El proceso contra un español que dirigía una red que lavó millones de euros en la República Dominicana, originados por el narcotráfico, sigue avanzando a partir de documentos facilitados a una comisión que se reunió con autoridades locales, las que entregaron datos concluyentes para sentenciar al imputado.
Ese caso lo encabeza Ricardo Diez Conde, quien hizo inversiones multimillonarias en la región Este, de acuerdo al grueso expediente entregado a los fiscales y policías antilavado de Madrid, quienes visitaron recientemente el país para ampliar las pruebas contra el detenido.
Diez Conde hizo las inversiones bajo el nombre de Rubén Ramos Ortega y estaba radicado en Bávaro y Punta Cana, donde les fueron ubicados 20 costosos inmuebles. El proceso está a cargo del juez Pablo Rafael Ruz Gutiérrez.
Estaba en principio en manos de Baltasar Garzón, pero las dificultades que éste enfrenta obligaron al Consejo del Poder Judicial de España a designar a Ruz Gutiérrez.
Hace poco estuvo aquí una comisión de lavado de activos de España, con la cual intercambiamos documentos, dijo el procurador adjunto Germán Miranda Villalona, encargado de la Unida de Lavado de Activos de la Procuraduría.
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