Santo Domingo.-La industria automotriz ha establecido mecanismos de prevención para reducir los riesgos dentro de la organización por las operaciones ilícitas y de lavado de activos.

De acuerdo a Ramón Ernesto Morales, miembro directivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), el cumplimiento de las leyes y normativas encaminadas a la prevención y detección oportuna de operaciones de lavado de activos e ilícitas, garantiza la sostenibilidad a largo plazo de los negocios y evita sanciones administrativas por inobservancia de las obligaciones de prevención.

“Hemos aplicado los límites de efectivo por transacción sin inconvenientes, exigiendo que el cliente no eroge grandes sumas de dinero, blindando las transacciones con los trámite requeridos ante la UAF y DGII. Trámites necesarios para minimizar los riesgos a los que nos exponemos ante el flagelo del lavado”, apuntó.

Durante su participación en el Seminario Internacional sobre ‘Prevención de Lavado de Activos para las Unidades de Negocio y Cumplimiento, Morales sostuvo que desde la promulgación de la ley, los miembros de Acofave han incorporado los cambios requeridos con la designación de los oficiales de cumplimiento e implementado las auditorías exigidas.

“Ha sido un proceso que ha transformado nuestra manera de operar e impactado los costos, pero necesario para poder tener un negocio confiable y sostenible, bajo los lineamientos nacionales e internacionales», expresó.

Puntualizó que los avances alcanzados referentes al manejo de efectivo, los medios fehacientes de pago y los PEPS, los formularios y software para conocer a sus clientes, son herramientas que han fortalecido sus operaciones y blindado sus transacciones de venta.

Morales detalló que la experiencia en la aplicación de las normativas en el sector que representa ha sido muy positiva.

“La transición hacia una nueva manera de hacer negocios no ha sido fácil, pero necesaria. Requiere de voluntad y un alto nivel de compromiso”.

Industria

—Organización
El Seminario Internacional sobre ‘Prevención de Lavado de Activos para las Unidades de Negocio y Cumplimiento’, fue organizado por CESI Internacional y contó con la presencia de representantes del sector automotriz.