SANTO DOMINGO.-La empresa TARCOX se ha abocado en una proceso de capacitación para Prevenir el Lavado de Activos (PLAFT) y el financiamiento del terrorismo para el sector de juegos de azar.
TARCOX con un profundo conocimiento en la industria y un compromiso firme con la excelencia, se dedica a proporcionar a sus clientes las herramientas necesarias para proteger sus operaciones contra las amenazas del lavado de dinero, la cual cuenta con un equipo de trabajo expertos en el área de Prevención de Lavado de Activos y el sector de juegos de Azar en República Dominicana.
Yamile Gutiérrez, socia fundadora de TARCOX, explicó los múltiples y diversos servicios que ofrecen, diseñados para fortalecer las estructuras de cumplimiento en las empresas del sector de juegos de azar.
Asesoran a las empresas sobre las mejores prácticas y normativas vigentes, creando manuales personalizados que guían a las empresas en su cumplimiento normativo continuo.
Ofrecen formaciones adaptadas a las necesidades específicas del sector, asegurando que el personal esté bien preparado, ayudando a identificar y evaluar los riesgos asociados al lavado de activos.
Sobre el autor
Desde su fundación el 5 de marzo de 2002, el matutino EL DÍA se ha consolidado como uno de los medios de comunicación más influyentes de la República Dominicana. A través de nuestras ediciones impresa y digital, y con una fuerte presencia en redes sociales, hemos mantenido el compromiso de ofrecer una cobertura informativa veraz, ética y objetiva.
Nuestro diario fue fundado por Rafael Molina Morillo, un visionario del periodismo, quien lideró EL DÍA hasta su fallecimiento en a...
