Santo Domingo.-La presidenta de la World Compliance Association (WCA) en el país, Tania de León, señaló que el cumplimiento regulatorio debe abordarse desde una visión integral que abarque distintas áreas más allá de la prevención del lavado de activos.
Durante la apertura de la Semana del Compliance, con el conversatorio “Cumplimiento tributario y prevención de lavado de activos, dos frentes, un mismo compromiso”, celebrado junto a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
De León explicó que, aunque el concepto de compliance suele asociarse al sector financiero y a la prevención del lavado de activos, también incluye ámbitos como el cumplimiento tributario, la libre competencia, la contratación pública y la gestión de cumplimiento en las instituciones del sector público.
De su lado, Juanita María Canahuate, subdirectora jurídica de la DGII, destacó que el cumplimiento tributario y la prevención del lavado de activos forman parte de un mismo compromiso con la transparencia, la integridad y el Estado de derecho.
Señaló que la institución promueve una cultura de cumplimiento desde su propia gestión interna y que ha avanzado hacia un modelo de administración de riesgos basado en datos para identificar operaciones y sectores con mayores riesgos fiscales y de lavado de activos.
De su lado, Robert Mustafa, gerente de Riesgos de Cumplimiento Tributario de la DGII, resaltó la importancia de la gestión de riesgos, la cooperación entre las autoridades y el sector privado, así como el fortalecimiento de los programas de cumplimiento ante el nuevo marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Asimismo, explicó que este enfoque debe trascender la prevención del lavado de activos e incorporar aspectos de gobernanza, transparencia, sostenibilidad y uso de tecnologías para la gestión de riesgos.
El conversatorio también contó con las intervenciones del fiscal Ernis Mella y de Marvin Cardoza, gerente de Riesgos Tributarios de la DGII, quienes compartieron perspectivas sobre cumplimiento tributario, gestión de riesgos y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y cumplimiento regulatorio.
Sobre el autor
Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con diplomados en Comunicación Estratégica, Economía, Finanzas y Fondos de Pensiones.
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