Figueroa Agosto y  testaferros compraban  bienes en efectivo

SANTO DOMINGO.- La compra de bienes inmuebles y vehículos de lujo decomisados por las autoridades se realizaba con  pagos  en efectivo,  metodología preferida por el capo José Figueroa  Agosto para lavar dinero a través de sus testaferros.

La mayoría de los imponentes vehículos incautados al capo boricua y sus testaferros fueron adquiridos en las empresas Peynado Ga, AutoLuxury, Auto Europa, S. A.,  y  Autoventa.

Entre esos vehículos se encuentran, según la Fiscalía del Distrito Nacional, un  Porsche  color negro de 2007, el Ferrari blanco incautado a  Ivanovich Smester Ginebra y  la yipeta Grand Cherokee, color negro,  en la cual huyó Figueroa Agosto y que está a nombre de Juan José Fernández Ibarra, sindicado como otro testaferro del capo prófugo.

Ivanovich Smester
 Ivanovich Smester Ginebra, enviado a Najayo por tres meses como medida de coerción, servía de testaferro a Figueroa Agosto desde  2006, según la Fiscalía, con quien   compartía sus actividades ilícitas.

 Indica que el imputado no tiene forma de probar la procedencia de los tres vehículos de lujo que le fueron incautados.

Se le  acusa de ser quien pagó a un taller de esta Capital el arreglo del Ferrari blanco valorado en RD$12 millones, según un recibo del 27 de noviembre de 2009 a nombre de Smester Ginebra por RD$190 mil. Otro de los vehículos del capo que figura a nombre del imputado es una camioneta Ford, de la que  se le encontró un recibo de saldo por US$34 mil, pagados en efectivo.

Además,  él fue   quien pagó el inicial de otro Porsche tipo turbo, color blanco, de 2010, valorado en  US$190 mil, de los cuales pagó una cuota de US$28 mil.

En el allanamiento realizado a Smester Ginebra en su apartamento  del ensanche Serrallés se le ocuparon, además de los tres vehículos, varios celulares, entre ellos un Black Berry, una arma de fuego y una laptop, en la cual buscaba vía internet datos sobre el asesinato del ex coronel José Amado González González (hecho por el cual también él fue investigado).

Red para negocios ilícitos
Según la acusación del Ministerio Público,  Smester Ginebra, Juan José Fernández  Ibarra y Sammy Dauhajre (éste último señalado como lugarteniente de Figueroa Agosto) lavaban dinero fruto del narcotráfico a través de la compra de vehículos de lujo.  

Fernández  Ibarra fue enviado a la cárcel de Najayo por tres meses como medida de coerción.

El apartamento 11-E de la torre Pedro Henríquez Ureña, donde reside el imputado, es propiedad de Figueroa Agosto, y el monto pagado  supuestamente es US$535 mil, aunque, según la Fiscalía, vale un millón de dólares.

 Asimismo,  Fernández Ibarra fue quien pidió  a Smester Ginebra que pagara al taller la reparación del Ferrari blanco.

Los imputados Smester y Fernández, quienes según la acusación estaban desde  2006 y 2007, respectivamente, lavando dinero del narcotráfico, falsificaron documentos para vender la yipeta marca Volvo de  Figueroa Agosto.

El papeleo lo tramitaron desde que se inició la persecución del boricua, y  la compradora “falsa” del vehículo fue Gleny Peguero, quien, de acuerdo  a la investigación,   murió en  2006.

La comisión de alto nivel se reunirá  hoy con directores de medios  para dar los detalles del caso y del asesinato del ex coronel.

Sobeida  Félix M.
Status : Prófuga
Edad:  33 años
Caso: Narco
Acusada de lavado, en su poder se encontraron  US$4,6 millones,  dos apartamentos y la yipeta Land Rover  blanca.

Mary E. Peláez
Status:  Presa
Caso: Narco
Ocupación: Contratista
Acusada de poseer dos  viviendas del capo boricua, una en Arroyo Hondo y otra en  Cabarete,  y una  yipeta.

Eddy A. Brito
Status: Preso
Caso: Narco
Ocupación: Comerciante
Acusado de ser testaferro de Figueroa Agosto, a su nombre estaba la casa de Arroyo Hondo, luego vendida a Peláez.

Juan Carlos Acosta
Status:  libertad
caso:Narco
Ocupación:  Abogado
 Acusado de lavado y ser testaferro del capo boricua, se le ocupó un penthouse en la torre Bolívar .

Ivanovich Smester
Status : Preso
Edad: 32 años
Ocupación  Comerciante
Acusado de lavado  a través de compra de vehículos , se le ocupó un Porsche negro, una camioneta Ford y un Ferrari.

Juan Fernández I.
Status:Preso
Caso:  Narco
Ocupación: Comerciante
Acusado de lavado, se le ocupó un apartamento en la torre Pedro Henríquez Ureña valorado en US$1 millón.