SANTO DOMINGO.-Evaluación. El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) reconoció los avances logrados por República Dominicana en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. También valoró la efectividad de la estrategia que aplica el país para dar a conocer sus riesgos, cooperar a nivel internacional con el intercambio de información […]
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Leomar Cruz, dictó ayer tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Renny Alexander Miranda Bonilla, acusado de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas, al ocuparle 250 mil dólares en la avenida 27 de Febrero. Además, ordenó que cumpla la […]
