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Etiqueta: fraude fiscal
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Organización Trump declarada culpable de fraude fiscal
NUEVA YORK — La compañía de Donald Trump fue declarada culpable el martes de fraude fiscal en un caso presentado por la fiscalía de distrito de Manhattan, en lo que ...
Shakira, con un juicio en España por fraude fiscal
BARCELONA.– La cantante Shakira será juzgada en España acusada de defraudar 14.5 millones de euros al Fisco, simulando no residir en el país y ocultando ingresos mediante ...
DGII somete licorera acusada fraude fiscal
SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) inició un proceso penal por defraudación tributaria ascendente a RD$4,747 millones contra Consorcio Tecno ...
La DGII aplicará plan contra el fraude fiscal en sector ...
Santo Domingo.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) comenzó a implementar desde el pasado jueves hasta enero próximo el plan de contingencia navideño de lucha ...
Dictan prisión preventiva contra ejecutivos de Barceló y ...
SANTO DOMINGO.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a los ...
Aplazan para el 14 de mayo recurso de apelación contra ...
Santo Domingo.- Los jueces de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional aplazaron para el 14 de mayo el conocimiento del recurso de apelación contra la medida impuesta a los ...
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DGII recupera RD$1,500 millones de fraude fiscal
SANTO DOMINGO.-Más de 1,500 millones de pesos fueron recuperados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con los ataques a la desfraudación fiscal. Desde 2016 a ...
Cancelan al personal de un departamento de la DGII por caso ...
SANTO DOMINGO.- El personal del Departamento de Etiquetado de Bebidas Alcohólicas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) fue cancelado con relación el fraude ...
Se entregan tres acusadas de cometer fraude fiscal contra ...
SANTO DOMINGO.- Se entregaron hoy ante la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos tres acusadas de supuestamente cometer fraude fiscal contra el Estado. Se trata de ...
Juez emite orden arresto contra los implicados en fraude ...
SANTO DOMINGO.-Un juez del Distrito Nacional emitió una orden de arresto contra el principal líder del fraude fiscal de más de 9,000 millones de pesos, incluido el monto de ...
Cristiano Ronaldo dice que a la gente le molesta su "brillo"
Lisboa.- La estrella del Real Madrid Cristiano Ronaldo, al día siguiente de declarar ante un juzgado español por un presunto delito de fraude fiscal, publicó este martes un ...
Infanta Cristina es absuelta en caso de fraude fiscal; ...
MADRID.— Una corte española absolvió el viernes a la infanta Cristina en un caso de fraude fiscal, aunque condenó a su marido a seis años y 3 meses de prisión. Las jueces ...
Cameron enfrenta duras críticas por los Papeles de Panamá
Irlanda.- El primer ministro británico David Cameron enfrentaba crecientes presiones el viernes por su involucramiento en inversiones en el extranjero, luego de que admitió ...
Juicio de Messi programado para antesala de Copa Centenario
Madrid.- El juicio por fraude fiscal contra Lionel Messi fue programado entre el 31 de mayo y 3 de junio, unos días antes del primer partido de la selección de Argentina en la ...
Llamados aumentan para que Otto Pérez deje la Presidencia
Guatemala.- Las protestas y los llamados de diferentes sectores a que renuncie el presidente Otto Pérez Molina ayer se sumaron a la integración del Congreso de una comisión ...
La Hacienda española pide continuar investigación a Messi ...
MADRID.-La Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado reclamaron continuar con la investigación en España al futbolista argentino Lionel Messi por un presunto fraude fiscal, ...
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