-“Ese abogado tiene que estar ardiendo en el infieeerno…vociferó a todo pulmón el italiano Lombardo Coppola. En un gesto instantáneo y algo violento alzó sus puños hacia el cielo y los bajó golpeando fuerte en el escritorio. Con esa acción Coppola rompió el vidrio y volteó la taza de “café negro” colocada momentos antes en […]
PUERTO PLATA.- El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, condenó a un empresario a 5 años de prisión por estafar a decenas de personas en la financiera que regenteaba. El condenado es Armando Almonte quien presidió la empresa financiera Inversiones Kodominsa (INVERKONSA), que funcionaba mediante fraude piramidal en […]
SANTO DOMINGO .- República Dominicana busca mejorar la inclusión financiera como parte de una estrategia nacional, indica el informe elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU) en el Microscopio global de 2019, titulado “El entorno propicio para la inclusión financiera”. Destaca que el gobierno ha lanzado iniciativas para expandir el crédito, incluidos los programas de […]
SANTO DOMINGO.– Los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificaron la prisión impuesta a Roberto Eduardo López Santiago, directivo de la Corporación de Crédito Oriental, acusado de un fraude financiero de unos RD$1,600 millones en perjuicio de los ahorrantes. Además de López Santiago, también están implicados Robert Eduard López […]
Santo Domingo-. A partir del primero de abril del presente año, las entidades de intermediación financiera deberán validar de manera automática las transferencias electrónicas de cuentas de un mismo cliente, según lo establece la Norma o4-2019 sobre la remisión de la información del impuesto a la emisión de cheques y transferencias electrónicas emitida por Impuestos […]
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción a los ejecutivos de la Corporativa de Crédito Oriental y Financiera Oriental, supuestamente por un fraude financiero de unos RD$1,600 millones en perjuicio de sus ahorrantes. Además, pide declarar complejo el expediente, por existir varios implicados, pluralidad de hechos y por tratarse de un […]
PUERTO PLATA.- Un tribunal de esta jurisdicción varió anoche la medida coercitiva de un año de prisión preventiva a presentación periódica e impedimento de salida del país al empresario José Apolinar Rodríguez Ulloa (Don Polo), quien es uno de los principales ejecutivos de la cerrada financiera Inversiones al Día S.A. (INVERDISA). Durante la audiencia el Ministerio […]
SANTIAGO.- El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, informó este lunes que en los próximos días presentará a través de los legisladores de esa organización un proyecto de reforma a la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, que daría autonomía financiera al organismo contralor y acceso a la sociedad civil para […]
Washington.- La situación financiera de los países latinoamericanos seguirá experimentando un deterioro en los próximos dos años debido al empeoramiento de la deuda por las crisis de 2015 y 2016 en la región. Esto limitaría la capacidad de acción de los países del área ante posible nuevas crisis a medida que pierden espacio fiscal, según […]
PUERTO PLATA.- Otro escándalo acaba de estallar en esta ciudad por la quiebra de otra financiera, cuyo presidente fue apresado hace varios días acusado de abuso de confianza, estafa y lavado de activos, luego de que sus ahorrantes presentarán varias denuncias por incumplimiento con los mismos. En tal sentido, la Oficina de Servicios de Atención […]
SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional apresó en flagrante delito a un hombre por haber estafado a una entidad financiera y sus clientes por la suma total de RD$287,355.00. El prevenido es Xavier José Pineda Feliz, mayor de edad, quien fue capturado en una entidad bancaria ubicada en el sector de Las Palmas de Herrera, Santo […]
