, porque la justicia no es relajo de la sociedad ni de nadie en particular, los procesos deben seguir el ...
Apresan tres hombres clonaban tarjetas de crédito
SANTO DOMINGO.-Efectivos policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Falsificaciones, apresaron ayer a tres hombres señalados como integrantes de una banda que se ...
Apresan dos personas con doble identidad pretendían obtener visas para viajar a EEUU
Santo Domingo.- La Policía Nacional apresó ayer a un hombre y una mujer con doble identidad, quienes pretendían obtener visas para viajar a los Estados Unidos. Miembros del ...
Fundación Juan Bosch denuncia "matadero electoral" en Honduras
SANTO DOMINGO.-La Fundación Juan Bosch, que participó como entidad no partidista, en calidad de acompañante en las elecciones de Honduras, emitió hoy un informe final del ...
La industria del papel moneda conmocionada por caso en RD
Santo Domingo.-El robo de 8,403 billetes de RD$2,000 (RD$16 millones 806 mil pesos) en la empresa francesa Overthur Fiduciaria, fabricante del peso dominicano, ha puesto al ...
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