SANTO DOMINGO.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a los empresarios José Antonio Miguel Barceló Larroca, Michael Wayne Dupuy Barceló y Robert Alexander Dupuy Barceló, ejecutivos de las empresas Dupuy Barceló, y Barceló y Compañía, acusados de evasión de impuestos […]

Santo Domingo.- Los jueces de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional aplazaron para el 14 de mayo el conocimiento del recurso de apelación contra la medida impuesta a los ejecutivos de Tremols Payero, acusados de   fraude fiscal por más de 4 mil millones de pesos en perjuicio del Estado. El tribunal, presidido por el […]

SANTO DOMINGO.-Más de 1,500 millones de pesos fueron recuperados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con los ataques a la desfraudación fiscal. Desde 2016 a la fecha la entidad recaudadora ha procesado judicialmente 28 casos de defraudación tributaria, incluyendo empresas, propietarios de negocios y asesores. “Esto es más de 3 veces la cantidad […]

SANTO DOMINGO.- El personal del Departamento  de Etiquetado de Bebidas Alcohólicas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) fue cancelado con relación el fraude fiscal al Estado supuestamente cometido por ejecutivos de la empresa Tremols Payero. Se desconoce los nombres de las personas canceladas de la institución, que serían 12 en total,   así como […]

SANTO DOMINGO.- Se entregaron hoy ante la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos tres acusadas  de supuestamente cometer fraude fiscal contra el Estado. Se trata de Maritselly De Los Milagros Cruz López, Carmen Adela Tremols Cruz y Doris Alexandra López Urbaez, quienes se presentaron junto con sus abogados ante el despacho de la titular para […]

 SANTO DOMINGO.-Un juez del Distrito Nacional emitió una orden de arresto contra el principal líder del fraude fiscal de más de 9,000 millones de pesos, incluido el monto de las penalidades e intereses, cometido a través del Grupo Tremols. El Ministerio Público sometió a otras 11 personas involucradas en el delito de evasión fiscal cometido […]

Lisboa.- La estrella del Real Madrid Cristiano Ronaldo, al día siguiente de declarar ante un juzgado español por un presunto delito de fraude fiscal, publicó este martes un mensaje en las redes sociales en las que volvió a demostrar su gran autoestima. «Lo que molesta a la gente es mi brillo, ¡los insectos sólo atacan […]

MADRID.— Una corte española absolvió el viernes a la infanta Cristina en un caso de fraude fiscal, aunque condenó a su marido a seis años y 3 meses de prisión. Las jueces impusieron a Cristina, la hermana del rey Felipe VI, una multa de casi 265.000 euros (más de 280.000 dólares) en multas al considerar […]

Irlanda.- El primer ministro británico David Cameron enfrentaba crecientes presiones el viernes por su involucramiento en inversiones en el extranjero, luego de que admitió finalmente que se benefició de un fondo fiduciario registrado por su padre en Panamá. El caso quedó expuesto esta semana por una masiva filtración de datos financieros de un bufete de […]

Madrid.- El juicio por fraude fiscal contra Lionel Messi fue programado entre el 31 de mayo y 3 de junio, unos días antes del primer partido de la selección de Argentina en la Copa América Centenario en Estados Unidos. El torneo comienza el 3 de junio, y el primer partido de la Albiceleste es tres […]

Guatemala.- Las protestas y los llamados de diferentes sectores a que renuncie el presidente Otto Pérez Molina ayer se sumaron a la integración del Congreso de una comisión que analizará el retiro de la inmunidad del mandatario para que sea investigado sobre su presunta vinculación con un millonario fraude fiscal. La comisión del Congreso quedó integrada […]