Etiqueta: fraude fiscal
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Organización Trump declarada culpable de fraude fiscal
NUEVA YORK — La compañía de Donald Trump fue declarada culpable el martes de fraude fiscal en un caso presentado por la fiscalía de ...
Shakira, con un juicio en España por fraude fiscal
BARCELONA.– La cantante Shakira será juzgada en España acusada de defraudar 14.5 millones de euros al Fisco, simulando no residir ...
DGII somete licorera acusada fraude fiscal
SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) inició un proceso penal por defraudación tributaria ascendente a ...
La DGII aplicará plan contra el fraude fiscal en sector alcohol
Santo Domingo.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) comenzó a implementar desde el pasado jueves hasta enero próximo el ...
Dictan prisión preventiva contra ejecutivos de Barceló y Compañía vinculados a fraude ...
SANTO DOMINGO.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva ...
Aplazan para el 14 de mayo recurso de apelación contra medida coerción implicados caso ...
Santo Domingo.- Los jueces de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional aplazaron para el 14 de mayo el conocimiento del recurso de ...
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DGII recupera RD$1,500 millones de fraude fiscal
SANTO DOMINGO.-Más de 1,500 millones de pesos fueron recuperados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con los ataques a ...
Cancelan al personal de un departamento de la DGII por caso fraude fiscal
SANTO DOMINGO.- El personal del Departamento de Etiquetado de Bebidas Alcohólicas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ...
Se entregan tres acusadas de cometer fraude fiscal contra el Estado
SANTO DOMINGO.- Se entregaron hoy ante la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos tres acusadas de supuestamente cometer fraude ...
Juez emite orden arresto contra los implicados en fraude fiscal millonario
SANTO DOMINGO.-Un juez del Distrito Nacional emitió una orden de arresto contra el principal líder del fraude fiscal de más de 9,000 ...
Cristiano Ronaldo dice que a la gente le molesta su "brillo"
Lisboa.- La estrella del Real Madrid Cristiano Ronaldo, al día siguiente de declarar ante un juzgado español por un presunto delito de ...
Infanta Cristina es absuelta en caso de fraude fiscal; condenan a su esposo
MADRID.— Una corte española absolvió el viernes a la infanta Cristina en un caso de fraude fiscal, aunque condenó a su marido a seis ...
Cameron enfrenta duras críticas por los Papeles de Panamá
Irlanda.- El primer ministro británico David Cameron enfrentaba crecientes presiones el viernes por su involucramiento en inversiones en ...
Juicio de Messi programado para antesala de Copa Centenario
Madrid.- El juicio por fraude fiscal contra Lionel Messi fue programado entre el 31 de mayo y 3 de junio, unos días antes del primer ...
Llamados aumentan para que Otto Pérez deje la Presidencia
Guatemala.- Las protestas y los llamados de diferentes sectores a que renuncie el presidente Otto Pérez Molina ayer se sumaron a la ...
La Hacienda española pide continuar investigación a Messi por fraude fiscal
MADRID.-La Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado reclamaron continuar con la investigación en España al futbolista argentino ...
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