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lunes, 6 de Jul, 2020 | 2:17 pm
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Etiqueta: Entidades bancarias

Banco Central pone más recursos a disposición de entidades bancarias

BOCA CHICA.-El Banco Central anunció nuevas medidas para asegurar que las entidades financieras cuenten con los recursos suficientes para solventar el manejo de sus...

Unidad de Análisis Financiero recibió 4 mil casos de lavado

SANTO DOMINGO.-La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó al Ministerio Público 103 operaciones  sospechosas de lavado de activo de 3,920 reportes recibidos de entidades bancarias del...

La Superintendencia excluyó 17 entidades bancarias en 4 años

SANTO DOMINGO.-La Superintendencia de Bancos sacó del sistema 17 corporaciones y bancos de ahorro y crédito por no contar con viabilidad financiera para operar,...

Aplazan nuevamente revisión medida de coerción implicados red de Jhon Percival

Santo Domingo.- Por segunda vez, el  juez del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 31 de julio el conocimiento...

Dominicanos precavidos ante serie robos a bancos de NY en las últimas semanas

Por: Ramón Mercedes Nueva York.- Ante la serie de robos e intentos en diferentes bancos comerciales ocurridos en las últimas semanas en esta ciudad, dominicanos que...

Policía apresa 2 hermanos por fraude millonario a entidades bancarias

Santo Domingo.-Dos hermanos junto a la esposa de uno de ellos fueron apresados por agentes policiales tras haber estafado con más de un millón...

Policía apresa a 10 presuntos delincuentes por diversos delitos

Santo Domingo.- La Policía apresó en las últimas horas unas diez personas,  incluidos cuatro individuos que se disponían asaltar una empresa embotelladora de agua,...
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