San Cristóbal.- El Ministerio Público tiene previsto concluir este viernes con la presentación de la solicitud de medida de coerción contra 14 vinculados al lavado de activos del narcotráfico, arrestados en octubre pasado durante la Caso Larva. La jueza Katherine Rubio Matos, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, continuó este […]
SAN CRISTÓBAL. Tas más de nueve horas de audiencia, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Katherine Rubio Matos aplazó para el próximo jueves a las doce del mediodía el conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el caso Larva. El Ministerio Público representado por la procuradora de […]
SAN CRISTÓBAL .- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia continuará el próximo martes con el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra los 15 imputados de lavado de activos del narcotráfico en el Caso Larva, para quienes pide 18 meses de prisión preventiva y que […]
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público sometió a la justicia a otro implicado en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada la pasada semana con la Operación Larva, por el que ahora suman 15 los procesados contra los que ha solicitado medida de coerción consistente en prisión preventiva de 18 meses y en la […]
SANTO DOMINGO.– Será hoy que un juez de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal conocerá la medida de coerción a 14 implicados de una red de lavado de activos del caso Larva vinculado a una organización de narcotráfico, que movilizó más de RD$500 millones mediante negocios. El Ministerio Público solicitó 18 meses de […]
SANTO DOMINGO.-La estructura criminal de lavado de activos producto del narcotráfico desmantelada por el Ministerio Público mediante operación Larva, vinculada a hechos de sangre, fraude bancario a través de la clonación de tarjetas, inició acciones ilícitas en el 2007. Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra los implicados en […]
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público posee un total de 376 pruebas entre documentales, testimoniales y materiales detallados en la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la red de lavado de activos desmanteladas mediante operación larva, la cual, está vinculada al narcotráfico que introdujeron. Así se indica en la solicitud de medida de […]
SANTO DOMINGO.- Uno de los activos miembros de la organización criminal de lavados de activos vinculada al narcotráfico desmantelada mediante operación Larva, y hermano del líder de la red de droga figura como empleado de la Lotería Nacional durante 2018 y 2019. Así se establece en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público […]
SANTO DOMINGO.- La red de lavado de activos desmantelada mediante operación Larva, utilizaron 29 empresas para lavar el dinero producto del narcotráfico a través de inversiones en el sistema económico nacional e internacional. Así consta en la solicitud de medida de coerción de Ministerio Público que establece que esas empresas eran manejadas por estructura criminal […]
SANTO DOMINGO.- La organización criminal de lavado de activo denominado caso Larva realizó una transacción de compra de joyas con César Emilio Peralta (César El abusador), detenido en Colombia y en espera de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Así se establece en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público donde se […]
SANTO DOMINGO.- La red de lavado de activos desmantelada por la operación Larva, inicio en el 2007 sus actividad de blanqueo capitales producto del narcotráfico, creando su primera compañía Dollar Express J.L.H. Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público donde indica que el presunto jefe de la red de narcotráfico […]
